Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дело на три буквы.

У бывших теневиков было всего два пути: либо договориться с государством и стать олигархом, либо не договориться, стать аферистом и тоже неплохо жить. Мавроди пошел вторым путем, который привел его сначала к большим деньгам, а потом и за решетку. Впрочем, последнее скорее исключение из правил: уж слишком громкой была афера. Из тени в свет Самые известные строители финансовых пирамид -- братья Сергей и Вячеслав Мавроди родились и выросли в обычной московской семье.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

82. Великие комбинаторы новой России.

... обвинение в неуплате налогов, предъявленное Козленку в США, побег в Бельгию и арест там же (России тогда отказали в выдаче); освобождение и снова побег — на этот раз в Грецию, откуда наконец российской Фемиде удалось заполучить алмазного афериста ...
По мнению экспертов, именно Андрей Вавилов был «номером 1» в главном финансовом ведомстве страны.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

83. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Это была единственная финансовая операция, проведенная между санкт-петербургским банком и банком государства Науру. Как полагают специалисты, корреспондентские отношения между двумя банками были организованы исключительно для одной сделки. Следственная служба УФСНП России по Санкт-Петербургу возбудила уголовное дело по признакам мошенничества и доложила своему руководству в Москве: в операции с мифической продажей оборудования, судя по всему, задействованы международные аферисты, а потому ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

84. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

А еще — учредитель микрокредитной организации «Финстор», которую ЦБ включил в список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид.
Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

85. "Прачечная" банды решал.

Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента финансовых учреждений, которые обслуживают ее счета.
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

86. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

А в основном жертвами аферистов становились беднейшие слои населения, старики-пенсионеры, которые часто вкладывали свои «гробовые» — деньги на похороны. Они и сейчас приходят и просят следствие вернуть хоть что-то, только возвращать нечего. Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

87. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука Как аферист со связями в МИДе открыл при посольстве России в Аргентине перевалочную базу для наркотрафика Оригинал этого материала © dossier.center, 22.09.2020, Дело о посольском кокаине, Фото: ТАСС, via dossier ...
Ивану Близнюку пришлось решать финансовые и организационные проблемы, связанные с транспортировкой картины.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

88. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

«Задержание этих аферистов — крупнейшая операция по пресечению подделок кредитных карт за последние годы», — говорил тогда начальник отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики следственной части СК при МВД, полковник Виктор Ващенко. На тот момент он был одним из ключевых специалистов по экономическим преступлениям — например, именно его отдел занимался расследованием в отношении создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

89. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

... финансовых учреждений. Самым громким среди всех преступлений группировки Антипова-Микадзе оказалось дело о 12 миллионах долларов (на тот момент порядка 100 млн руб.) банковского кредита. Чтобы получить эти средства, Карл Микадзе предоставил финансовому учреждению в качестве залога ряд московских зданий, сдававшихся в аренду под размещение ресторанов. Примечательным было то, что постройки принадлежали не «вору в законе», а его дальнему родственнику — столичному бизнесмену Нико Катамадзе. Аферист ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

90. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

Своей вины аферист и не отрицал: да, ювелирные изделия взял у знакомого на время. Вернуть не смог — возникли финансовые трудности.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

91. Кэш бери и беги.

Звёздные блогеры тоже готовы иметь дело с финансовыми аферистами.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

92. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Для подстраховки было создано еще несколько фирм-однодневок, через которые направлялись финансовые потоки.
Миллионы за плинтусом Почти за два года таким образом аферисты получили от сотовых операторов порядка 1,2 миллиарда рублей.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

93. Атака клонов.

mendeleevscazot.ru — сайт-клон, а официальный сайт выглядит так: mendeleevskazot.ru. Разница в одну букву, но невнимательность может обернуться для посетителей-клиентов финансовыми потерями.
По сниженным ценам аферисты предлагают удобрения, которые так и не поставляют.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

94. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Печати, которые за семь лет до этого могла надежно конфисковать полиция, снова и снова ставились на документы для подачи в молдавские суды, призванные доказать «правомерность» финансовых притязаний, общий объем которых в итоге достиг 20 миллиардов долларов. Начав в 2005 году, к 2012-му группировка аферистов заметно нарастила свои аппетиты и степень дерзости.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

95. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Финансовые же интересы Шакро простирались далеко за пределы Садового кольца — преимущественно в нефтедобывающие регионы.
На родине аферисту вручили два новых паспорта на разные фамилии, внесли в списки присяжных в Басманном районе, а вскоре его фамилия стала фигурировать в числе учредителей крупных столичных казино.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

96. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

... Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова Шеф московского ОВД "Крылатское" перед иконой поклялся отомстить нотариусу, покрывая квартирных аферистов Петр Иваненко Михаил Фролов Начало этой истории не вызывает каких-то ярких эмоций ...
Фальшивая "справка ФСБ", которой пытались шантажировать нотариуса Чернявского В итоге, Манакин и Иглин, видимо решили, что свои финансовые проблемы с Чернявским им будет проще решить вместе при помощи полковника Фролова.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

97. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Цель N1. Дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж. Дискредитировать сам факт расследования, чтобы мы не смогли показать истинное лицо Браудера — международного мошенника, афериста, преступника.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

98. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Решая с силовиками проблемы представителей кредитных учреждений, Шереметьев изучил механизмы незаконных финансовых операций и уже в 2009 году решил сам подключиться к этому бизнесу.
Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

99. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

ЧОП Дивинского с незамысловатым названием «Диво» состоящий из бывших ГРУшников, прикрывал тылы Резвову и Берсирову, когда они занимались скупкой автомобилей представительского класса, украденных из крупнейших автосалонов США. Затем эти же господа, уже будучи крупными строительными магнатами, входили в ближайшее окружение финансовых аферистов Александра Шведа и Марка Броновского, которым СК РФ предъявило обвинение в похищении из бюджета более 4 млрд.рублей под видом возмещения НДС. Следственное ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

100. Спрут высоких достижений.

... авторитетами Вахо Молодым и Моней Эльсоном будто бы засветился на палубе шикарной яхты «Кремлевская княжна», принадлежащей известному наркодельцу и аферисту Рикардо Фанчини (Франчини, Ротманн, Бэнк), за которым охотились полицейские шести стран ...
По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google