Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Олег Макаревич попутал отчеты.

... 6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по ...
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

962. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

У его супруги в собственности есть квартира площадью 129,8 кв. м в Крыму, который в 2014 году вошел в состав России (в декларации это имущество указано как находящееся на территории Украины). Чета Зеленских также арендует квартиру в Великобритании. Из драгоценных вещей Зеленский задекларировал наручные часы брендов Breguet, Tag Heuer, Rolex. Его супруга задекларировала наручные часы Bovet и Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами от Graff. Согласно декларации, президент владеет ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

963. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Как Самиев оказался в долгу у экс-бойфренда Виктории Бони В сентябре 2017 года Самиев попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве при продаже недвижимости. Самый известный эпизод его дела был связан с известным футболистом, нападающим сборной России ...
Взамен Самиев получил половину кипрского офшора Visenia, владевшего «Авиасити», всего за 500 евро и обещание вложить в проект $50 млн, следует из материалов дела, которые видели «Открытые медиа».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

964. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

Она же единственный учредитель фирмы, хотя до 2010 года ею владел некто Ильдус Субаев.
Юрлицо, образованное в 2017 году (хотя история компании на их сайте ведется с середины нулевых), показало в 2019-м выручку в 47,4 млн рублей при чистой прибыли в 1,1 миллиона.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

965. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

За долги местные приставы арестовали казино Avala в Будве, которым владеет его сын Алекпер. Силовики получили информацию, что Исмаиловым пришлось покинуть и эту балканскую страну. Особняки и студенческие квартиры на Лазурном Берегу Ещё в 2017 году ...
Обвинения опальному бизнесмену предъявили лишь заочно, он успел бежать из России.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

966. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

Фирма бывшего газпромовского менеджера потратила на обустройство участка еще около 29 миллионов евро за десять лет. Вторая компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, (через французский филиал) был особняк на улице Шарля Лаффита (Rue Charles Laffite) в пригороде Парижа, в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки. Фирма купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 миллиона евро и продала его в 2017 году.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

967. Лихой "Росатом".

Как считают расследователи, до конца от химоружия Россия не только не избавилась, но и продолжает эксперименты в этой области.
На двоих с супругой, как выяснил «Собеседник», он владеет большой (191,2 кв. м) квартирой в столичном ЖК «Дом на Озерковской».
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

968. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Об этом, например, свидетельствует необычный парад, который прошел в сентябре 2017 года на Дворцовой площади в Петербурге.
Для этого организовали целую церемонию в клубе: на сцене в свете софитов стоял Золотов, диктор торжественно чеканил «НКВД СССР», а в конце все встали, чтобы послушать гимн России.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

969. У Глеба Фетисова вышел срок.

... Единой России» по социально-экономическому развитию и был избран членом Общественной палаты. В 2015 году Forbes оценивал состояние Фетисова в $1,2 млрд, таким же, по данным журнала, его капитал был в 2017 году (в 2010-м — $1,6 млрд). В основе его состояния лежал пакет холдинга Altimo, объединяющего основные телекоммуникационные активы «Альфа-Групп» (в 1998 году Фетисов купил 30-процентную долю в «Альфа-Эко», а в 2004-м обменял ее на 14,35% акций Altimo). Также с 2004 года он владел долей в ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

970. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Аминов связан с десятком компаний, в частности, вместе с Алексеем Мошко владеет ООО «Специализированный застройщик „Вира“».
Продукция компании реализуется в России, Казахстане, Монголии, Китае.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

971. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

... более чем в 1,3 млрд руб. Однако затем она узнала, что владеет лишь 5%. В итоге дочь бывшего главкома ВДВ была признана потерпевшей по выделенному уголовному делу. В 2017 году следователи успели допросить по нему в качестве свидетеля и гендиректора ...
Госпожа Панченко, в частности, рассказала, что является двоюродной сестрой Алексея Храмушина и в 2011 году переехала на постоянное место жительства с Украины в Россию.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

972. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В рамках расследуемого самарским СУ УМВД России дела о мошенничестве в ООО «Волгатеплоснаб» (ВТС) (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержан бывший член совета директоров организации Александр Швидак.
Предприятие принадлежало Балтинвестбанку, акциями которого в то время владели Егиазаров, Швидак и Тихонов.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

973. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Однако в Иране и в Турции «золотому» магнату могла грозить серьезная опасность из-за того, что он владел компрометирующими элиту обеих стран сведениями.
— Врезка К.ру ТАСС, 29.11.2017, "В США бизнесмен Зарраб сознался, что согласился подкупить экс-министра экономики Турции": Ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, которого обвиняют в нарушении санкций против Ирана, заявил в среду на судебном ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

974. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Известно, что дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России (СКР) с дислокацией в Екатеринбурге.
Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

975. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Сегодня следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморью сообщило о задержании бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева.
— Врезка К.ру По версии следствия, в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Усольцев, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

976. Арашуковых выселяют из отеля.

Установлено, что в период 2007–2017 годов Рауль Арашуков официально заработал 65 млн 917 тыс. руб. Заработок его сына с 2009 по 2018 год составил 15 млн 651 тыс. 125 руб. Между тем оба приобрели за это время имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 ...
"Коммерсант", 13.01.2020, "Устранить из коррупционных схем их главных бенефициаров": Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму ...
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

977. Байкал Олега Дерипаски.

Дерипаска много лет контролировал одно из самых скандальных предприятий в России — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный на южном берегу озера в городе Байкальске и сбрасывавший промышленные стоки в воду, что постоянно вызывало ...
И бизнесмен, и офшор владеют долями в активах, связанных с семьёй Дерипаски.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

978. Сергея Морозова подвели под монастырь.

Пятеро физических лиц, в том числе два бывших сотрудника МВД и ФСБ, владели торговым павильоном, примыкающим к территории Спасского женского монастыря.
Агентство было куплено ею в 2017 году у супруги ульяновского губернатора Елены Морозовой, а до этого госпожа Колесникова возглавляла эту компанию.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

979. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

... Forbes.ru, 27.03.2020, Угольный развод: экс-партнер Абрамовича делит имущество с бывшей женой, Фото: ТАСС, "КП" Анастасия Ляликова Александр Вагин В списке богатейших женщин России может появиться новичок — бывшая жена Александра Вагина Ирина ...
Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

980. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году.
Кстати, с этой же компанией он заключил договор аренды офисного помещения в Москве за 150 тысяч рублей в месяц с 1 февраля 2016 года по 30 июня 2017 года.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google