Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

В открытых источникам можно найти данные, что с 1997 по июнь 2003 года Сергей Муравленко занимал пост председателя совета директоров НК «ЮКОС».
Кызласов построил дистрибьюторский бизнес на базе основанной в июне 2002 года британской фирмы «Australian Active Ware UK Limited», специализировавшейся на торговле спортивной одеждой.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

942. Офшорный курьер на миллион.

Благодаря этому Daily Storm удалось идентифицировать «гражданку Казахстана» — это Анель Оспанова, дочь Валерия Оспанова, председателя совета директоров казахстанской горнорудной компании BAST.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

943. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

Женщина отказалась предоставить их, ссылаясь на прописанное в британском законодательстве «разумное оправдание».
В документах, представленных на слушаниях в среду, А. Машкевич утверждала, что следовала совету своих адвокатов, которые сообщили SFO в письме от 4 февраля, что эти документы выходят за временные рамки расследования деятельности ENRC.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

944. "Иноагенты" в Белом доме.

... Совета Федерации Вячеслав Тимченко, депутат Заксобрания Пермского края от «Единой России» Вагаршак Сарксян и депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук. Сергей Сопчук Помимо владения квартирой в Праге, до марта 2016 года Сопчук являлся к тому же собственником и директором компании BiXi Logistic Group s.r.o. Это было еще до его избрания в федеральный парламент, однако на тот момент он был региональным депутатом и возглавлял в Заксобрании Приморского края фракцию единороссов. Сын британской ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

945. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Арсен Каноков — бизнесмен и политик, с 2005 по 2013 год он возглавлял Кабардино-Балкарию, а сейчас член Совета Федерации.
Eastern Property Holdings (EPH) учреждена в 2003-м на Британских Виргинских островах, ее акции торгуются на Швейцарской бирже.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

946. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Лоренсу уволил все руководство компании, включая душ Сантуш, занимавшую пост председателя совета директоров.
... Филомену душ Сантушу, его подозревают в мошенничестве на $500 млн. Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Луис Бенза Зага, сообщает радио RTP. По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

947. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Горбунцов наследил во многих громких уголовных делах и в итоге получил в Лондоне «крышу» от британских спецслужб в обмен на регулярную работу по очернению российской власти и предпринимательского сообщества.
В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

948. Евгений Кудрявцев спалился из-за ошибки сисадмина.

Хотя РУСАДА не была полностью восстановлена ??до 20 сентября прошлого года, ВАДА разрешила Московской лаборатории возобновить все анализы (кровь и моча) под надзором британской антидопинговой службы UKAD на заседании 18 мая 2017 года.
Рекомендуемые наказания в течение четырехлетнего периода включают в себя: • российским государственным чиновникам не разрешается сидеть в советах подписавших Кодекс; • российским государственным чиновникам не разрешается посещать олимпийские ...
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

949. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

За сексуальные нападения на девушек, которых он подбирал на своем Lexus, член Совета Федерации в 2011 году отделался условным сроком. Юрий Провкин Егор Провкин Егор, как указано на его странице в Facebook, учился в элитных британских школах Gordonstoun и Haileybury.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

950. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

... всех россиян, дары приносящих...", Фото: "Новые Известия" Иван Петровский [...] «Бесплатные» советы Беллингэма оказались очень ценными — достаточно взглянуть на список приглашённых на встречу в Палату общин — там не только посол РФ Александр Яковенко и журналисты, но и Линн Оуэнс, директор Национального криминального агентства Великобритании — аналог нашего СКР. В распоряжении «Новых известий» есть план рассадки того обеда в британском Парламенте, который устроили лоббисты при помощи англичан ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

951. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на ...
Андреев сначала говорит, что собрания совета директоров Worldwide Vision проходили на Мальте, где ставка налога может опускаться до 5%, а потом — на Бермудских островах.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

952. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого ...
В июле 2018 года члены совета директоров компании V2 Investment Sarl подали новый иск об оспаривании сделки купли-продажи, совершенной на основе аукциона.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

953. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Ее владельцами были указаны две офшорные компании из Белиза — Advance Developments Limited и Corporate Solutions Limited, фигурировавшие в нескольких расследованиях, посвященных сети британских компаний, через которую отмывались 2,9 миллиарда ...
Ильин как представитель ВЭБа входил в советы директоров часового завода «Слава» (девелоперский проект в начале Ленинградского проспекта) и оренбургской птицефабрики «Уральский бройлер».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

954. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Оплата осуществлялась через офшорную британскую компанию, номер счета для перевода средств ему давал московский посредник (возможно, Вишневский, которого во время судебных слушаний несколько раз называли контактом Дубового).
В частности среди влиятельных знакомых Павла есть Александр Турчинов, временно исполнявший обязанности президента Украины с февраля по июнь 2014 года, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

955. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Круг знакомых Рустэма Магдеева необычайно широк — это и высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, и всем хорошо известные видные представители Совета Федерации и Государственной Думы.
... в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

956. Бриллиантовый дым на Кипре.

Председателем совета директоров "Люкона" был криминальный авторитет Михаил Турецкий, больше известный как "Мойша".
На Кипре они открыли несколько люксовых магазинов, среди которых главный - под франшизой знаменитой британской ювелирной компании Graff Diamonds.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

957. Выборы в США "взломали" через Facebook.

... Глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс готов пожертвовать своей должностью, чтобы спасти компанию, которую обвиняют в хранении данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook и вмешательстве в выборы по всему миру. Об этом он рассказал во вторник газете The Times. "Если это поможет компании, то это правильный поступок. На кону будущее 150 молодых людей и это очень печально", — заявил он, добавив, что его судьба будет зависеть от совета директоров ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

958. Заслуженные миллиардеры России.

Зримого подтверждения значимости своей деятельности для государства не имеют только член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко и глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман.
Британские подданные, в том числе бизнесмены, могут быть награждены орденом Британской империи и получить титул рыцаря или дамы.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

959. Родственный клан Олега Дерипаски.

Российское законодательсто прямо запрещает депутатам Госдумы заниматься предпринимательской деятельностью, входить в руководящие органы компаний, участвовать в заседаниях совета директоров, принимать управленческие решения и подписывать резолюции.
Ранее кипрскую Tradelord Enterprises Ltd контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Spectra Properties S.A., чей конечный владелец не раскрывался.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

960. Кто стоит за атаками на Тулеева.

По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских ...
Не исключено, что главная задача лоббистов сегодня — повесить все "на коммерса" [...] Франк был ближайшим советником кузбасского бизнесмена, который полагался на советы юриста с родственными связями во власти.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google