Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Колбаса запахла уголовным делом.

лаву группы "Черкизово" Сергея Михайлова обвинили в налоговых махинациях на 288,3 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.09.2017, Фото: "Ведомости" Колбаса запахла уголовным делом Анатолий Костырев, Владислав Трифонов Сергей Михайлов ГСУ ...
По данным источников “Ъ”, близких к следствию, «Черкизово», ссылаясь на соглашение между РФ и Кипром, платило пониженную налоговую ставку 5% при выплате дивидендов кипрской компании, не выплачивая остальные обязательные платежи.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

902. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Как сообщили “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, владельца банка «Банкирский дом» Евгения Лыкова подозревают в хищении денежных средств и мошенничестве. Уголовное дело, фигурантом которого является банкир, было возбуждено следственным ведомством около года назад. По данным следствия, господин Лыков похитил порядка 600 млн руб. размещенных в его банке вкладчиками.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

903. Мэру Керчи дали восемь лет.

Собранные управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Крыму доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации города Керчи. 19 июля Сергей Писарев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Следствием и судом установлено, что вечером 21 июня 2016 года обвиняемый получил от гражданина взятку в размере $50 тыс. (3 208 500 руб.) за содействие в заключении ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

904. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

... Вчера стало известно о том, что ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследует уголовное дело в отношении экс-руководителя тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка Ильи Садыкова. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество в отношении ВИП-клиентов. По информации адвоката одного из потерпевших Сергея Головина, у его подзащитного было похищено почти 60 млн руб., однако общий ущерб по делу превышает 700 млн руб. В реготделении Сбербанка в интересах следствия детали происшедшего пока не ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

905. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

... управление (ГСУ) СКР по Москве предъявило владельцу сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, господин Белойван недоплатил в казну более 650 млн руб. налога на добавленную стоимость за 2011–2014 годы, занизив сумму полученного дохода. Защита господина Белойвана отвергает налоговые претензии. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) ГСУ СКР по ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

906. Бывший ростовский гаишник заявил на полицейского начальника.

Адвокат пояснила, что заявление ее доверителя было передано на проверку из столичного главка чекистов в ростовское региональное управление, которое, в свою очередь, направило обращение на рассмотрение в областное управление СКР. «Седьмое управление ГСУ СКР, занимающееся расследованием коррупционных дел госслужащих, вело следствие по уголовному делу Александра Оцимика, и здесь возможен конфликт интересов»,— добавила собеседница.
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

907. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Однако, не дождавшись Леонида Лебедева в "гости", полицейские передали собранные материалы в ГСУ СК РФ по Москве для возбуждения в отношении экс-сенатора уголовного дела.
По данным следствия, уголовное дело в отношении Леонида Лебедева о хищении 220 млн долларов выделено в отдельное производство из материалов уголовного дела бывшего гендиректора ТГК-2, исполнительного директора "Синтеза" Андрея Королева, обвиняемого в ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

908. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

Как установило ГСУ СКР, должностные лица ФТС и их сообщники в период с ноября 2011-го по февраль 2012 года обеспечили ООО "СБЛ-Техноложис" победу в аукционе по оказанию комплексно-технической поддержки программе Oracle, используемой таможней. Для этого они совместно с коммерсантами, по данным следствия, подготовили технические требования к конкурсу в электронной форме, внеся в них "закладки", ограничивающие конкуренцию.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

909. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... неоднократно, но безуспешно пытался добиться встречи и с бывшим главой ГСУ СКР по Москве Вадимом Яковенко, и со сменившим его Александром Дрымановым. Оба в аудиенциях предпринимателю отказали. Причем свой отказ г-н Дрыманов объяснил рекомендацией не встречаться с Поймановым, поступившей от г-на Максименко. Как сообщает Газета.ру, следствие по делу заместителя руководителя Главного следственного управления (ГСУ) по столице Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

910. Черного Воробья не отмоешь добела,

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве совместно с ГСУ СК по СПБ, ГУЭБ МВД и УБЭП по СПБ провело обыски в производственных, офисных и складских ...
Тогда Воробей нашел щель в структурах московской прокуратуры и теперь пытается через ее возможности надавить на следствие.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

911. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Мотин, по версии следствия, утаил от совета директоров «Кванта» информацию о том, что в собственности ООО «Квант-инвест» (строило многоквартирные дома на землях «Кванта», его учредителем и собственником до 2014 г. был «Квант») находится шесть квартир.
— Врезка К.ру] По словам Иванова, «в 20-х числах июня» дела переданы в Главное следственное управление при областном ГУ МВД. Там же, в ГСУ, сейчас расследуются еще два дела, возбужденные против Мотина еще в 2012 г. по аналогичным статьям — по ст. 159 ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

912. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин и его подельники знакомятся с материалами следствия. При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался. Обыски в нем проводились не только по делу господина Магина, но и в рамках других расследований. В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств, похищенных при строительстве космодрома Восточный, а уже в апреле этого года по ходатайству следователей МВД Тверским райсудом под стражу был взят член совета ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

913. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Впрочем, она давно обосновалась в США. Как стало известно "Ъ", постановление о розыске Евгения Рыжова на днях подписал следователь управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве.
Ранее Симоновский суд приговорил к штрафу за фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ) заключившего сделку со следствием их сообщника Алексея Федорова, участвовавшего в подготовке документов для аферы.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

914. "Хованщина" XXI века.

Как следует из письма замначальника ГУ МВД России по г. Москве начальника ГСУ генерал-майора Глухова на имя замначальника СД МВД России генерал-майора Романова, «28 февраля 2012 года вынесено постановление о привлечении Хованова А.Н. в качестве ...
В биографии Хованова и раньше случались периоды, когда он был вынужден скрываться от российского следствия, и тогда прибежищем для него также становилась Украина.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

915. Анну Эткину приговорили заочно.

"Ситуация с Мичиловым была инсценирована следствием с целью отвлечь внимание от истинных заказчиков преступления, — заявила летом 2013 года "Росбалту" Эткина.
Андрей Бурлаков покинул ФЛК еще в ноябре 2008 года, а спустя год ГСУ при ГУВД Москвы объявило его и Эткину в розыск по обвинению в мошенничестве.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

916. Сергей Пугачев взят заочно.

Источники "Ъ" в Следственном комитете подтвердили, что у следствия есть вопросы к экс-сенатору, однако на контакт с правоохранительными органами он не пошел и на повестки не реагировал.
ГСУ СКР квалифицировало действия неустановленных на тот момент руководителей банка по ст. 195 и 196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) УК РФ. Позже в деле появились некие фигуранты, но имя господина Пугачева среди ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

917. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

Появление около десяти часов утра в собственном кабинете сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ и главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве стало для 39-летнего заместителя руководителя Госстроя Андрея Шишкина неожиданным. Высокопоставленному чиновнику вручили судебное постановление, позволяющее провести обыск и выемку всей интересующей следствие документации, а также допросить его самого.
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

918. Алексей Митрофанов "третьим лицом" будет.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.07.2013, Дело ушло в суд без депутата Митрофанова, Фото: РИА "Новости" Александр Шварев Алексей Митрофанов ГСУ СК по Москве ведет расследование в отношении председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Алексея Митрофанова. Об этом свидетельствует поступившие в Мещанский суд материалы уголовного дела в отношении предполагаемых подельников парламентария — Александра Деревщикова и Рашида Саутиева, заключивших сделки со следствием ...
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

919. Британское убежище не приняли в Испании.

... га, которые оценивались в то время в 35 млн руб. Кроме того, в 2003 году им, по версии следствия, был организован насильственный захват здания правления СПКК "Ленинский луч", которое охранялось сотрудниками управления вневедомственной охраны при ГУВД ...
А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка".
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

920. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

[…] Адвокат банкира Дмитрий Харитонов рассказал «Интерфаксу», что шесть часов искал клиента в разных структурах правоохранительных органов, нашел его в ГСУ СК РФ по Москве, но не был допущен даже в здание. — Врезка К.ру] Вчера вечером господ Голубкова и Поляницыну доставили в главное следственное управление СКР по Москве, однако на момент сдачи номера в печать уголовное дело в их отношении еще не было возбуждено. По версии источников "Ъ", связано это было с тем, что следствие не решило, как ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google