Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Банк нарушал антиотмывочный закон, предоставлял недостоверную отчетность и не исполнял нормативные акты регулятора, сообщил ЦБ. Кроме того, его денежный поток был недостаточен из-за высокорискованной политики и неудовлетворительного качества активов.
8 июня ЦБ отключил Маст-банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), что в подавляющем большинстве случаев означает скорый отзыв лицензии, но и от этого момента до применения к банку крайней меры воздействия прошло больше двух ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

82. "Интраст", который лопнул.

Таким образом АСВ пытается вернуть деньги кредиторов и вкладчиков банка, ведь премии сотрудникам были выплачены банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы ...
Она появилась из-за того, что активы банка в реальности были гораздо хуже, чем они выглядели в отчетности: например, неработающие кредиты проходили по ведомости как реально действующие.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

83. "При хорошем деде, при хорошей маме плохой сын".

Пономарев вместе с единороссом Сергеем Железняком вносил законопроект об уголовной ответственности для чиновников и депутатов за недостоверное и несвоевременное декларирование имущества и доходов, проект предполагал отчетность по зарубежной ...
Провели выемку всей электронной почты и убедились, что это не так. Путин разбирался лично.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

84. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

"Была изъята финансово-хозяйственная документация, печати, а также электронные носители.
В конце мая 2012 года Центробанк РФ отозвал у Орелсоцбанка лицензию, сославшись на то, что его руководство представляло недостоверную отчетность и скрывало потери собственного капитала.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

85. Экспертный фейк.

В публикациях, выступлениях в электронных СМИ он представляется именно как глава данной организации, у руля которой в 2001 году Бунич сменил своего отца.
В уставе компании (с нулевой, подчеркнем, отчетностью) основным видом деятельности ОАО заявлено «внедрение новых технологий в области НИОКР».
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

86. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

В АСВ информации о погашении этой ссуды нет, заявили "Ъ" в агентстве, указав, что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед ...
В отчете по инвентаризации оценочная стоимость (то, что рассчитывает взыскать конкурсный управляющий) крупных корпоративных кредитов свыше 1 млн руб. в 52 раза меньше балансовой: всего 3 млрд руб. против отраженных в отчетности банка 160 млрд руб. Из ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

87. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

29 января 2009 г., за день до публикации квартальной отчетности P&G, Гупта участвовал в телеконференции аудиторского комитета компании, в состав которого он входил. Накануне он получил по электронной почте предварительные результаты за квартал, из которых следовало, что сопоставимые продажи P&G по итогам года вырастут на 2-5%, а не на 4-6%, как прогнозировалось ранее.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

88. Триллион до конца 2018 года.

... финансовом управлении, растратах, фальсификации отчетности. Несмотря на заявленные амбициозные планы Малофеева по выращиванию из «Ростелекома» «национального чемпиона», по факту рыночная доля компании продолжает таять, а чистая прибыль за 2009 год снизилась на 30%. «Ростелеком», контролируемый Малофеевым, в конце минувшего года уже получил от Минсвязи контракт на формирование инфраструктуры «электронного правительства» в рамках реализации ФЦП «Электронная Россия», сумма контракта — порядка 1 ...
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

89. "Вы уверены, что вам стоит писать?"

Письма сыплются по электронной и обычной почте.
Я считаю, этого вполне достаточно, чтобы для его компании был введен особый режим коммерческой тайны, а именно, требование официального опубликования финансовой отчетности на сайте в интернете так, как это делают публичные компании.
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

90. Прохоров урезал норильчанам пенсии.

Дело в том, что фонд вернули, не предоставив какой-либо финансовой отчетности.
По сообщению электронного СМИ "ВЕК", 30 июня 2008 года УК "Росбанка" приняла решение о приобретении на сумму 210 млн. рублей паев Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций "Городской офис".
Дата: 21.01.2009 Копия в Google

91. Неизвестная война Грасса.

Такие пересказы-перепечатки статей центральных газет и электронных СМИ должны создать у читателя ощущение серьезности издания, лихо цитирующего первых лиц государства.
Знакомые все лица!», «Новые омские Остапы Бендеры», «Средства — отпущены, люди ''опущены''», «Ратуют за ревизию и отчетность».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

92. "Доходный дом" без хозяина?

По информации электронных СМИ, один из офисов в Турчаниновом переулке принадлежит банку Сосьете Женераль Восток (БСЖВ).
Но тогда кто и каким образом составляет финансовую отчетность, включая отчисления в бюджеты всех уровней?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

93. Отчет Счетной Палаты

... наличии и утверждении проектно-сметной документации, экспертном заключении, согласованиях органом охраны памятников истории и культуры отсутствуют, а также финансовая отчетность об использовании полученных средств федерального бюджета отсутствуют ...
... предоставить возможность пользоваться электронной системой «План мероприятий по реализации федеральной целевой программе «Культура России (2001-2005 годы)» был получен ответ, что Роскультура отключила от электронной системы Минкультуры России в конце ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

94. Тихие нефтеюганцы.

Клиент GBG, имя которого не разглашается, обвиняет ЮКОС в фальсификации отчетности и требует компенсации убытков, понесенных акционерами.
По ее мнению, первичное рассмотрение дела в суде займет минимум год, рассмотрение по существу – не менее двух-трех лет. Отметим, что Roxwell Holdings зарегистрирована в системе торгов Российской торговой системы как компания, чья электронная цифровая ...
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

95. Игры в чёрную кассу.

А также документы, указывающие на существование «чёрной» кассы, о ведении двойного бухгалтерского учёта, об использовании неучтённых по бухгалтерии наличных денежных средств, в том числе и бюджетных, и индивидуальных предприятий, для снижения платежей по налогам, и электронные носители информации, свидетельствующие о сокрытии доходов от налогообложения.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

96. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Глава государства допустил, что отъезд Чубайса из страны и возможное получение им гражданства Израиля могут быть связаны с пропажей в 2011–2014 годах более десяти миллиардов рублей, выделенных на производство и оснащение российских школ электронными ...
Выписка из отчетности британской компания Plastic Logic При этом британская компания Plastic Logic до сих пор функционирует: в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филев ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

97. Под крылом Геннадия Тимченко.

А штат ее работников в 2020 году состоял всего из одного человека (если верить пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности). Этот человек — единственный учредитель компании, ее гендиректор Сергей Капасов. В прошлом он был топ-менеджером «Стройтрансгаза» Тимченко. А затем стал указывать для связи свою электронную почту (s.kapasov@rusproinvest.ru) в группе «Русские проекты и инвестиции» (РПИ).
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

98. Дутые миллиардеры Адани.

Адрес электронной почты последнего, привязанный к нескольким объектам собственности в Дубае, находится в доменной зоне Adani Global.
«Повторное появление Adani Infrastructure and Developers в финансовой отчетности заставляет усомниться в том, что продажа была настоящей, — рассуждает Марк Хамфри-Дженнер, помощник преподавателя финансов в Бизнес-школе при Университете Нового Южного ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

99. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Следователь также сообщил суду, что на одном из электронных носителей информации господина Зуева была обнаружена инструкция с разъяснениями для сотрудников ООО «ТСД-сервис» о том, каким образом выполнять те или иные работы для ФГБОУ, а из личного телефона подозреваемый успел удалить информацию, которая могла бы пригодиться для расследования.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

100. Путь Рахима Азимова:

Сообщение о том, что он является гражданином Израиля, было опубликовано в русскоязычном электронном издании "Израильская хроника" Сам Азимов наличие иностранного гражданства опроверг.
Дата: 17.05.2021 Копия в Google