Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Это была не только связь между Хансеном и Коликовыми.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

962. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо, комментируя дело Bitzlato, подчеркнул его связь с политикой и санкциями.
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

963. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

— Врезка К.ру Тесная связь с "Лан-проектом" Следует отметить, что МВД и другие ведомства, а также банки с госучастием в последние годы регулярно закупают устройства и софт, предназначенные для снятия защиты с мобильных устройств на базе Google Android и Apple iOS. И название компании Сергея Крохина мелькает в тендерах регулярно.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

964. Бесогон первой гильдии.

Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Стал ли разящий «Бесогон» компенсацией за утраченную народную любовь, попыткой установить прямую связь с теми, кто всё реже приходит в кинотеатры на картины Михалкова?
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

965. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
На вопросы про местожительство Татьяны Когогиной, её австрийский бизнес и связь компаний Когогиных с офшорной империей Рубена Варданяна пресс-служба КАМАЗа не ответила.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

966. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Хотя сама Воронцова подписывала свои научные работы по эндокринологии «Мария Фаассен», сам Йоррит связь с дочерью российского президента отрицает.
К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

967. Скелеты Алексея Голубовича.

Председатель совета директоров банка БКФ, основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская и Алексей Голубович официально разошлись десять лет назад.
Свидетели ЮКОСа против дочери Экс-акционер ЮКОСа Голубович может быть по-прежнему связан с бывшими владельцами компании Связь Голубовича прослеживается не только с Михаилом Ходорковским, но и с другими бывшими топ-менеджерами ЮКОСа.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

968. Секрет "Шехерезады" за $700 млн.

Этот же Беленко указывал в банке кредитных историй свое место работы — управление охраны на Кавказе ФСО России.
Он потерял связь с реальностью настолько, что не просто покупает третью по счету яхту стоимостью больше чем годовой бюджет Калужской области, но и отправляет на эту безумную яхту военнослужащих Федеральной службы охраны.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

969. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Племянник Назарбаева теряет связь со свободой Кайрата Сатыбалды при попытке вылететь из Казахстана в Дубай задержали за злоупотребления и хищения в "Казахтелекоме" Оригинал этого материала © "Радио Озодлик", Узбекистан, 14.03.2022, Власти Казахстана ...
С 2015 по 2018 год он был акционером одного из крупнейших банков Казахстана — Kaspi.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

970. Федор Герасимов спалился на топливе.

Пришлось уволиться из ОВД и в народное хозяйство, по банкам да по коммерсантам.
Причинно-следственная связь глубоко не изучалась.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

971. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Аренда и охрана помещения, расходы на связь, зарплата сотрудникам, и всё — то есть, ничем другим, кроме подбора девушек и организации свиданий, фирма не занималась.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

972. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия Ковальчука Дмитрий Мансуров. "Собеседник" также обращал внимание на связь Дениса Разгуляева с "кошельком Путина" Сергеем Ролдугиным.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

973. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Семиохин выходил на связь исключительно через цепочку посредников, и во время интервью в сервисе для видеоконференций Zoom отказался включать камеру.
Источник «Коммерсанта» сообщал, что покупка могла произойти через переуступку долгов «ГРИНН» перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

974. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Прямо во время следствия по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, летом 2020 года, он получил еще одну судимость — 100 часов обязательных работ за сексуальную связь с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
После увольнения работал водителем-охранником в Балтийском банке, потом в службах безопасности трех разных коммерческих обществ.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

975. Шестикрылый Константин Тимофеев.

До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского «ИнтехБанка», а затем — главой московского филиала казанского банка «АК БАРС».
— И вот такая непрямая связь через управляющие компании — это как раз соответствует их логике. Но поскольку у вас нет данных, например, о банковских проводках, то связь между компанией сестры Тимофеева и “Центррегионстроем” может быть как просто ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

976. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

С генеральным секретарем Николь Реш тоже налаживали связь.
Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

977. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Связь Милошевича с Баглай подтверждается и данными столичной парковки: со своего мобильного телефона он оплачивал парковку принадлежащего женщине кроссовера Audi Q5. Помимо этой машины, в автопарке у нее есть Peugeot 308 и Volkswagen Polo.
Когда обнищавшие граждане изолированной от всего мира Сербии стояли в очередях перед пустыми магазинами и обанкротившимися банками, когда студентов, выходивших на демонстрацию против режима Милошевича, жестоко избивала полиция, мать Марко, Мира ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

978. Секретные свидетели.

Свидетели давали показания в отдельной комнате и общались со стороной защиты через голосовую связь. ЕСПЧ в 1997 году постановил, что допрос свидетеля без возможности адвоката и обвиняемого видеть реакцию анонима — «крайнее ограничение прав стороны защиты». Засекречивание полицейских суд счел неоправданным. Приговор за ограбление банка был вынесен на основании показаний двух тайных свидетелей.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

979. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Связь конфликта с Аминовым и своего уголовного дела подтвердил и сам мэр Томска Иван Кляйн.
Следователи нашли в подушке карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 миллиарда рублей.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

980. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Наталья Попова Ореол «любимца Путина» придает Дмитриеву и его связь через жену с дочерью президента.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google