Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Три кита": колесо крутится обратно.

Оно обманывает поставщиков - крупнейшие мебельные дома Европы, отмывает деньги через «Бэнк оф Нью-Йорк» и, возможно, является составной частью чеченских бандформирований, финансирует боевиков (на дворе 2000 год, идет вторая чеченская).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

82. На "трех китах".

Вылезали наружу сотни миллионов долларов, которые пытались «отмыть» крупные российские чиновники и бизнесмены через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

83. Путин и $5 млрд.

На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты: "Кредит Свисс" (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02, Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900, Дойче Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406, BBVA Spane, счет 0182234891.0010066673, Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906, Дойче Банк, счет 2411114.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

84. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Представлял в России "Рипаблик Нэшнл Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

85. Сеанс спиритизма в России.

Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

86. Кремлевская "крыша" Путина.

Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

87. Московский "телефонгейт".

Впервые информация о расследовании вокруг МГТС появилась на страницах американской газеты "Нью-Йорк таймс" (ставшей зачинателем многих российских скандалов последнего времени, в том числе истории с "Бэнк оф Нью-Йорк") в декабре прошлого года (см. "Сегодня" от 28 декабря 1999 года).
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

88. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест Бэнк» Илью Красневского.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

89. Спрут высоких достижений.

Следующую галочку международные борцы с наркотиками поставили напротив фамилии Гафура после того, как поступила информация: Рахимов вместе с криминальными авторитетами Вахо Молодым и Моней Эльсоном будто бы засветился на палубе шикарной яхты «Кремлевская княжна», принадлежащей известному наркодельцу и аферисту Рикардо Фанчини (Франчини, Ротманн, Бэнк), за которым охотились полицейские шести стран.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

90. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Дата: 16.08.2006 Копия в Google

91. Система СПАГ в лицах.

После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или европейскими уголовными расследованиями по поводу отмывания денег Так было с «семьей» президента Ельцина (отмывание через «Бэнк оф Нью-Йорк», реконструкция Кремля фирмой «Мабетекс»).
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

92. Цепная реакция распада.

Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ".
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

93. Счет № 35877 гражданина с паспортом 0000001.

Наш источник в Швейцарии утверждает: несмотря на то, что сам Назарбаев не подписал ни одного документа по этому счету, львиная доля валюты, поступившей в «Юнайтед оверсис бэнк», была направлена на нужды казахского президента, как-то: оплату его виллы в Лондоне и перечисление нескольких миллионов на персональный банковский счет Назарбаева в Люксембурге.
Дата: 22.01.2001 Копия в Google

94. Касьянов давал Гитину $500 000.

Когда все всплыло, я пытался объяснить в конгрессе США на слушаниях по скандалу с "Бэнк оф Нью-Йорк", что на самом деле проблема в том, что правовая неурегулированность этих вопросов позволила просто резолюцией президента освятить все то, что потом произошло.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

95. Нечистые деньги "Семьи".

Муж Елены - бизнесмен Валерий Окулов, имел банковский счет в отделении Бэнк оф Нью-Йорк на Каймановых островах.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

96. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Мы располагали доказательствами того, что Борис Ельцин и его окружение были заключительным звеном в цепи участников масштабной операции по отмыванию денег и переводу богатств бывшего СССР в США. Еще за 6 лет до скандала с Бэнк оф Нью-Йорк нам было известно все. Но именно тогда, я неожиданно оказалась за дверью.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

97. Воздух за нефть

Таких, как английский "Уэст Мерчант Бэнк", "Берринг Ассетс Менеджмент" и "Кредит-Суисс Ферст Бостон". Копия в Google

98. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

Как и все резиденты ЦРУ, Бэнк работал под прикрытием.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

99. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

После продажи часть денег оставалась в России, другая уходила на отмывку за рубеж, в том числе и в Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

100. Александр Мамут.

Вот таков загадочный господин Мамут - главный теневой распорядитель "семейных" денег, близкий друг министра финансов Касьянова и их партнер по... "Бэнк оф Нью-Йорк"
Дата: 03.08.2000 Копия в Google