Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

В августе 2023 года «Арнест» выкупила семь пивоваренных заводов у компании Heineken, решившей уйти из России после вторжения в Украину.
Его фирма «Яхт про», которой он владеет через ООО «Свежий ветер», оформила ввоз 41-метровой яхты Legenda.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

82. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... сговоре с директором «ГЭС-Энерго Алматы» Алексеем Феоктистовым, благодаря которому фирма Бакиева смогла выкупить 80% акций госкомпании «Северэлектро» в 45 раз дешевле их себестоимости. Энергия, которой не видно И вот теперь, если верить Минэнерго, этот бывший участник бакиевского «схематоза» продает казахстанское электричество кыргызским майнерам. Или собирается продавать: хотя министр энергетики Ибраев говорит, что майнеры получают его с 1 августа, на 8 августа поставок электроэнергии не было ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

83. Черные и белые кассы российских шахмат.

На уже упомянутую олимпиаду в Индии в июле — августе 2022 года мы просто не поехали.
Иными словами, Глуховский перечислял внушительную сумму фирме, связанной с его подчинёнными.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

84. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го.
Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

85. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Ну а после того как господин Портнов подтвердил слова своего компаньона, тот предложил новым знакомым вначале вложиться в покупку партии товара, а затем открыть на рынке свою фирму, заверяя, что эти инвестиции быстро окупятся. Инвесторам был обещан доход в 12% в месяц от вложенных средств. Поверив в эти расчеты, в конце августа 2019 года господа Емельянов и Рукавишников, приехав на территорию «Фуд Сити», передали новым партнерам упакованный в два плотных пакета $1 млн наличными.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

86. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Большая часть этих фирм, которыми управляли юристы из нескольких стран мира, была зарегистрирована на подставных людей.
В августе и сентябре 2013 года Никиенко переслал своему шефу несколько предложений от Сергея Котляренко, управляющего активами бывшего вице-премьера, а теперь председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

87. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

Как говорится в материалах расследования, СРО заключили договоры с АО «Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”» на управление средствами, поступающими от строительных фирм.
Однако задержать Алексея Елисеева тогда не удалось: согласно оперативным данным и показаниям свидетелей, в августе 2017 года он перебрался в Испанию, где приобрел недвижимость.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

88. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Он же руководитель ряда строительных фирм, стремящихся к банкротству.
Договор о строительстве газопровода на Приозерск был подписан в августе 2012 года.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

89. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Справка Бизнес с нуля Доли в российских компаниях стали появляться у Сечиной с августа 2013 года. Эти компании занимались самым разным бизнесом — телекоммуникациями, консультациями, птицеводством, недвижимостью, землей и энергетикой. Некоторые бизнесы Сечиной пересекались с интересными людьми. Так, «дочка» подконтрольной Сечиной фирмы «Фобос» владела несколькими предприятиями по разведению птицы в Вологодской области. Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

90. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

7 августа стало известно, что у Серебренникова забрали загранпаспорт.
В своих показаниях Масляева заявила, что Юрий Итин, бывший до июля 2015 года генеральным директором «Седьмой студии», изначально позвал ее, чтобы она нашла фирму для обналичивания средств.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

91. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

На архивных спутниковых снимках сервиса Google Earth видно, что в августе 2014 года лагеря еще не было.
Финансовую сторону своего бизнеса владельцы российских ЧВК не раскрывают, отчетности фирм в базе «СПАРК-Интерфакс» и иностранных реестрах нет. "Специальные задачи" Российские войска не участвовали в полномасштабной сухопутной операции в Сирии, но в ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

92. Чекистский оберег Алекперова.

Через пару недель на Британских Виргинских островах была создана фирма Aventura Service. Судя по документам «панамского досье», первые ее акции были анонимными, в строке о владельце написано — «на предъявителя», но директором фирмы в начале августа того же года был назван руководитель «ЛУКОЙЛ-Нева» Поломарчук. А в конце августа он получил генеральную доверенность — право осуществлять практически любые действия от лица Aventura Service, — в том числе открывать банковские счета, распоряжаться ими ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

93. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

По информации "Ъ", выйти с обвинением в адрес Владимира Нестерова следователям помогли данные, полученные в ходе проверки по оказанию ГКНПЦ имени Хруничева юридических и консультационных услуг у сторонних фирм.
... Островерха было возбуждено уголовное дело N201/837201-14 по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Позже Басманный суд Москвы по аналогичному обвинению отправил Михаила Якушина и Дмитрия Дьяконова до 2 августа под домашний арест (ни один из них свою вину не признает ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

94. "Там заправляют друзья и родственники Дмитрия Медведева".

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Курской области, ЗАО создано в августе 2010 года на базе филиала ООО «Агро­фирма «Харитоновская».
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

95. Краснова цена.

Краснова всегда привлекали крупные бюджетные проекты, но как «Инконнект» — маленькая семейная фирма — смогла получить доступ к многомиллионным госконтрактам?
Утром 1 августа 2011 года Садофьев получил sms: «Несмотря на то что у вас тяжелый день, необходимо встретиться».
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

96. Насудился.

Березовский согласился заплатить юридической фирме Skadden Arps Slate Meagher & Flom, представлявшей интересы Абрамовича, 35 млн фунтов стерлингов ($56,3 млн).
В августе 2010 г. дело Василия Анисимова, против которого опальный олигарх подал отдельный иск с претензией на 10% акций «Металлоинвеста», было частично присоединено к иску против Абрамовича.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

97. Высокопоставленные родственники.

В 1995 году, вместе с женой младшего брата Татьяной, основали научно-производственную фирму «Литех».
С августа 2005 года — член Совет директоров Председателя Совета директоров телекомпании «Волга», которую контролирует Сергей Кириенко.
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

98. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

В графе «Плательщик», он же «Получатель», указана не обычная торговая фирма, а военная часть ФСБ России.
В августе 2005 года начальнику ДВТУ поступает оперативная информация о поставке очередной контрабандной партии мяса в Находку.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

99. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

В августе 2009 года на скамье подсудимых оказалось 11 человек, в том числе практически вся верхушка крупного федерального ведомства: директор ФФОМС Андрей Таранов, его заместители Юрий Яковлев, Наталья Климова, Дмитрий Усенко и Дмитрий Шиляев, а ...
Тогда-то, как следует из показаний бывшего директора фонда, экономист фонда Нина Фролова сообщила ему, что одна из фармацевтических фирм привезла денежные средства — к празднику.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

100. Нижегородских чиновников отрывают от производств.

В Нижегородском кремле повышенное внимание к команде губернатора Валерия Шанцева связывают с приближающейся процедурой переназначения — срок полномочий главы области истекает в августе. Нарушения законодательства о госслужбе нижегородскими чиновниками прокуратура выявила в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство установило, что члены правительства не передали свои доли в уставных капиталах коммерческих фирм и участвовали в их деятельности в течение ...
Дата: 20.05.2010 Копия в Google