Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дело — керосин.

... поручению комитента (то есть однодневки); во-вторых, это позволяет скрывать фактическое движение денежных средств и реальных бенефициаров сделки; и, в-третьих, вся налогооблагаемая база перекладывается на однодневку, а компания платит в бюджет только ...
... поставлявших авиакеросин для аэропорта «Шереметьево»: как показывают банковские проводки, со счета ООО «Нефтяной ресурс» деньги за топливо наконец поступали на счета реальных производителей нефтепродуктов — ЛУКОЙЛа, «ТНК-ВР», «Газпром нефти ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

82. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Жена мэра Москвы заработала 30,9 млрд руб., 28 млрд из них — на продаже акций «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти» и участка земли на западе Москвы.
«Жена депутата — бенефициар IBE Trade», — не сомневается один из бывших топ-менеджеров крупного химического предприятия.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

83. Как отмазывают тех, кто пилит Газпром.

... Анна Межуева), «Профит инвест» (на 2006 г. бенефициары – Зоя Усачева и Людмила Галушко) и «Промфинком» (учреждено ООО «Престиж», владелец на июнь 2008 г. – Валерий Мальков). Выручка (2007 г., данные Росстата) – 35 000 руб. (5,23 млрд руб. в 2005–2006 гг.). Убыток – 5,58 млн руб. (535,5 млн руб. прибыли в 2005–2006 гг.). *** Оригинал этого материала © Navalny, 06.08.2009, Фото: "Коммерсант" Как отмазывают тех, кто пилит Газпром Алексей Навальный Гендиректор «Межрегионгаза» Кирилл Селезнев Укради ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

84. Как пилят в Газпроме.

Бенефициары "Профит инвест" на декабрь 2006 г., согласно ЕГРЮЛ, – Зоя Усачева, Людмила Галушко. Владельцы "Промфинкома" в базе ФНС не значатся. *** Оригинал этого материала © Navalny , 24.12.2008 Как пилят в Газпроме Алексей Навальный Сегодня, дорогие мои френды, я расскажу вам об одной из веселеньких схем попила денег, взятых на вооружение в ОАО "Газпром".
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

85. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

«Обязательств по продаже акций ни у Hidron, ни у ее бенефициаров нет», — возражает Конов. Лебедев утверждает, что ни банк, ни аффилированные с ним структуры не принимают участия в этой сделке. Финансовый директор «Газпрома» Андрей Круглов в июне сообщил, что концерн может снизить долю в Газпромбанке до 25% плюс 1 акция. По его словам, Газпромбанк оценивается в $25 млрд за 100% акций. За «Газпромом» сейчас числится 41,7% Газпромбанка, т. е. на продажу могут быть выставлены 16,7%, которые ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

86. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

Проще всего сказать так: супруга столичного мэра — единственный (официально) бенефициар компании с активами стоимостью свыше $3 млрд. Что входит в их число? Земельные участки в Москве и за ее пределами. Акции Сбербанка и «Газпрома» более чем на $ 1,5 млрд.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

87. Ахмедов на себе не экономил.

С сентября 2005 г. 51% акций “Нортгаза” контролирует “Газпром”, оставшиеся – R.E.D.I. Holding (ее бенефициар – Ахмедов).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

88. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Патрик Хансен прикрыл бенефициаров Как профессиональный номинал добился закрытия в Евросоюзе реестров реальных владельцев компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 10.02.2023, OCCRP: бизнес истца, добившегося закрытия реестров бенефициаров в ЕС, связан с экс-главой Тульской области и экс-менеджером "дочки" "Газпрома", Фото: wort.lu Патрик Хансен Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

89. Кто держит Тверскую.

