Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

Клеменс фон Френтц (Clemens von Frentz) и Андреас Нётлинг (Andreas Noetling) Акционерное общество "Immobilien und Beteiligungs AG" (SPAG), акции которого котируются на франкфуртской бирже, подозревается в отмывании денег для русской мафии.
Некоторое время назад о существующих подозрениях уже сообщал в своем издании за 3-е сентября 2001 года американский журнал "Newsweek".
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

82. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Г-н Могилевич прославился как герой целой серии международных расследований о деятельности «русской мафии» и отмывании ее миллиардов долларов. Игорь Фишерман в свое время был советником бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко и фигурировал в связанных с его именем скандалах о хищениях. Яков Богатин считается одним из самых талантливых теневых финансистов. Официально заявлено, что им инкриминируется 46 статей американского УК, основная из которых -- обман инвесторов.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

83. Дерипаска и Михаил Черной.

Оригинал этого материала © "Le Monde", 13.02.2003, Фото: "Коммерсант" Компания РУСАЛ, второй производитель алюминия в мире, подозревается в связях с русской мафией Олег Дерипаска, ее генеральный директор, находится с визитом во Франции и отрицает ...
... деньгах и поэтому «не считает себя обязанной назначить независимых директоров или показать свою точную финансовую структуру», поясняет американская деловая ежедневная газета, которая воздерживается от упоминания имен братьев Льва и Михаила Черных ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

84. Дело Левина.

Не из факсов ли Королькова, которые присылали "американские друзья"? Разве не мог кто-нибудь из персонала Ситибанка подружиться с симпатичным русским бизнесменом Юджином Королкофф? Вот тогда все складывается, как в детской головоломке, в ясную картинку. Тогда Вова Левин возвращается на Родину уже не судимым жуликом и неудачником, а человеком, разрушившим еще один миф о пресловутой "русской мафии" и тем самым дающим России лишний повод презрительно заметить при случае: "Уж чья бы корова мычала".
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

85. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Теперь американские спецслужбы взялись за свои банки. «Погром» начали с известного Bank of New York. По некоторым данным, на один из его счетов в прошлом году только с октября по март было перечислено 4,2 млрд долларов в рамках более чем 10 тысяч трансакций. По предварительным оценкам, всего через этот счет могло пройти 10 млрд долларов. Их связывают с криминальной деятельностью «красной мафии» и с именем Семена Могилевича.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

86. "Черный передел" цветной металлургии.

В начале 90-х Феликс Львов стал представителем американской финансовой компании АIOС, которая к тому времени уже имела солидный опыт работы с металлургическими предприятиями в СССР, в том числе с заводами алюминиевого комплекса.
... мафия»: «Отдайте такой мафии все неработающие сегодня заводы, и, поверьте, государству от этого хуже не будет». Что ж, нынешнее плачевное состояние АГК — наглядное свидетельство того, чем может обернуться для отечественных предприятий «правление мафии ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

87. Смотрите, кто пожаловал.

По оперативным данным NCIS, он был связником между британской торгово-посреднической компанией Trans World Group (TWG) и организованными преступными группировками "русской мафии".
На первом этапе Лев Черный присвоил компанию своего партнера - американского гражданина и выходца из Одессы Сэма Кислина "Trans Commodities", вытеснив его из общего бизнеса с помощью угроз физической расправы.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

88. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Результатом применения закона RICO было заключение руководителей американской мафии, ликвидация деятельности целых "семей" (ОПГ). Например, до 1990 года тысячи основных действующих лиц организованных преступных группировок и их помощников были осуждены на длительные сроки заключения, в том числе пять самых влиятельных "семей" Нью-Йорка, а также члены мафии в Бостоне, Кливленде, Канзас-Сити, Питтсбурге и других городах.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

89. Trump Tower от друзей Путина.

Не собирался вкладываться и бизнесмен Андрей Розов, официальный российский партнер американского миллиардера, утверждает Сейтер.
Слева направо: Дональд Трамп, Тевфик Ариф и Феликс Сейтер На этот раз Сейтер не оказался за решеткой, поскольку согласился сотрудничать с ФБР. Он начал снабжать спецслужбу информацией о мафии, Северной Корее, российских хакерах и даже террористе №1 ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

90. Чисто конкретный Трамп.

