Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Туркменская "афера века".

Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка -- Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство фешенебельных отелей. По данным туркменских спецслужб, осенью этого года несколько молодых сотрудников ЦБ прокрутили одну из самых крупных афер в истории республики.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

902. Дело Аэрофлота закрыто.

Напомним, дело, которое долгое время в России было принято называть "делом Березовского", возбуждено по факту хищений средств кампании "Аэрофлот".
До 1997 года "Аэрофлот" не имел лицензии ЦБ на проведение банковских операций за рубежом.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

903. Между Востоком и Западом.

Кто непосредственно является "растратчиком с использованием служебного положения", в уголовном деле не конкретизируется, а вот схемы увода денег без лицензии ЦБ описаны более-менее подробно.
... и Западом Бывший глава налоговой службы России выжимает соки из естественных монополий в пользу международных финансовых спекулянтов Сергей Минаев В июне прошлого года Борис Федоров вошел в советы директоров "Газпрома", Сбербанка и РАО "ЕЭС России ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

904. Приложение: Статья в Times.

долларов, предоставленным ЦБ России за несколько дней до коллапса рубля. Кредит МВФ был составной частью международного пакета помощи(11,4 млрд. долларов), предназначавшейся для поддержки рубля летом 1998 года. Центробанк признал, что большая часть транша МВФ так и не попала в Россию, а вместо этого была продана российским коммерческим банкам, которые поместили эти доллары на зарубежные счета.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

905. Коломненская ОПГ.

... связанных с МПТЦ "Конкор" (руководитель Сологуб А.С. ) Данная коммерческая структура использовалась для незаконного списания, обналичивания и последующего расхищения бюджетных средств, выделяемых МО России на строительство жилья для военнослужащих ...
... партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия соответствующих лицензий ЦБ РФ. Мошеннические операции по хищению и невозврату значительных сумм выручки от реализации через ТОО "Топаз-траст ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

906. Справка СБП на Смоленского.

Два из них: Николай Доманов и Павел Криньяновский, в прошлом ответственные сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб.
следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших коммерческую фирму "Newtel Со".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

907. Король членских взносов

Год выборов Президента России - 1996-й - ознаменовался сразу несколькими событиями.
Так же законно, как и доходы сотрудников ЦБ, о которых мы писали в прошлом номере. Копия в Google

908. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

ИА "РБК", 21.12.2023, "Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России": Как утверждало следствие, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тыс., а тот взамен давал советы правлению банка на фоне различных требований со стороны регулятора — Комиссии рынка финансов и капитала.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

909. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

910. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

ИА "РБК", 19.06.2023, "У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ?2,2 млрд": «Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

911. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

РИА "Новости", 21.11.2022, "Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка": Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно от этой суммы рассчитана сумма иска. По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

912. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

По данным ЦБ, Линк-банк «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета».
— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

913. Троянская доля Мойзеса Гонсалеса.

Также это может быть связано с популярным видом головоломок jigsaw puzzle, в России известным просто как «пазл».
Стоимость базовой лицензии составляла $500 (31,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2022 г.).
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

914. Банкротство приговору не помеха.

Уголовное дело по фактам хищений в Стелла-банке было возбуждено по заявлению ЦБ после отзыва лицензии.
— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

915. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.
[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

916. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Под прежним именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Он ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

917. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом Сын Елизаветы II не принял беглого банкира, осужденного в России за отмывание денег, но за пожертвования поблагодарил Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 12.09.2021, Sunday Times: принц ...
При отзыве лицензии ЦБ оценивал разрыв между активами и обязательствами банка в 12,2 миллиарда рублей.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

918. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... совете состояли крупные федеральные чиновники и два бывших зампреда ЦБ, одним из которых был Константин Корищенко. Напомним, что расследованием хищений из Инвестбанка правоохранительные органы занялись в феврале 2014 года. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. Следственный комитет России обвинил их в растрате в особо крупном размере и ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

919. Олег Макаревич попутал отчеты.

... у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

920. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google