Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

— Врезка К.ру Соучастниками следствие считало сотрудников управляющих компаний и ООО «Расчетно-платежный центр» Александра Исаева, Сергея Биргина, Андрея Гнусарева и Ирину Рипинену. В 2017 году их признали виновными в мошенничестве и легализации средств. Суд установил, что через ООО «Расчетно-платежный центр» обвиняемые похитили 81,9 млн руб., принадлежавшие ресурсоснабжающим организациям и предназначенные к перечислению им в качестве оплаты оказанных услуг и поставленных ресурсов управляющим ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

82. Александр Калашников засветился на рентгене.

В августе прошлого года у Дарины появился автомобиль — BMW 320. Он достался ей от ООО «МС-Глобал» (прежнее название — «Сити-Промен»). «МС-Глобал» занимается поставками медицинской техники, компания выручила на госзакупках почти 800 миллионов рублей. Получать контракты от ФСИН компания уже после передачи дочери главы ведомства автомобиля. Так, в сентябре этого года ООО «МС-Глобал» стало победителям двух конкурсов на право поставки рентгеновских комплексов для ФКУЗ «Главный клинический центр ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

83. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

84. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К». Ранее заместитель председателя СК Елена Леоненко рассказала о том, что Белойвана в скором времени планируется объявить в международный розыск, хотя на тот момент он не был и в федеральном розыске. По ее словам, бизнесмен скрывается от правоохранительных органов. В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой 69 млн руб. Следствие тогда ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

85. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года. Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20%; ИНН 773720269519).
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

86. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

В частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

87. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

88. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

Покупателем выступило созданное в июле этого года ООО «Региональные электронные средства массовой информации» (РЭСМИ), в котором, по данным системы СПАРК, 50% контролирует Леонид Давыдов, а другие 50% инвестиционная компания «Евроинвест», принадлежащая бизнесмену Андрею Березину.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

89. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Затем господин Кавджарадзе возглавил Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе, а чуть позже его родной брат Давид учредил ООО «Сельскохозяйственная строительная компания».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

90. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором этого проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс групп", и затем похищены".
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

91. Спасти свалку.

Ещё со времён Лужкова ООО НПО «Космос» освоил новый вид бизнеса — борьбу на тендерах за строительные подряды с использованием многочисленных административных связей, инсайдерской информации и с взбросом компромата на конкурентов.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

92. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

DBD учредили в 2007 г. «Дойче банк» и Strabag для совместной работы на российском рынке недвижимости: 49% акций тогда досталось ООО «Дойче банк», 49% — Strabag, а 2% — гендиректору компании Дмитрию Гаркуше.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

93. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само по себе является основанием для приостановления лицензии банка.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

94. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона. Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан РФ» (5%) и «Кубанская финансовая компания» (95%).
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

95. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что подаст в суд на газету РБК Daily и городской Комитет по строительству.

Матвиенко, между тем, подчеркнула, что сегодня утром она узнала из газеты, что компания ООО "Сити Строй-Инвест", которая планирует реализовать проект, аффилирована с бизнес-структурами Сергея Матвиенко.
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

96. Битва за "Москву".

Однако по указанию членов совета директоров Рабиновича Г.Л. и Жирноклеева И.А. на заемные средства согласно договору № 12 КП/2007 от 21.06.2007 г. были приобретены векселя фирмы-однодневки ООО "Строй Сити" на общую сумму 78850000 (семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

97. Адвокат "Горок".

Управляет проектом “Большой Сити” стоимостью $100 млрд, реконструирует “Детский мир” и гостиницу “Пекин”, строит офисные и жилые объекты. Выручка в 2006 г. — $283 млн, чистая прибыль — $56 млн. 80% акций принадлежит АФК “Система”, 17% обращается на LSE в форме GDR, капитализация на 19.00 МСК вчера — $2,44 млрд. “Система-Галс” приобрела у Дмитрия Якубовского 74,9% долей ООО “Горки-8” — девелопера поселка на Рублево-Успенском шоссе.
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

98. Кто нас кормит.

... охота В1 Цвет ночи ВЗ ЦДЛ A3 Цимес БЗ Цыплята Табакофф Г2 Чайна Сити БЗ Чайна Таун Г1 Чайная ложка Г2 Чао Бимбо В2 Черная кошка БЗ Четверг Б2 Четыре сезона В2 Чуйкин Алексей Б2 Шале А1 Шале Фондю Б2 Шатер A3 Шафран Б1 Шейхаметов Олег А2 Шеш-Беш БЗ Шинок A3 Шогрен Эрик Г1 Шогун ВЗ Шоколадница А2 Шоколадница, холдинг А2 Штольня Б2 Штольц В2 , Г2 Эль Гаучо Б2 Эспрессо и винный бар Барабу Г2 Эспрессо-бар Г2 Якитория A3 Япона Мама В2 Яркая звезда, ООО (Санкт-Петербург) Б1 Ярославцев Борис БЗ Ярь ВЗ ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

99. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Из приговора следовало, что предметом хищения являлись пять векселей Газпромбанка по 200 миллионов рублей каждый, которые в 1999 году 'Газпром' передал ОАО 'Сити' на финансирование строительства ММДЦ. При этом гендиректор ООО 'Спецстройсервис-2000' Янковский, 'имея умысел на невыполнение взятых его компанией обязательств и невозвращение денежных средств, маскируя хищение гражданско-правовыми отношениями», заключил с дочерней структурой 'Сити' - ЗАО 'Сити-Энерго' - договор на строительство ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

100. Свой человек в Майами.

Так, за право провести банкет за 37,5 млн руб. для подмосковных чиновников конкурировали всего две фирмы: ООО «Бэкстейдж Кейтеринг» и ООО «Крокус Ивент». Обе принадлежат Агаларову-младшему. Агаларов-старший в это время ведет бизнес совместно с главной оборонной корпорацией страны. «Ростех» и олигарх пополам владеют ООО «Техсити Девелопмент».
Дата: 28.08.2023 Копия в Google