Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Солнцевское затмение.

Ни о каком Спиваковском речи тогда и не шло. И когда выяснилось, что без малого десять миллионов “ступинских” долларов растворилось в некоем московском банке, тоже ничто еще не предвещало скорого знакомства с “солнцеподобными” коммерсантами.
Поверил, если бы речь шла о фразе, которую еще недавно мы слышали в криминальных новостях ежедневно: “Найдено два миллиграмма героина”.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

962. Конец "Ореховских".

Знакомые с детства парни свою криминальную карьеру в 90-х начинали традиционно: «крутили наперстки» в аэропорту Домодедово, облагали данью мелких торговцев и кооператоров.
Лидеры группировки уже присматривались к крупным банкам, искали выходы за границу, налаживали контакты с представителями власти.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

963. Как вернуть миллион или покаяние - путь к выживанию.

Чтобы выйти из тюрьмы Голдовскому придется "сдать" своих криминальных партнеров-подельников Оригинал этого материала © "Век", 15.02.02, Фото: "Компания" Как вернуть миллион или Покаяние - путь к выживанию Лев Худой Яков Голдовский Взаимоотношения ...
Голдовский оказался неплатежеспособным, и НК выплатила банку 26 миллионов долларов.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

964. О спорт, ты - шприц! (2001).

Большинство самых громких криминальных скандалов 1996 года были так или иначе связаны с Национальным фондом спорта и его бывшими руководителями - экс-министром физической культуры и спорта Шамилем Тарпищевым и экс-председателем банка "Национальный кредит" Борисом Федоровым.
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

965. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

... Ковальчук — члены совета директоров акционерного банка «Россия» и совладельцы корпорации «Стрим». Корпорация «Стрим» Ковальчука и Якунина — одна из тех фирм, которая ранее получала от КВС Путина лицензии на вывоз цветных металлов в обмен на продовольствие. А уже упоминавшийся В.Смирнов — друг и компаньон по ряду коммерческих предприятий Владимира Барсукова (в девичестве Кумарина по кличке Кум), имеющего репутацию лидера «тамбовской» криминальной группировки (сейчас В.Барсуков — вице-президент ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

966. 601 пункт против "Русского алюминия".

Почти в каждом параграфе иска теперь говорится, что деньги от якобы незаконной деятельности ответчиков переводились через американские банки.
Это обвинение в адрес "преступного сообщества" во главе с четырьмя "криминальными боссами".
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

967. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

... другие утверждают, что Анатолий Александрович чувствовал себя в мэрии Санкт-Петербурга осажденным, вынужденным подчиняться воле отдельных лиц, выполнять желания лоббистов, что он испытывал на себе давление со стороны криминальных организаций ...
... и нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, бывший офицер КГБ и акционер Банка Россия Владимир Иванович Якунин, президент ПТК и директор “Знаменской” Владимир Смирнов, акционер Банка Россия Юрий Валентинович Ковальчук ...
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

968. Губернатор и Винни Пух.

Борьбы с преступностью или просто передела сфер влияния между криминальными группировками? До губернаторских выборов Дарькин был известен как президент ЗАО «Ролиз» и акционерного коммерческого банка «Приморье», а также как генеральный директор фирмы «Морская волчица» и компании «Шен Юань».
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

969. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Оригинал этого материала © Украина криминальная, 25.06.01 Из жизни Деркачей.
Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

970. Торговля конфиденциальной информацией.

Или более специализированный продукт - база данных по банкам. Она содержит в себе всю финансовую отчетность кредитного учреждения, сведения об основных заемщиках с их адресами и банковскими реквизитами, а также отражает реальную работу с банками-корреспондентами. Кому-то интересны криминальные базы данных.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

971. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

... не только в "приватизационный" период 1992-1997 годов, но и в период 1988-1992 годов, время позднесоветской "внешнеэкономической торговли" и формирования первых связей еще советского чиновничества, криминальных структур и первых предпринимателей ...
В "Ингосстрахе" господин Фрадков тесно пересекался с представителями Автобанка (одного из крупнейших акционеров "Ингосстраха"), в частности, с руководителем этого банка Натальей Раевской, которая заняла пост председателя правления страховой компании ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

972. Страна на двоих.

В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России через «Бэнк оф Нью-Йорк», оказались замешаны российские банки МДМ и Собинбанк, которые имеют одного хозяина — А. Мамута, тесно связанного с семьей бывшего президента Б ...
Уже в настоящее время консорциум политиков, бизнесменов и, насколько известно, деятелей криминального мира контролирует Западно-Сибирский, Нижнетагильский, Кузнецкий, Орско-Халиловский металлургические комбинаты, Качканарский горно-обогатительный ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

973. Кто и зачем форсирует развал дела Быкова.

... дела Быкова Мощная пиаровская волна, поднятая осенью людьми Анатолия Быкова и нанятой ими московской адвокатской которой Генриха Падвы вокруг перемещения криминального авторитета из Красноярска в московское СИЗО «Лефортово», плавно перешла в небытие ...
... развал следствия и вынесение оправдательного приговора, либо, как минимум, освобождение под подписку о невыезде он выделил фантастическую для адвокатских дел сумму – пять миллионов долларов из средств, своевременно им спрятанных в заграничных банках ...
Дата: 17.12.2000 Копия в Google

974. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Арестован Камалятдинов был в связи с нашумевшим делом банка «Трасткредит», президента которого обвинили в финансировании чеченских бандформирований.
Логинов также прославился неразборчивостью деловых связей и окружил себя криминальными контактами.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

975. Теневой бизнес Аушева.

По данным МВД России, ольшая часть незаконных операций с промышленным золотом контролируется ингушскими криминальными структурами.
... на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic National Bank of New York и Inter Maritime Bank, которые западные спецслужбы проверяют сейчас в связи со скандалом вокруг Bank of New York. По официальным данным самого банка "БИН", одним из ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

976. Все нити ведут к Касьянову.

Все нити ведут к Касьянову Схема персонажей по делу "Бэнк оф Нью-Йорк" Оригинал этого материала © "Новая Газета", 21.08.00, "Криминальная галерея России.
После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

977. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

Так или иначе, в связи с этой деятельностью они имеют определеннй воровской авторитет и каналы связи с верхами криминальной иерархии и определенные выходы для решения проблем. У банка перед МПКА был денежный долг, банк своевременно не заплатил налоги, на комбинат насчитали крупные пени.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

978. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ...
... Созидатель - чеченская - Солидарность - казанская - Социальное развитие (Ярцевский фил- л,ул.Ейская- 59)- чеченская - Стайл банк (Б.Коммунистическая,28)- чеченская,под давлением главарей преступной группировки, банк идет на криминальные операции ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

979. Швейцария как зеркало Кремля.

Мои собеседники — один из самых высокопоставленных руководителей швейцарской криминальной полиции и один из высших чинов швейцарской прокуратуры.
Полиция Швейцарии: — Связь скандала в «Бэнк оф Нью-Йорк» со Швейцарией нам очевидна, ведь за последние годы нам удалось отследить более двух с половиной тысяч передвижений финансовых средств между Россией, BONY и швейцарскими банками.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

980. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

Вместе с небезызвестным Ильёй Медковым он принял деятельное участие в создании малого предприятия "Прагма", которое к 1991 году в числе многих прочих коммерческих структур породило широко известный среди милиционеров и "криминальных" журналистов ...
После возбуждения дела о хищении 10 миллионов долларов были арестованы его счета с 17 миллионами долларов в швейцарских и французских банках и оценённая в несколько миллионов у.е. вилла во Франции.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google