Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.

Недвижимость экс-поставщика Управделами президента в Болгарии, Франции и на Кипре Оригинал этого материала © metla.press, 16.02.2024, Фото: vladimir_kumarin, Иллюстрация: metla.press Глава кооператива "Озеро" стал киприотом Владимир Смирнов (слева) и Владимир Кумарин Семья давнего друга Владимира Путина перебралась на Запад.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google

2. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Основатель фирмы и президент Кипра с 2013 года господин Никос Анастасиадес подтвердил, что до своего избрания он владел акциями юридической фирмы, но не принимал активного участия в ее делах после того, как стал лидером партии в 1997 году.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

3. Земля для первой леди – по божеской цене.

... Анжелика Азадянц Никос и Андри Анастасиадисы Общественность Кипра заинтересовалась необычной сделкой между первой леди Кипра Андри Анастасиадис и Архиепископом Хризостомом II. В сделке по приобретению недвижимости супруга Президента выступает в качестве покупателя, а его Святейшество является продавцом. Предмет сделки – огромный участок земли с домом в одном из самых дорогих и престижных районов Лимассола – Гермасойе, в непосредственной близости от нынешней резиденции Президента Кипра ...
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

4. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Российский президент даже награждал Кушнарева орденом Почета за трудовые достижения. Но в 2011 году Кушнарев покинул госкомпанию и занялся бизнесом на Западе. Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

5. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Только тогда руководство УЕФА узнало, что «третья сторона, базирующаяся на Британских Виргинских островах», конкретно, компания Newport, финансировала клуб через счета на Кипре. Тем не менее, согласно меморандуму инспекторов УЕФА, которые побывали в Киеве в начале декабря 2016 года, после посещения Украины им не удалось установить имя истинного владельца компании Newport Management Ltd. «Мы не можем подтвердить, — говорится в документе, — контролирует ли президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

6. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... группы ЕСН Григорий Березкин, президент металлургической компании «Евраз» Александр Фролов. В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики. Вскоре после этого, 1 ноября прошлого года, Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов». Конфликт с интересом В декабре 2011 года, незадолго до выборов президента, глава российского правительства Владимир Путин ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ «Менатеп» Платону Лебедеву Полный текст *** Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 26.03.2004 Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное ...
... первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

8. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... публикацию о кипрских паспортах россиян": Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. [...] «Во-первых, далеко не все должности в госкорпорациях подпадают под ограничения. Второе — если я правильно понял, речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

9. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

При этом Юревич по данному поводу даже писал еще и президенту РФ Владимиру Путину.
... офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

10. Богатый зять Андрей Болотов.

... гражданство Кипра, полностью совпадает с именем дочери президента государственной компании «Транснефть» Николая Токарева. А контактный адрес, указанный в объявлении Болотовой, — это кипрский офис крупной компании, которая работает с пенсионными деньгами «Транснефти» и пересекается с личными активами дочери и зятя Токарева. От улицы Пифагора тянется путь, который приводит к разветвленному бизнесу его родственников. Сослуживец по Дрездену Николай Токарев — давний знакомый российского президента ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

11. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Хотя укажи президент новые иностранные активы в декларациях в столь критический для Украины момент борьбы с сепаратизмом в Донбассе, к нему могли бы возникнуть очень неудобные вопросы. По просьбе OCCRP документы о компаниях, открытых Порошенко на БВО, на Кипре и в Нидерландах, просмотрел аналитик украинского отделения Transparency International Евгений Черняк.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

12. Владимир Тебекин и его Пан.

Виктор Панюшин (Пан) В задачи Табекина и его группы входил сбор денег для общака, которым пользовался Пан, именно эти деньги позволяли ему после бегства на Украину, а затем на Северный Кипр, годами жить за границей, объясняет собеседник.
Говорят, когда Араз Агаларов, президент и владелец группы компаний Crocus Group (входит в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes) увидел эту виллу, резиденцию наркобарона, понял — он «нищий», - говорит источник.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

13. Семейный подряд Бориса Обносова.

Все началось в марте 2018 года, когда президент России зачитывал послание Федеральному собранию: «Мы приступили к разработке нового поколения ракет.
А в 2005 году 24 % «НИЦ «АСК» перешло к фирме, зарегистрированной на Кипре, — Licitare Limited.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

14. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Однако это не мешает противникам Дональда Трампа настаивать на версии о его сговоре с Москвой и ждать от Роберта Мюллера новых разоблачений для атаки на президента.
Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

15. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Структуры, близкие к президенту Украины, торгуют в РФ автомобилями, аккумуляторами и крахмалом Оригинал этого материала © "Известия", 27.01.2015, Фото: AP, Иллюстрация: insider.ua Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры Тимур Хасанов ...
По данным реестра компаний Кипра, Vehicles Distribution принадлежит венской компании Bogdan Holding GmbH.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

16. Афонский дух и капитал.

... и деловыми кругами как внутри Греции, так и за её пределами; он действительно руководил привлечением многих международных знаменитостей в прекрасные окрестности Ватопеда, в том числе принца Уэльского Чарльза и Президента России Владимира Путина». Три попытки Путина По христианскому преданию, Святая Гора Афон стала последним жизненным уделом Пресвятой Богородицы. Дева Мария попала туда во время шторма, когда плыла по морю на остров Кипр, к святому Лазарю, воскрешённому Иисусом Христом ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии.
История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Кроме того, разразившийся скандал стоил должностей президентам FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини, а также многим другим высокопоставленным чиновникам из футбольных структур.
Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

19. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Более того, эта защитница, которая сейчас является заместителем президента Гильдии российских адвокатов, в 1990-е годы неоднократно попадала в поле зрения оперативников в связи с «заказными» убийствами.
Он подал иски в суды Кипра об аресте активов Нусенкиса, которые позднее, впрочем, были отменены.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

20. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

Выдержки из доклада сенатской комиссии Оригинал этого материала © "Vip.lenta.ru", 16.05.2005 Нефтепровод "Саддам-Кремль" Расследование нелегальных сделок по продаже иракской нефти привело в администрацию президента России Обвинения в адрес российских ...
Конечными потребителями были нефтеперерабатывающие предприятия в США, Европе и Азии, а посредниками в сделках выступали компании с Кипра, из Швейцарии и других стран.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google