Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Миллиардер средней руки.

В мае 1998 года управление по борьбе с организованной преступностью Бельгии заявило, что немецкая разведслужба BND завербовала Семена Могилевича.
Он родился в 1946 г. в Киеве, окончил Львовский университет, экономический факультет.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

82. Кремлевский холдинг. Слияния & поглощения.

На прошлой неделе стало известно, что Мещеряков перемещен из Департамента экономической безопасности на пост начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. В кулуарах МВД шутят: «зарплата осталась прежней, а доходы уменьшились». А если серьезно, то, судя по всему, президент в очередной раз уравновесил влияние группировок. И важный ресурс в виде Департамента экономической безопасности МВД не остался у Сечина.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

83. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

*** © JSH/Submerging Markets, декабрь 2003 Международная преступность – часть 4 SGS, Пакистан и аферы, практикуемые при проведении предотгрузочной инспекции грузов Официальное расследование Джеймс С. Генри Из приведенных ниже материалов Вы узнаете об ...
Заручившись помощью бельгийской разведки, ЦРУ и Великобритании, бывший журналист и командующий войсками Заира Мобуту сумел в 1960 г. организовать свержение известного своими левыми взглядами националиста Патриса Лумумбы.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

84. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Вскоре Фафалена сменил Морис Тейлор, которого тоже хорошо знают некоторые московские предприниматели, тесно связанные с организованной преступностью.
... Секретно", октябрь 2000 "Cкелеты" Бородина Владимир Иванидзе Швейцарское расследование по делу компаний «Мабетекс» и «Мерката» неуклонно движется в сторону российской компании «РАО МЭС», известной еще как «Международное экономическое сотрудничество ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

85. Финансы Лужкова

В "ответ" правление Инкомбанка выступило с инициативой создать Фонд борьбы с Организованной преступностью и коррупцией.
Вместе с тем финансовые и экономические опоры группы за прошедшие годы значительно расширились и видоизменились. Копия в Google

86. Гл.5. Большая война

И меня самого беспокоило, почему с 1994 года спецслужбы начали фактически саботировать борьбу с организованной преступностью.
Мы выяснили, что у одного из близких сотрудников Березовского брат сидел по экономической статье в Соликамске, вместе с Петросяном и другими членами банды. Копия в Google

87. 7 ФСБ против народа

Иными словами, МВД собирается воевать с Чечней в рамках борьбы с организованной преступностью, в том числе и с международными ОПГ. Можно подумать, что на всей остальной территории России с преступностью обстоит благополучно.
Выдвижение бывшего сотрудника КГБ на высший государственный пост дает мне повод еще раз привлечь внимание к некоторым моментам деятельности спецслужб и их роли в целом на современном этапе нашего экономического и политического развития. Копия в Google

88. Авторитетные месье.

И Лепс, и Бокарев с Махмудовым, напомним, обвинялись в связях с организованной преступностью.
Помогать «Лугамашу» обещала фракция «Единой России» в Госдуме, а в сентябре предприятие вошло в состав «Свободной экономической зоны», созданной по указу Владимира Путина на оккупированной территории.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

89. Базар, таможня и Абдукадыры.

По словам министра транспорта Узбекистана, правительство планирует расширить проект «Агроэкспресс», в котором участвуют Абдукадыры, и организовать поставки на Урал и Дальний Восток.
В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

90. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil.
... Евросоюза против России для Республики Кипр, в котором они описываются как «фундаментально противоречащие нормам международного права», а также подчеркивается экономический ущерб, нанесенный Кипру разрывом торгово-экономических связей с Россией ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

91. Незадекларированный Дубай.

Байсаров и Кадыров вместе появляются на публике, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме.
«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

92. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Французская газета Le Monde получила все документы люксембургского бизнес-реестра и поделилась ими с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), британской газетой The Guardian и другими СМИ. Партнером проекта в России стали ...
Сергей Судариков Имя Валерия Михайлова упоминалось в одном из самых громких дел в истории России — о взятке бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

93. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service.
*** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

94. Родом из Крыминала.

Правда, в отличие от России, в Украине не упразднили Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).
В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

95. Киев не уберег Вороненкова.

[...] *** Оригинал этого материала © "МК", 23.03.2017 "Обычный нормальный "решала" Екатерина Сажнева Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, несколько лет ...
Но долгое время все ему сходило с рук. Мотивы его срочного отъезда были, конечно же, прежде всего экономическими.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

96. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение. [...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

97. Кристально чистое отмывание.

... сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью ...
Изначально внимание полиции привлекли инвестиции ранее осужденного в России за экономические преступления в недвижимость на курортном острове.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

98. "Кинг-Конг" от партии власти.

Если связи Андрея Колесника с организованной преступностью подтвердятся, это будет, безусловно, неприятным сюрпризом для «Единой России» накануне выборов.
В режиме свободной экономической зоны фирмы-импортеры получали груз, якобы предназначенный для потребления на территории Калининградской области, что освобождало от уплаты таможенных платежей.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

99. WikiЛубянка.

... в дело идет вброс компромата в интернет или подключается агентура из государственных СМИ. По сообщению нашего источника, в июне-июле этого года практически полностью зачистили управление ФСБ по борьбе с организованной преступностью и терроризмом ...
Например, он поведал, какие суммы будто бы «заносили» чекистам в ходе недавней переаттестации сотрудников МВД. Цитирую: «…на руководящие должности в департаменте экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД стоимость ...
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

100. "Военные туристы" из МВД.

"Считаем, что нужно найти грань, когда станет понятно, кому необходимо оказывать защиту, когда речь идет о борьбе с организованной преступностью, терроризмом, а не с людьми, у которых возникают проблемы при ведении бизнеса или возникают случаи ...
Как выяснил депутат, в свое время являвшийся премьером Чечни, за день командировки на совещание в эту республику первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал Андрей Хорев и руководитель управления МВД РФ ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google