Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

9501. Соболья шуба за стакан водки.

В год заключения урановой сделки НЗХК приватизируют, причем, как утверждают, за смешную сумму.
И еще через два года издатель, переводчик, представитель правительства, освоив все премудрости атомного дела, вынырнул в качестве управляющего компании "Плеядис", вынырнул для того, чтобы поучаствовать в приватизации госкорпорации "ЮСЕК", объявленной ...
Дата: 05.08.2000 Копия в Google

9502. Плюрализм по-киргизски.

Говорят - проверить это, естественно, невозможно, что минимальная сумма в конверте - 10 тысяч долларов.
Одновременно полным ходом продолжается компания компрометации перспективного кандидата в президенты.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

9503. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

... бишь г-н Родионов и компания, с 27 млн. живых долларов на своих счетах. В январе 1994 года заместители Сергея Родионова Илюхин и Михайлов затеяли приобрести акции родного "Империала". Они обратились за ссудой в банк "Российский кредит", попросили по 5 миллионов долларов каждый. Руководство "Российского кредита" откликнулось на просьбу. 27 января 1994 года оно заключило договор с ИЧП "Элипс" N 074/282. Согласно этому документу, кредитор предоставил Сергею Илюхину требуемую сумму сроком на 2 года ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

9504. Михась – "человек дела".

В офисе его московской компании нашему корреспонденту сообщили, что бизнесмен находится в отпуске за пределами России. В Женеве адвокат Михайлова Саломе Парависини выразила удовлетворение решением суда. По словам адвоката, они вместе с Михайловым сошлись на оценке понесенного бизнесменом ущерба в сумме 1,6 миллиона франков (1 млн долл.), но решили предложить суду компромиссный вариант, сократив сумму иска вдвое.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

9505. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Предполагается также, что десятки крупных и мелких фирм США и Европы работают на эту криминальную структуру, отмывая астрономические суммы «грязного» капитала.
Во второй половине 80-х СэМ на деньги обманутых евреев организовал экспортно-импортную компанию «Арбат Интернэшнл», где его партнером по бизнесу стал Вячеслав Иваньков.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

9506. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал финансовую компанию. Примечательно, что в число учредителей этой компании вошел и "МЕНАТЕП".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

9507. Приморье - рай для криминала.

В течение последних 5 лет принадлежащая Текиеву компания ООО "Беркут" является практически единственным таможенным перевозчиком международных грузов через автопереход "Краскино", монополизировав внешнеэкономическую деятельность на сухопутной ...
По имеющимся оперативным сведениям, в том числе и в этих органах, через таможенный пост "Дальзаводской" за год нелегально перемещается контрабанды на сумму: наркотиков -1,5млн.$, трепанга -1,2 млн. $, редкоземельных и цветных металлов -2 млн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9508. Две оперативные справки на Бойко.

По имещимся данным, в состав концерна входит более 60-ти компаний различного профиля, а общие активы составляют 1,5 миллиарддов долларов США. БОЙКО О.В. и настоящее время считается наиболее политизированной фигурой в среде российских предпринимателей.
... финансирование "толп" возмущенного действиями путчистов народа, закупки большого количества спиртного продовольствия в том числе и для военнослужащих введенных в Москву подразделений МВД и МО, которым кроме того были выданы большие суммы денег ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9509. Справка на Ангелевича.

По бизнесу Ангелевич имеет два основных направления: - компания "Дан" (8-9 АЗС ) - Торговый Дом "Метро" (организация, которая владеет торговыми площадями в метро).
Накануне побега "набрал" государственных долговых обязательств на сумму 50 млн. дол. США. В числе обманутых структур: "Алмаз-золото", "Промсырьеимпорт", "Атомэнергоэкспорт", "Газэнергосервис" и др. Примечание 2. Медков Илья.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9510. Азербайджанская ОПГ (I).

