Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

Если нет оснований для отказа (то есть человек действительно разыскивается на родине за уголовное преступление и скрывается от правоохранительных органов) – запрос удовлетворяется.
28 августа 2007 года глава следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что налоговая полиция Нидерландов возбудила против Березовского уголовное дело о "легализации преступно нажитых доходов в Западной Европе".
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

922. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

В результате ЗАО «Руснерудпром» подвергается пристальной проверке налоговых органов.
Бушев выступает потерпевшим и свидетелем по уголовным делам против своих конкурентов, затем в их офисах проходят обыски с выемкой уставных документов, после чего руководители фирм оказываются за решеткой по обвинениям в тяжких преступлениях.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

923. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Ранее официальный представитель СКП Владимир Маркин сообщил, что участники группы подозреваются в создании преступной группы и попытке хищения $43,4 млн, причем преступление «не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам».
Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

924. Из-за топ-менеджеров корпорации "Уралинвестэнерго", попросивших убежища в Украине, ругаются МВД двух стран.

... должен пройти саммит ШОС. «Прецедент предоставления политического убежища бизнесменам, обвиняемым в совершении серьезных экономических преступлений, негативно повлияет на инвестиционный климат как в Свердловской области, где в 2009 году должен пройти ...
Г-н Белоглазов известен тем, что свою карьеру начинал как налоговый полицейский, а потом, послужив УГМК и перейдя в МВД, прославился участием в обысках на «Уралхиммаше».
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

925. Межведомственная борьба-3

Почему одному из арестованных сотрудников ФСКН вменяется совершение преступления по должности в период, когда он не только в этой должности не состоял, но и не существовало в природе ведомства, по которому эта должность установлена?
В марте 2003 года стал председателем Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (создан на базе профильных подразделений МВД РФ и упраздненной налоговой полиции).
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

926. Черный нал там правит бал.

Но чаще всего их действия квалифицируются не как уголовные преступления, а как финансовые нарушения.
*** Достоверно В реестре Федеральной налоговой службы числится 1,5 миллиона недействующих фирм, которые должны бюджету более 100 миллиардов рублей.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

927. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

Но, в конце концов, мы не налоговые органы, чтобы считать деньги в чужом кармане.
В последнее время банкиры нередко оказываются за решеткой или пускаются в бега после обвинения в уголовных преступлениях.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

928. Российские менты готовы были ставить палатки на Майдане.

Четверо членов совета директоров ОАО «Промышленная группа «Уралинвестэнерго», которая объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия Уральского региона, были задержаны в Крыму по обвинению в предполагаемом совершении преступлений ...
Г-н Белоглазов известен тем, что свою карьеру начинал как налоговый полицейский, а потом, послужив УГМК и перейдя в МВД, прославился участием в обысках на «Уралхиммаше».
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

929. Свара вокруг сварки.

Интерес к «Уралтермосвару» проявили сначала свердловские милиционеры – сперва отдел по борьбе с нарушениями на потребительском рынке, затем отдел по борьбе с налоговыми преступлениями.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

930. Заслуги господина Усольцева.

Как пишут местные СМИ, все началось в 2003 году, когда в силу ряда причин добывающая вольфрам «Лермонтовка» (как называют это предприятие в Приморье) оказалась в ситуации банкротства; причем главным кредитором оказалось государство в лице налоговой ...
А быть неудачливым бизнесменом – еще не преступление.
Дата: 10.08.2007 Копия в Google

931. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

... Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой Зеленоградского административного округа г. Москвы 16 марта 2006 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, по факту выявления принадлежащей ООО «Винета» встраиваемой бытовой ...
... поставлена часть бытовой техники, изъята и осмотрена документация на эту часть бытовой техники, истребована сведения из налоговых и таможенных органов (сведения на часть имущества ввезенного на территорию РФ), выполнены другие следственные действия ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

932. "Теневой президент" России.

Исковые заявления подавались во время взыскания государством налоговых долгов ОАО «ЮКОС» и должны были запугать собственников приватизированных предприятий и высокопоставленных чиновников.
По этой причине предполагаю, что мое преследование как возможного свидетеля преступления производится и по указанию В.О.Потанина.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

933. Налоговая оптимизация под колпаком.

Налоговая, не получившая годового баланса и видящая, что фирма не собирается платить положенных казне денег, направляет материалы в местный ОБЭП, а точнее, в отдел по налоговым преступлениям данного учреждения. Оперативники берут выписки из банка, в котором «сливной бачок» имел расчетный счет. На основании банковских выписок составляется список фирм-клиентов и начинается «загон». Берется бухгалтерский баланс (иногда — прямо в налоговой инспекции, поэтому хозяева предприятия о готовящемся ...
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

934. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

По 23 моим заявлениям о преступлениях за 15 месяцев Вы не приняли ни одного решения об ответственности В.В.Гершковича за захват активов моих компаний, угрозы мне убийством.
Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили такие же лица.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

935. Сабадаш власти.

Похоже, отъезд оказался своевременным, т.к. потеряв из вида фактического обвиняемого в налоговом преступлении, следствие по делу «Ливиза» стало сходить на нет. Более того, возможный нарушитель Налогового кодекса, имеющий лицензии на выпуск водок таких популярных марок, как «Столичная Кристалл», «Московская Кристалл» и «птицу» от «Гжелки», получил право разливать водку Stolichnaya на экспорт.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

936. Кто сдувает пивную пенку.

... Результат логичен: за 10 лет подростки стали убивать в 3 раза чаще, ими совершается свыше 200 тысяч преступлений в год. Помимо приморских депутатов, заботящихся о генофонде нации, и в некоторых кабинетах федерального Правительства зреет понимание ...
Сегодня пивоваренная отрасль, процветающая за счет здоровья населения и за счет налоговых преференций, оборачивающихся бюджетными убытками, начинает вызывать аллергию и раздражение у ряда крупных федеральных чиновников.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

937. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... создать определенный круг клиентов, которым можно без риска предложить свои услуги, создать фирмы-однодневки, завести на них счета для поступления обналиченных клиентом средств и закрыть эти юрлица перед очередной плановой проверкой налоговых органов ...
По сведениям адвоката банкира Игоря Трунова, главный свидетель обвинения Лиана Аскерова, являвшаяся, по мнению правоохранительных органов, первым звеном в цепочке посредников между заказчиком и исполнителями преступления, отказалась от своих ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

938. Захват магазина "Молоко" на Сущевском валу.

По прошествии 6 лет она отправляется с неким юристом в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями ЦАО Москвы и подает заявление о том, что ее якобы незаконно лишили статуса участника.
Помимо этого, сообщили в налоговую инспекцию.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

939. "Золотое дно" питерских моргов.

В ходе следствия удалось доказать лишь малую часть перечисленных преступлений, однако, при внимательном изучении дела становится очевидным, что все жертвы были так или иначе связаны с «верхушкой» банды – инспектором по кадрам СПб ГУЗ «ГПАБ» Валерием ...
Кроме того, все упомянутые частные предприниматели заключили договоры с одним и тем же штатным бухгалтером патанатомического бюро на подготовку отчётных документов для налоговых инспекций.
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

940. Три факта коррупции в окружении губернатора Дарькина,

Однако этот факт был скрыт, а депутаты получили усеченный акт ревизии по «Лучу-Энергии», без налоговой задолженности. Возникает вопрос: кто и почему скрыл данное преступление, почему бездействовала налоговая инспекция и платят ли футболисты в полном объеме налоги сегодня?
Дата: 01.02.2007 Копия в Google