Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Весной 2010 три упомянутые офшора подают в московский арбитражный суд заявление, требуя проведения внеочередного собрания акционеров, на котором вопрос о власти решился бы в пользу Белозерова и его подельников.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

762. "Лужков из Вентспилса".

После распада СССР руководство порта в содружестве с Лембергсом под прикрытием офшоров постепенно приватизировало эти активы.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

763. Порто-геноссе.

Финансовые потоки, как это было принято, шли через далекие островные офшоры.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

764. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

По данным СПАРК, владельцами компаний "Лотус отели" и "Оранж-Девелопмент" является ООО "Глобус", которое, в свою очередь, принадлежит офшору "Плимер Эссетс С.А." (Британские Виргинские острова). "ИФГ-Базис-Проект" владеет кипрский офшор "Аплерсон холдинг Лимитед".
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

765. Управа на Абрамовича в английском суде.

«Югранефть» требует вернуть 49,04% акций и упущенную выгоду от незаконного их использования с 2002 г. «Югранефть» считает заказчиком «размытия» Абрамовича, мошенничество скрывалось через офшоры, подконтрольные Millhouse.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

766. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед". В России, по данным следствия, эта компания занималась скупкой акций стратегических российских эмитентов ("Газпром", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и др.). Приобретать напрямую акции "Газпрома" до 2006 года компаниям, в которых иностранцам принадлежало более 51%, запрещалось. После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

767. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Кроме того, его считают причастным к эпизоду по хищению и легализации акций «Томскнефти» в 1998–2000 гг., а также к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000–2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

768. Центробанк – главный российский рейдер.

Клиентами, в данном случае выступали вовсе не офшоры и не исламские радикалы, а вполне солидные иностранные банки.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

769. Одним иммунитетом меньше.

Бывшим руководителям "Совкомфлота" вменяется в вину то, что в 2003-2004 годах они заключали сделки с собственными офшорными компаниями, сдавая им в аренду суда по заниженным ставкам, офшоры вторично сдавали суда в аренду, но уже по рыночным ценам, а разницу управленцы компании оставляли себе.
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

770. Риск кемеровского суда.

Периодически, кстати, удается вылавливать рейдеров именно через их офшоры: магистратские суды офшорных зон очень оперативно реагируют на заявления от собственников о том, что у них украли имущество.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

771. Очередное усиление апатитской группировки в администрации Мурманской области.

«Апатит» не только недополучил 280 млн. долларов по инвестпрограмме, но и регулярно обирался через офшоры.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

772. Пока гром не грянет, олигарх не перекрестится.

Нефть "на сохранение" в "Бритиш Петролеум" пристроил, 26% акций "Вымпелкома" и без того в собственности норвежского "Теленора" были, да и с водочкой все в порядке, иностранцы-то до нашей водки страсть какие охотники, оттого, видимо, и зарегистрирована "Смирновка" в офшорах.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

773. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через офшоры.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

774. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

Затем деньги перечислялись в офшоры, и тем самым осуществлялось уклонение от налогообложения значительных сумм и их присвоение.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

775. С чувством неисполненного долга.

При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС).
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

776. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.

Но в действительности число миллионеров в Москве существенно превосходит эту цифру: во-первых, программа не суммирует доходы, полученные из нескольких источников; во-вторых, многие оформляют свои доходы через офшоры или же не предоставляют никакой информации в налоговые органы.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

777. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

Правительство стало негативно относиться к региональным офшорам Впервые Ярославская область привлекла к себе внимание крупных отечественных предприятий в 1997 году, тогда многие регионы пытались перетащить к себе «чужих» налогоплательщиков, заманивая их льготными налоговыми ставками.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

778. Лидер отрасли.

Тогда же ЮКОС подал иск о защите деловой репутации к г-ну Голикову, который еще в начале декабря направил на имя генпрокурора Владимира Устинова письмо, где сообщал, что по расчетам налогового ведомства нефтяной холдинг недоплатил в бюджет в 1998--2003 годах 150 млрд руб. (около 5 млрд долл.), используя внутренние офшоры.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

779. Пришли за Смушкиным-2.

В результате государство не получало львиной доли налогов, а миллионная прибыль в лучших традициях ЮКОСа распиливалась черными лесниками между собой и оседала в офшорах.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

780. От двери к двери.

А в рамках следственных действий по нему в офисе «Илим Палпа» были обнаружены материалы, раскрывающие преступные схемы ИПЭ по уходу от налогов и выводу прибыли в офшоры.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google