Денис Корниенко — и. о. гендиректора «Газпром газомоторное топливо» в Санкт-Петербурге, а его отец Геннадий Корниенко — бывший директор ФСИН (2011–2019 гг.).
Елисеевский гастроном Торговый зал "Елисеевского", 2006 год До февраля 2022 года владельцем операционной компании магазина ООО «Елисеевский магазин» в ЕГРЮЛ значится кипрская Grestalen Services Ltd, чьи бенефициары неизвестны.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

90. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Причиной проверки являлась задолженность принадлежащей Лебедеву компании ТГК-2 структурам Газпрома и вывод денег из ТГК-2 через сеть иностранных компаний.
Согласно отчету о подозрительной деятельности, предоставленному Alcogal, компания президента назвала трех бенефициаров.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

91. Развод Потанина: он "все раздал".

Но в последние годы в судах различных юрисдикций сформировалась практика срыва "корпоративной вуали", когда такие схемы владения признаются формальными и активы считаются принадлежащими непосредственно бенефициару, говорит юрист.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

92. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

93. Матвею Урину предъявили бумаги.

... предъявили векселя, Фото: Life.Ru Владислав Трифонов Матвей Урин Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело ...
При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями "Газпрома".
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

94. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

В советские времена отец Татьяны Бакальчук долгое время трудился начальником в управлении магистральных газопроводов (сейчас это объект "Газпрома") в посёлке Газопроводск, это Луховицкий район Подмосковья.
Ее бенефициар Павел Те — крупнейший столичный застройщик и бенефициар холдинга Capital Group.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

95. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Кроме того, была задержана яхта олигарха, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром, отметил Мюнх.
«Никто мне никогда ничего не дарил», — сказал он. В том же интервью он не стал отвергать конфликт интересов в результате покупки металлургических предприятий у российского «Газпрома», где он раньше числился главой инвестиционного подразделения.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

96. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Мы знаем собственников «Зенита» и «Локомотива» — структуры «Газпрома» и РЖД. А вот владельцы ЦСКА остаются в тени.
Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

97. Олег Дерипаска - самый богатый человек России.

Но кроме «Газпрома» и «Роснефти», которые не станут переплачивать, покупателей на пакет нет. Ведь BP вряд ли разрешат консолидировать контрольный пакет. Вернемся к ценам на уголь. Благодаря отличной конъюнктуре рынка капитал владельца «Мечела» Игоря Зюзина (№ 25) вырос в 4,5 раза до $7,75 млрд. По этому показателю он опережает бывшего партнера Владимира Иориха (№ 71), который вышел из бизнеса чуть более года назад, почти в 5 раз. Еще одни бенефициары высоких цен на уголь – владельцы «Распадской ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

98. У главы "Боско ди Чильеджи" Куснировича требуют €80 тыс. за прекращение работы gum-online.ru.

В частности, говорилось, что министр является бенефициаром сотового оператора "МегаФон".
... депутат Госдумы РФ Геннадий Зязиков, советник председателя правления ОАО "Газпром" Сергей Лыков, советник президента РФ Святослав Самсонов и другие. В базе данных Госдумы депутата Зязикова не обнаружилось, не знают в "Газпроме" и о советнике Лыкове ...
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

99. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

Трасты - это соглашения, по которым имущество передается в распоряжение управляющим, но владеют им и получают доход так называемые бенефициары. В списке бенефициаров - все пять детей олигарха, которые воспользоваться своими правами смогут, только ...
... Газпрому" за 13 млрд долларов, многие аналитики и бывшие коллеги выразили сомнение, что вся сумма будет выплачена непосредственно Абрамовичу. В тот момент руководство "Сибнефти" не разглашало, кто является владельцем 72% акций, проданных "Газпрому ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

100. Заработал на государстве.

... Цуканов, Михаил Оверченко “Ведомостям” удалось изучить полную версию решения Цюрихского арбитражного трибунала, указавшего на российского министра связи Леонида Реймана как на бенефициара бермудского фонда IPOC и организатора ряда незаконных сделок ...
Да. Но и потому, что эти менеджеры согласились уйти из “Газпрома” без шума.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google