Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но даже их общие доходы и имущество в то время вряд ли позволили бы инвестировать большие деньги в торговые центры и разнопрофильные российские бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года у Сечиной появились доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти». Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

82. Мединский и партнеры.

... Международного фестиваля юмора и семинаров «Управление продвижением турпродукта на внутреннем и мировом туристских рынках». Тендеры на проведение этих мероприятий выиграла учрежденная Борматиным автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр ...
Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

83. Эндшпиль голого короля.

По сообщениям крупнейшего в Германии информационного агентства DPA, в 1988 г. Карпов подал в суд на своего финансового агента, некоего Юнгвирта, обвинив в присвоении денежных средств.
СФМ, напрямую подчиняющийся КГБ и Политбюро ЦК КПСС, на протяжении десятилетий финансировал не только подставные международные «конторы» (вроде т.н. Советского комитета за безопасность и сотрудничество в Европе, Всемирного фонда мира и прочей «липы ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

84. Орден национального достояния.

«Газпромовская» «дочка», которая гуляет сама по себе Александр Бирман Редкий отечественный финансовый институт сравнится с Газпромбанком по степени своей агрессивности. Только он может уничтожать «голубые фишки» и заставлять материнскую компанию кардинально менять стратегию развития. Желание Кремля лучше контролировать «Газпром» привело к тому, что в газовой монополии появилось как минимум два центра силы.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

85. Империя. Системный подход.

(См. рисунок 2) Рис.2 Структура связей АФК "Система": ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Руководитель: Московский фонд президентских программ; ОАО "ТВ Центр"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" Учредитель: ТОО Международный журнал ...
За то время, пока Лужков руководит Москвой, в городе сформировалась четкая система контроля за финансовыми потоками.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

86. Гозман Леонид

Систематически бывает в офисе фонда "Центр защиты частной собствености" ( Н. Арбат, 36 ).
Громыко Александр Петрович, депутат Московской городской Думы, координатор по вопросам международных связей, валютного фонда правительства Москвы, член бюджетно-финансовой комиссии по законности, правопорядку и борьбе с преступностью. Копия в Google

87. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

Партия «Шор» организовывала протесты, с мониторов в центре Кишинева Шор обращался к своим сторонникам. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила его к 15 годам лишения свободы за финансовые махинации.
... молдавский бизнесмен Илан Шор, объявленный в международный розыск, получил российский паспорт, Фото: via thevoicemag.ru Илан Шор с женой Сарой (Жасмин) Беглый молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, объявленный в международный розыск по делу о краже ...
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

88. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнерам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве. Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций. Внимание! Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

89. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Али Збиб, бейрутский юрист и эксперт по международному банковскому и финансовому регулированию, рассказал OCCRP, что нарушение этого запрета считается конфликтом интересов и может привести к отстранению от должности.
В связи с этим у журналистов возникли вопросы о том, не представляла ли сделка конфликт интересов для руководителя Banque du Liban (BdL) Риада Саламе — в августе OCCRP и наш ливанский партнерский центр Daraj.com опубликовали расследование ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

90. Эстонский связной Игоря Сечина.

Затем несколько месяцев провел в Туркменской ССР, где действовал международный военный центр по подготовке специалистов ПВО. В январе 1985 года из Туркмении Сечина перебросили в Анголу, где в тот период шла гражданская война. В Анголе он 4 года прослужил старшим переводчиком с португальского и французского языков в группе советников ВМФ СССР. Игорь Сечин не забывает своих сослуживцев, и благодаря его финансовой помощи в Москве образован упоминавшийся выше СВА. В частности, он помог этой ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

91. Директор-распорядитель МВФ арестован в Нью-Йорке за минет.

... Галина Дудина Доминик Стросс-Кан (в центре) Полиция Нью-Йорка арестовала директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана. Его взяли на борту самолета компании Air France, готового вылететь в Париж, и обвинили в совершении "криминального сексуального действия" и "попытке изнасилования". Предполагаемой жертвой главы МВФ стала горничная отеля, где он останавливался. Громкий скандал, грозящий главе ключевого международного финансового института отставкой, может иметь ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

92. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Пока он получает финансовую помощь от государства: в феврале-марте государственный Внешэкономбанк выделил «Базовому элементу» 5,4 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта и 4 миллиарда рублей на строительство порта в устье Мзымты. Таким образом, строительство все равно осуществляется на государственные деньги. Не в самом лучшем положении и «Газпром», который в 2009 году из-за резкого падения международных цен на газ будет балансировать на грани убыточности и вынужден уже сейчас резко сокращать ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

93. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

По спискам "Справедливой России" идут уголовники, враги Путина и откровенные проходимцы «Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения» Василий Гужевой Олег Михеев Региональная элита или те, кто ею хочет казаться, как правило, всегда – потёмки. Россия -страна огромная и куча всякого сброда в любом городе и области норовит пролезть в верхи. Политические партии, которые управляются из московских центров, не ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

94. Промстройборьба за $400 000 000 дамбы.

Ведь с момента вхождения международных банков, хотим мы этого или нет, мы вынуждены уважать правила игры, определенные европейскими финансовыми институтами.
Его осуществлял как город, в лице Ленгорисполкома, так и центр - Совет Министров СССР.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

95. Телекоммуникации-2001.

По сравнению с другими компаниями «Связьинвеста» «Ростелеком» наиболее полно отвечает требованиям международных корпоративных стандартов,отчего традиционно находится в центре внимания иностранных портфельных инвесторов.
В декабре итальянский государственный финансовый холдинг STET выиграл конкурс на право покупки 25% плюс одной акции «Связьинвеста» за $1,4 млрд.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

96. Средства массовой информации-2001.

При финансовом участии ОНЭКСИМбанка они создают еженедельный деловой журнал «Эксперт». В октябре продолжено перераспределение рекламных финансовых потоков ОРТ. Создан центр продаж «ОРТ-реклама», учредителем которого стала сама телекомпания.
Оставшийся пакет, согласно указу, делится между банками МЕНАТЕП, «Столичный», «Российский кредит», Инкомбанк, а также АО «Аэрофлот — Российские международные авиалинии» и АО «АвтоВАЗ».
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

97. Военно-промышленный комплекс-2001.

... приступит к формированию таких же больших международных военно-экономических полей. Индия — практически идеальный международный партнер. В отношениях с Дели нет военно-политических рисков, как с Китаем. Финансовые возможности сторон сопоставимы, как ...
Ведущие конструкторы инженерного центра ВПК расценивают это как намерение представителя конкурирующей фирмы развалить МАЛО, 12 конструкторов подают заявления об увольнении.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

98. Олигарх финансовых сумерек.

Тренировка в новой для него сфере прошла в созданном совместно с Михаилом Прохоровым банке «Международная финансовая компания».
За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

99. Якутский дом в Лугано.

Маbetex получила право генерального подрядчика на такие объекты, как Международный бизнес-центр, здание республиканского Комдрагмета, Центр охраны здоровья матери и ребенка и т.д. В 1994 году начинается строительство нового корпуса Якутского ...
Налоговая проверка ГНИ и Минфина обнаружила, что в организации Андрея Попова "на протяжении ряда лет допускались грубейшие нарушения финансовой дисциплины и бухгалтерского учета".
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

100. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Из писем, попавших в распоряжение The Insider и Der Spiegel, следует, что Пакаев представил Марсалека Константину Торопу, директору так называемой Международной полицейской корпорации общественной безопасности, неправительственного вооруженного ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google