Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мошенничество по алгоритму.

Похоже, «Норд Капитал» рискует повторить судьбу знаменитой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди.
Всё дело, как оказалось, в основателе и владельце группы Якове Шляпочнике.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

82. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Еще несколько лет назад он был владельцем "заводов и пароходов" не только на родине, в России.
— То есть банк постоянно привлекает новые деньги вкладчиков, инвестирует их в строительство сети для привлечения денег все новых и новых вкладчиков для финансирования своей убыточной деятельности. Пирамида. — Как выглядела схема передачи денег в ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

83. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

«Банк предлагал ЦБ расплатиться землей, но это даже не стали всерьез обсуждать», — рассказывал сотрудник ЦБ. «Отзывать лицензию ЦБ не спешил — из-за долга, — рассказывает один из финансистов, — к тому же владелец активно убеждал ЦБ, что поддержит ...
... при портфеле более, чем в 6 трлн руб. У Юникредитбанка — 2,5 млрд руб. при портфеле более 400 млрд руб. "Такая конфигурация бизнеса сравнима с пирамидой: долг ЦБ и вклады гасились за счет новых привлечений от клиентов", — резюмирует собеседник "Ъ ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

84. Сеанс алхимии с разоблачением.

Как и всякая пирамида, «Макси», построенная на подобных схемах, выработала ресурс, и единственной альтернативой банкротству была продажа бизнеса.
В итоге владелец обедает бесплатно дважды: объедает свою, а де-факто чужую закусочную, и требует у покупателя оплатить его счет.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

85. Коррупционная пирамида Росавиации.

Система раздела рынка перевозок под "крышей" ведомства Александра Нерадько довела гражданскую авиацию до крайней степени деградации Оригинал этого материала © The Morning News, 16.09.2010, Фото: "Коммерсант" Коррупционная пирамида Росавиации Антон ...
Так, в марте 2010 года банкир и владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев открыто обвинил руководителя Росавиации в вымогательстве у него нескольких миллионов долларов «для помощи футбольному клубу «Крылья Советов».
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

86. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

В начале 90-х годов московский филиал этого кредитного учреждения построил одноименную финансовую пирамиду и собрал с населения под обещание высоких процентов несколько десятков миллиардов рублей, а в1994 году «Горный Алтай» обанкротился. А чуть спустя Цориев, как феникс, возродился в качестве владельца новехонького банка «Тойдон» с оборотами в несколько миллиардов рублей.
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

87. Верховный Суд подтвердил наличие в действиях депутата Госдумы Валерия Драганова состава преступления.

Ранее следствие сообщало, что господин Драганов и владелец группы "Мост" Владимир Гусинский подписали договор, согласно которому таможня получила в залог акций холдинга "Медиа-Мост" в качестве гарантии погашения долгов Мост-банка перед ...
6 октября 1995 года после третьего запроса лишен неприкосновенности и депутатского мандата основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

88. У кормильца в пушку рыльце.

... апатитового концентрата на "ВМУ" на условиях, утвержденных судом, при этом на экспорт концентрат поставляется ценам в 2-3 раза ниже Елена Ващенко Владелец холдинга "ФосАгро"Андрей Гурьев Хорошо известно, что бывает с холопами, когда паны дерутся ...
Не из-за этой ли самой схемы, которая, как совершенно справедливо заметил поднаторевший в агрохимических войнах автор статьи, «по своей конструкции мало чем отличается от печально известных финансовых пирамид времен становления российского ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

89. Прайс от Прейса.

В качестве инвесторов выступили несколько известных международных фондов, привлеченных заманчивым обещанием владельцев Angara Mining plc конвертировать евробонды в акции компании после ее IPO, которое должно было состояться не позднее июля 2007 года.
Но на самом деле основной задачей «БАМ – кредита» была отмывка денег, собранных у населения России «Русским домом селенга» - одной из самых масштабных финансовых пирамид.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

90. Мария Шарапова намерена подать в суд на бойфренда-алкоголика Антона Белякова.

Кроме того, пронырливый «эскулап» уже не первый месяц кричит о себе как о единственном защитнике российских крестьян, вкладчиков АО «МММ», а также обездоленных соинвестров («дольщиков»), обманутых многочисленными строительными пирамидами. «Непримиримый борец с коррупцией», а в свободное время - владелец огромного поместья на Рублевском шоссе, девяти автомобилей самых престижных марок и даже небольшого частного зоопарка, славящегося целой стаей экзотических и охотничьих птиц – еще и запойный ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

91. Ходорковский хочет купить немного меди.

Если для западного человека такая покупка ассоциируется с уверенностью в завтрашнем дне, то для «наших» за словом «акция» маячат призраки ваучеров и финансовых пирамид.
Иски с претензиями на часть пакета металлургов подали компания «Самаранефтегаз» (компания-«дочка» ЮКОСа, владелец 14%-ного пакета акций «Росската») и некий миноритарный акционер, заслуженный пенсионер господин Альбакринов (кстати, бывший главный ...
Дата: 24.10.2002 Копия в Google

92. Кучмисты и безкучмисты.

4. "Киевская", или "динамовская, или "социал-демократическая" финансово-газонефтяная группировка Григория Суркиса-Виктора Медведчука Спонсор и реальный лидер группировки - энергетический олигарх Григорий Суркис - президент футбольного клуба "Динамо-Киев", владелец многопрофильного концерна "Славутич" и финансовой компании "Омета-XXI век". "Омета-XXI век" начиналась как финансовая пирамида типа МММ, а сам Суркис - это украинский Сергей Мавроди, которому вовремя не обломали руки.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

93. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Наверняка, владельцы такого богатства должны быть весьма незаурядными личностями, с безусловными финансистскими и экономическими талантами.
Новые пирамиды новых русских Огромные деньги выводятся из России: сначала они изымались из уставного капитала "Госинкора" и вкладывались в коммерческие фирмы.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

94. Битва за "Сибнефть".

Нет никаких сомнений, что владельцами этой компании являются также Березовский и Абрамович.
Компании "КМ-Инвест" (банк гарант "ОНЭКСИМбанк") и "Пирамида" ("Альфа-банк") не были допущены к коммерческому конкурсу комиссией (протокол N2 от 12 мая 1997г.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

95. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Второе и третье место по количеству переведённых средств заняли российский рынок даркнета Hydra и кошельки финансовой пирамиды Finiko.
Позднее они написали, что средства пользователей в безопасности и после исправления уязвимости все активы будут возвращены владельцам.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

96. Мутная платина директоров FrendeX.

«В прошлом учитель, следователь, владелец „ювелирки“ и лидер МЛМ», — написано у него о себе в профиле. Там же оставлена реферальная ссылка на регистрацию — аналогичные «рефералки», в частности, используются и для регистраций в финансовых пирамидах, и других «околомошеннических проектах».
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

97. "Гидре" отрубили серверы.

Более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko, пишет РБК. Не смотря на то, что компания юридически зарегистрирована в Праге, о ее физическом присутствии там ничего не известно, говорится на сайте американского ...
Однако его владельцы утверждают, что это связано с некими техническими работами.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

98. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием ...
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

99. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

В июне 2020-го года стало известно о том, что Александр Смирнов, соучредитель и бывший владелец бренда STForex, объявлен в международный розыск.
С точки зрения регулятора услуги форекс похожи на финансовые пирамиды несмотря на то, что регулируются законодательно.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

100. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но в 2013 году владелец "Росгосстраха" снова разводится, и снова его экс-жене достаются крохи.
Это уже было похоже на раздутую финансовую пирамиду.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google