Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Пинкертон" идет по следу

Крупные пакеты имеют "Чейз Манхэттен бэнк", "Морган Стенли", "Голдмен Сакс энд компани". Копия в Google

102. Последний медный передел.

Контрольное участие в холдинге принадлежит ФПГ «Интеррос», крупными собственниками являются «Чейз Манхеттен бэнк», «Морган Стенли» и «Голден Сакс (США)».
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

103. Между Востоком и Западом.

11 августа 1998 года со счета банка "Восток-Запад" через "Бэнк оф Нью-Йорк" в компанию "Арролл" было переведено около 2 миллионов долларов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

104. Лев: убийства, подлоги, подкупы

В США "затрясло" Бэнк оф Нью Йорк и бруклинскую преступную группировку, с которой у Льва Черного давние деловые связи. Копия в Google

105. Разборки по-братски.

Действительно, в какой-то степени обстоятельства играют на руку Живило: хотя скандал вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк" кончился практически ничем, он нанес огромный удар по репутации российского бизнеса, и с тех пор на Западе мнение об отечественных бизнесменах не изменилось к лучшему.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

106. Страна на двоих.

В известном деле об отмывании 7 млрд долл., незаконно переведенных из России через «Бэнк оф Нью-Йорк», оказались замешаны российские банки МДМ и Собинбанк, которые имеют одного хозяина — А. Мамута, тесно связанного с семьей бывшего президента Б. Ельцина.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

107. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Естественно, что резервная валюта – это обычно в США. В США не только счета в банках, поскольку банки себя ведут, я извиняюсь, как проститутки, то там борются с отмыванием денег, то еще как-то («Бэнк оф Нью-Йорк» три года назад – засранцы).
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

108. Бомба под ВПК.

Учитывая, что "Ленэнерго" возглавляет вернейший подельник Чубайса и недавний лидер питерского отделения Союза Правых Сил Андрей Лихачёв и частично контролирует прославленный отмыванием российских теневых капиталов "Бэнк оф Нью-Йорк", где ещё недавно химичила жёнушка другого чубайсовского друга Константина Кагаловского Наталья Топлер-Гурфинкель, безнаказанность творящей подобный беспредел демократической шарашки вполне объяснима.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

109. ЗАО "Россия".

А развернула свою «преступную» деятельность эта группировка сразу же после прихода к власти Владимира Путина и скандала вокруг «отмывания» денег «русской мафии» через Бэнк оф Нью-Йорк (BONY).
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

110. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

Компания Алексея "Белка Трейдинг" оказалась в центре скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" и отмыванием денег "русской мафии".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

111. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.

Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

112. Агент всех разведок по имени Майк.

Завербовали Живило тогда, когда американцы обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» (связь некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме).
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

113. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Через пару дней по банку прошел слух - Антон сбежал за границу, прихватив межбанковские кредиты: 100 миллиардов рублей он якобы перевел фирмам-однодневкам, обналичил, конвертировал в валюту и перечислил ее, предположительно через "Бэнк оф Нью-Йорк" и литовский банк "Литимпекс", на свои личные счета в западных банках.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

114. Арье Л. Гелер.

Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не покидавшем первых полос газет всего мира, кажется, уже все благополучно забыли.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

115. Павловский обслуживает Чубайса

ежемесячно поступали переводы от фирмы "Digital Microwave Corporation" через "Бэнк оф Нью-йорк" в размере 4000 долларов США каждый. Копия в Google

116. Сибирский цирюльник

Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Копия в Google

117. Глобализация российских ОПГ

Полиция также обнаружила, что человек, который назывался директором фирмы «Торфинекс» Алексей Волков (Aleksey Volkov), был директором фирм «Сайнекс Корп.», «Сайнекс Секьюритиз» и «Сайнекс Бэнк» («Sinex Corp.», «Sinex Securities», «Sinex Bank»), обладавших банковской лицензией о.Науру. Копия в Google

118. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США) в пользу консорциума под банковскую гарантию Банка "Бэнк оф Токио-Мицубиси, Лтд.".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google