По оперативным данным имеет контроль над "общаком", может распоряжаться крупными суммами денег.
Лидер - Шахбаддин Мусаев ("Шах"), 1961 г. р. - торгово-закупочная компания "Чинар"; - рынок "Люблинский".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9511. Чеченская ОПГ (III).

54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп.
Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9512. Измайловская ОПГ (II).

Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте.
Коммерческие структуры находящиеся под влиянием ОПГ - Союз ветеранов Афганистана; - Московская сотовая связь; - Русская финансовая страховая компания; - банк "Горный Алтай", Кузнецкий Мост, д.6, корп.3; - банк "Транскапиталбанк", ул.Воронцовская, д ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9513. Ореховская ОПГ (II).

Есть сведения, что Сильвестр зарегистрировал на Кипре несколько офшорных компаний.
... Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9514. Красногорская ОПГ.

Директор АО Сыроватский П. А. просил Ефимову занизить сумму доначислений по акту проверки, предлагая за это 16 млн. рублей.
Нередко лидеров преступных группировок, в часности Бальчевского Ю.П., можно видеть в компании первых лиц руководства Администрацией.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9515. Нет Шмидта- нет проблемы.

Там, где зарегистрированы компании, находятся и деньги, полученные от продажи нефти, которая, как известно, находится здесь, в России. Какова цена вопроса? В годовом отчете ЛУКОЙЛа фигурируют суммы в биллионы рублей. Схема компании к 1997 году оказалась настолько громоздкой, что в ней путались не только налоговые службы и аудиторы, но и сами отцы-основатели. А значит, был риск несанкционированной утечки капитала. Не все менеджеры компании, скорее всего, были этим обстоятельством обеспокоены ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

9516. Смертельная порнуха.

И хотя кандидатов на "казнь"у опера было несколько, он решил сосредоточить свое внимание только на одной структуре - хорошо известной в Питере Государственной компании "Русское видео". Просто к тому времени на нее была собрана наиболее полная оперативная информация. Согласно этой информации, бухгалтерия "Русского видео" уже давно занималась тем, что незаконно обналичивала деньги, причем не только свои, но и чужие, снимая за это с заказчиков от 1,5 до 7% от суммы.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

9517. Гута-Банк защищается.

© "Версия", 13.06.2000 Гута-Банк защищается Но пока без видимого успеха Сергей Отрогов, Константин Мыльников Отдых весёлой компании в одном экзотическом месте.
Корпорации из госбюджета были выделены драгоценные камни и металлы, а также недвижимость на общую сумму свыше миллиарда долларов.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

9518. Под сапогом у генерала Хапса.

... Генпрокуратуры, и неожиданно обернуться государственным советником юстиции 2 класса (по армейским меркам — генерал-лейтенант) и заслуженным юристом РФ, Хапсироков еще попрезидентствовал в компании «Югинвест», которая в итоге оказалась в центре двух уголовных дел. Впрочем, оба дела были прекращены в 1995—1996 годах. Финальный аккорд руководства этой компанией был громким. В 1993 году Хапсироков заключает с фондом «Интерприватизация» договор о поставке продовольствия на сумму более 3 млн. долларов ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

9519. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Как утверждает потерпевший, следствие установило в Москве помещение и номер факсимильного аппарата, с которого Юдин передал в офис Шутову конфиденциальные документы, касающиеся компании "РоссКо".
Радостей от такой доли было немного: "Гермес" задолжала австрийскому "Кредитанштальтбанку" солидную сумму.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

9520. ГУТАперчивые мальчики.

Юрий Петров поначалу так был обескуражен свалившимся на него богатством, что в результате из корпорации через АО «Ювелирпром» исчезли только бриллианты на смехотворную сумму всего лишь в 724 тысячи долларов США. Следом, естественно, исчез и сам ...
Блокбастер МММ-2 Но моральные потери Петрова и компании — это, как говорится, их проблемы.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google