Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога. В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

82. Как дают взятки в России.

“Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках, фирмы-однодневки и кредитные карты на подставных лиц”, — отмечается в сообщении прокуратуры.
А старший следователь следственного управления УВД Домодедово (Московская обл.) Елена Анисимова обвиняется в том, что вымогала у обвиняемого в убийстве квартиру в обмен на его освобождение из-под стражи.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

83. Государство теряет "Янтарь".

Кредиторская задолженность успешно перешла московскому банку, а мировое соглашение не подписано и по сей день. Эксперты предполагают, что оно вряд ли будет подписано, так как «мировая» банку, похоже, просто не нужна.
В 2004 году Внешторг решил реструктуризировать свой кредитный портфель, уступив его Межрегиональному инвестиционному банку (МИБ). Как представляется, к долгу завода МИБ мог проявить интерес не случайно: известно, что первый зампред банка Михаил ...
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

84. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как установили сотрудники центрального аппарата МВД, которые осуществляли оперативное обеспечение этого дела, своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ банк «Воронеж» лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

85. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

... года открытый аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций АТБ так и не состоялся. Допущенные к торгам Московский кредитный банк и Совкомбанк так не приняли в них участие, по их объяснениям, вследствие завышенной цены продажи (6 млрд рублей). Следующий аукцион был назначен на осень 2020 года. Банк России с 1 по 15 апреля принимал заявки от потенциальных покупателей на покупку банка. В своем релизе от 16 апреля регулятор сообщил, что получил четыре уведомления о намерении купить 100% банка ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

86. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился. 7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм ...
Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил Глава холдинга "Новаэм" арестован по обвинению в махинациях с кредитами на 828 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.11.2019, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: РИА ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

87. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов ...
— Врезка К.ру] Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

88. Криминальный роман Евгения Павлова.

... сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк». В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вскоре после обысков и задержаний кредитная организация (с формулировкой «по техническим причинам») перестала обслуживать своих клиентов. В декабре прошлого года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка. По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

89. Утомленные солнцем коррупции.

Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк». Речь идет о потерях кредиторов в десятки миллиардов рублей за счет несвоевременной подготовки департаментом, возглавляемым М.Суховым, материалов на отзыв лицензий у этих банков при наличии соответствующих оснований и документально подтвержденной информации о неплатежеспособности кредитных ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

90. Особенности национального мошенничества.

Выяснилось, что именно Дмитрий Николаев, находясь в г. Пушкино Московской области и выступая совместно с сообщниками от имени некоего ООО «Сириус», заключил кредитный договор с одним из местных банков на кругленькую сумму в 95 миллионов рублей, заведомо зная, что кредит банку возвращен не будет.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

91. Top-500 ("Финанс", 2007).

... Лидер» (строительство торговых центров и аквапарков) 2,9 110 422 Виктор Морозов Член совета директоров Московского коксогазового завода, вместе с партнерами продал его холдингу «Мечел» 2,9 110 423 Николай Скороходов 1974 Председатель совета директоров и совладелец группы «Холидей» (сибирская торговая сеть) 2,7 100 424 Алексей Титов 1974 Совладелец двух крупных поволжских кредитных организаций – банка «Солидарность» и Газбанка 2,7 100 425 Роман Заболотнов 1971 Генеральный директор торговой сети ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

92. Третье "письмо Френкеля".

По этому каналу финансирование террористических группировок продолжается уже несколько лет. Известно, что практически все банки т.н. «южного региона» попали в ССВ с первой попытки. Московские банки, принадлежащие выходцам из этого региона, также в ...
По имеющимся данным, основными «контрагентами» «бизнесменов» в законодательных органах являются Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам ГД (председатель В.М. Резник, заместитель председателя А.Г. Аксаков) и Комитет СФ по финансовым ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

93. Евгений Федотов против Чубайса.

... в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка ...
При этом судьей не дана правовая оценка действиям руководителей ГРЭС и Чубайса А.Б. Я обжаловал постановление судьи в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

94. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

В октябре 1998 г. совет директоров ЦБ решил открыть СБС-Агро на год кредитную линию на 7,4 млрд руб. и обязал московский главк заключить соглашение об открытии линии и условиях кредитования. Непосредственным исполнителем решения стал первый замначальника столичного главка ЦБ Алексеев. СБС-Агро получил от ЦБ два кредита на 5,86 млрд руб. , которые, как и предполагалось, в основном пошли на финансовое оздоровление банка. Банк так и не выздоровел, а по кредитам пришлось отвечать регионам, которые ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

95. Капитализм в холодном климате.

... в афере с Центральным Банком), а потом стал и одним из наиболее влиятельных сотрудников Trans-World. В 1997 году единственная в России независимая телевизионная станция заявила о том, что Trans-World открыл в Швейцарии кредитные карточки на имя ...
Через три месяца после этого Львов был выведен из здания московского аэропорта двумя лицами, представившимися офицерами федеральной разведки.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

96. Спектакль одного "развода".

Запросы по закрытому "андреевскому" делу Май 17 мая, то есть спустя почти два месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о предоставлении в рамках расследования уголовного дела №12301450013000396 сведений о банковских счетах и выписок по ним, открытым на имя бизнесмена — гражданина РФ. Запросы подписаны заместителем начальника СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

97. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего». *** Банк "Платина": "Нет такого преступления, на которое на пойдет чиновник Центробанка, ради взятки от наркомафии" Оригинал этого материала © secretmag.ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от наркомафии", Иллюстрация: via secretmag.ru Александр Слабиев В заявлении Центрального банка ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

98. Старушка на миллиард.

Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
Московский след Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

99. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ...
Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

100. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

— Кредитные досье большей части этого портфеля, как оказалось, хранились в России». Мухтар Аблязов впервые рассказал Forbes о своем бизнесе в России в 2006 году. К тому времени Аблязов был собственником БТА Банка (бывший казахский филиал Промышленно-строительного банка СССР), успел поработать министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, отсидеть год в тюрьме по приговору о хищениях и освободиться в 2003 году по указу Назарбаева о помиловании. Выпускник Московского инженерно-физического ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google