... Оригинал этого материала © ТАСС, 02.09.2016, СМИ: Трамп вел дела с лицами, связанными с мафией, Фото: Reuters Алексей Качалин Дональд Трамп Миллиардер Дональд Трамп, утвержденный в июле кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в прошлом вел дела с лицами, связанными с американской организованной преступностью. Федеральное бюро расследований (ФБР) было в курсе этого и рекомендовало магнату подыскать себе иные способы выгодного вложения средств, чем казино, облюбованные мафией ...
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

91. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

Там же получает в 1983 году степень магистра богословия (Master of Divinity), и в том же 1983-м, после благополучного окончания карантинного срока, обретает американское гражданство.
Все аргументы сводились к тому, что все НРД — "мафия", что "дети должны отвечать за отцов", так как где-то кто-то осужденный за преступление был мунитом, кришнаитом, баптистом и т.д. Самым пикантным аргументом в суде стал последний, силовой ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

92. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 19.08.2014, Фото: Reuters, via "Совершенно секретно", Honolulu Star-Bulletin, Иллюстрация: via "Совершенно секретно" Чикагская мафия или кооператив "Великие озера" FBII.ORG Команда Обамы: кумовство ...
При этом сама CGI Federal является американским подразделением канадской компании, в которой работает зять Валери Джарретт и сын известного политика провинции Онтарио – Тони Бэйлкиссон.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

93. Православная торговля.

... вас что интересует — мафия или искусство? Я об этом говорил смело. Честному человеку бояться нечего. А если есть мои фотографии с людьми, которые ассоциируются с преступностью, это не значит, что я преступник. У меня в галерее в центре Манхэттена висели мои фотографии с кинозвездами, например с Сильвестром Сталлоне, с Аль Пачино, но это не значит, что я актер». «Я столько лет езжу в Америку по три-четыре раза в год. У меня грин-карта. Если бы что-то было — вы же знаете разные американские списки ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

94. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

... и фильмах о русской мафии в Америке. Бывший москвич Леонид Абелис, являвшийся правой рукой Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, показал в 1996 году на его первом процессе, что сотрудничавшая с Япончиком так называемая "Бригада Магадана" помогла ему присвоить долю, которую тайно имел в "Распутине" известный гангстер Моня Эльсон. Бригада пыталась убить Эльсона, поэтому в тот момент он отсиживался в Европе. Сейчас Эльсон отбывает срок в американской тюрьме за неудачную попытку ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

95. Получил "гонорар" в $302 тыс. — закрыл уголовное дело.

Правда, как выяснилось, оплачивала поездку, включая пребывание и гонорар в 302 тысячи долларов, не американская сторона, а крупнейший испанский банк -"Сантандер".
Исчерпав латиноамериканскую тему, он занялся деятельностью так называемой "русской мафии" в Испании.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

96. "Радио Свобода - свобода подлости."

... самого гнусного содержания, разбирают на общих собраниях персональные дела, плетут интриги, стараются понравиться соглядатаям, которых американское руководство расставило везде, как красные флажки" Оригинал этого материала © xlarina, 13.08.2009 Радио ...
Убивала журналистов мафия, убивали красные бригады.
Дата: 14.08.2009 Копия в Google

97. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Мы поняли, что мафия орудует не только на Сицилии или в притонах мадам Вонг.
Достаточно сказать, что еще в 1990-е годы Цоколов успешно расследовал и довел до суда несколько самых громких уголовных дел: о хищении драгоценных камней и металлов из Госфонда РФ американской компанией «Голден АДА», о мошеннической деятельности ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

98. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."

Сначала все думали так: Бут проводит переговоры в Бангкоке с мафией, американцы его берут с поличным. А когда стало ясно, что никакой мафии не было, что участников "переговоров", кроме американских агентов, нет, то дело закрыли.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

99. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Генералу пришлось в результате обходиться более простыми средствами: прослушиванием американского мобильного телефона некоего гражданина США, возглавлявшего, по версии Цоколова, нашу рыбную мафию, и изъятием у американца ноутбука, на котором все далеко идущие планы мафии были изложены в письменном виде, подробно и четко. Как по приказу. Отдельно Цоколов дал понять, что ему предлагали от имени и по поручению мафии «решить вопрос» (т.е. взятки, надо понимать), но генерал юстиции пока отказался.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

100. Опальные олигархи объединяются.

Правоохранительные органы ряда европейских стран неоднократно подозревали его в отмывании криминальных денег и тесных связях с мафией.
Центральной темой конференции стал доклад одного из бывших заместителей министра обороны США Джона Шоу, который взорвал информационную бомбу: «американская армия, вторгшаяся в Ирак не нашла там оружия массового уничтожения, потому что еще до начала ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google