Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Чекистский оберег Алекперова.

В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

82. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Документы были получены газетой Suddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

83. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В аудированном финансовом отчете дочерней компании фонда Gosforth Enterprises Ltd за 2015 и 2016 годы утверждается, что конечной контролирующей стороной фонда является Swiss Life Holding AG. Ситуация изменилась, когда в 2021 году международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в рамках проекта Pandora Papers получил доступ к утекшим документам сингапурского провайдера трастовых услуг AsiaCiti.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

84. Дыра в блокчейне.

Согласно материалам, предоставленным нам Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) со ссылкой на инструмент анализа блокчейна Global Ledger, Garantex обменялся огромными доходами с Hydra — ныне несуществующим российским даркнет-рынком, торгующим нелегальными товарами, наркотиками, документами и позволяющими получать деньги и услуги по отмыванию средств.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

85. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Расследование основывается на «Архиве Пандоры» — утечке миллионов документов офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

86. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Это стало известно из «панамских документов» — просочившегося архива офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, полученного немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и предоставленного Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google