Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

6. Евробанк и ФИМАКО 6.1. (Этап 2: Список акционеров ФИМАКО) 6.2. ФИМАКО была образована в рамках схемы управления суверенным долгом, включающей Евробанк, а также юридические и трастовые компании, расположенные в Джерси.
При этом имеется минимальная вероятность секвестирования сумм в случае банкротства вкладчика; - Держатель депозита может изъять средства в случае неисполнения обеспеченных гарантией договорных обязательств заемщиком, то есть в случае дефолта.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

922. Новые методики борьбы за предприятия.

За исключением некоторых деталей, схемы однотипны. Допустим, Васе Пупкину понравилось какое-то предприятие. Владельцев предприятий сначала пытаются убрать "по-хорошему". Или заходят на предприятие через банкротство, или даже предлагают за переход собственности некоторые суммы денег.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

923. Команда.

Наступление захлебнулось лишь после фактического банкротства "империи Потанина".
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

924. Личное досье

Схема, по которой работал ПАКТ, не предоставляла реальных возможностей инвесторам, поскольку директора предприятий - членов ПАКТа искусственно ограничивали поступление акций этих предприятий на открытый рынок.
Надо полагать - уравниловка, когда сильные предприятия за свой счет станут вытаскивать злостных неплательщиков, оттягивая их неминуемое банкротство.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

925. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании.
"Внуковские авиалинии" были второй по величине авиакомпанией страны, но под руководством Суринова и его партнера Александра Климова быстро покатились к банкротству. Копия в Google

926. Уголь и руда - 2004

Четыре года показали, что эта схема была во многом искусственной.
Уровень банкротств горно-добывающих предприятий существенно превышал средний по тяжелой промышленности. Копия в Google

927. Долги - России, шелка - Шохину

Если правительству не удастся договориться о новых схемах погашения советского долга, Россия может быть объявлена банкротом.
Правда, признается Шохин, в договоре записано, что правительство будет помогать банку избежать банкротства, но, считает он, "политическая декларация - не юридическая норма, ее к судебному иску не приложишь". Копия в Google

928. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

— Они выдумали схему, — говорит Евгений Рыбин.
Но, чтобы ничего не платить, он тут же сварганил банкротство… Фиктивное банкротство? С банкротством особая история.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

929. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
В 2003 году «Взаимодействие» попало под процедуру банкротства.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

930. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

Страна.ua, 16.05.2023, "НАБУ рассказало о масштабной коррупционной схеме в Верховном Суде.
... НАБУ и САП, согласно нормам международного права, должны получить разрешение на это от французского суда, где сейчас рассматривается запрос Украины на экстрадицию Жеваго по другому делу — о банкротстве банка «Финансы и кредит» (это дело ведет ГБР ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

931. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

История этого когда-то крупнейшего частного энергосбытового холдинга закончилась банкротствами целого ряда региональных энергосбытовых компаний, уголовными делами в отношении руководства холдинга и миллиардными долгами. В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

932. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

За время нахождения имущества в пользовании господина Клока у компании-владельца комплекса образовались задолженности перед администрацией города, поэтому в ходе банкротства недвижимость была выставлена на торги.
Источники в мэрии уральской столицы сообщают, что команда Кочеткова создает схему извлечения прибыли из муниципального предприятия.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

933. Сутяжничество и подставные собственники.

Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости.
Почти все они находятся на разных стадиях банкротства, но недвижимость — в субаренде у других юрлиц.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

934. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор имел с этих роялей свой процент, Константин Карольевич повышал авторитет среди коллег по «общаковому» делу, а Марк Горячев бесплатно путешествовал, вкусно ел и безлимитно пил. Но однажды схема едва не дала сбой.
Путь «ДНК» к вершинам успеха был обратно пропорционален движению завода имени Козицкого в долговую яму и к банкротству.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

935. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В 2019-м компания подала иск о собственном банкротстве.
Для этого фигурант придумал схему, которая заключалась в выводе залогов и продаже долга «Тимер Банку».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

936. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

После своего назначения в правительство Хуснуллин сменил автомобиль на новый, с правительственными номерами, но утренняя схема осталась прежней.
Это и возможное оспаривание сделок, и банкротство личное…
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

937. Новый русский Ян Марсалек.

В чем обвиняют Марсалека В 2020 году крупнейшая платежная система Германии Wirecard объявила о банкротстве.
Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

938. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Завод оказался на грани банкротства (его инициировал Сбербанк), а моногород Лермонтов, для которого ГМЗ был градообразующим, — на грани энергетического коллапса.
Коробов возглавил совет директоров ГМЗ и запустил завод по давальческой схеме.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

939. Евгения Целикова потянули за кабель.

Коммерсант.Ру, 23.06.2022, "Экс-главу "Водоканала" задержали из-под домашнего ареста": Согласно данным СПАРК, в отношении ООО «Строительная компания "Нострум"» открыто производство о несостоятельности (банкротстве) от 16 мая текущего года.
Опять же Магеррамов и иные, по версии следствия, привлекли к аналогичной схеме Александру Егорову, которая возглавляла сметный отдел «Нострума», инженера и технического директора компании Вячеслава Гребенникова и Владислава Еремина, который тогда ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

940. Как расконсервировали ККБ.

Когда у банка хватает активов для погашения обязательств, суд принимает решение о принудительной ликвидации, а не о банкротстве.
Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что несанкционированные переводы уже после отзыва лицензии довольно редкая схема.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google