Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Незадекларированный Дубай.

Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

982. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

983. Сладкие активы Игоря Худокормова.

3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

984. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

985. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

986. На кого чиновники записывают офшорные активы.

По данным британского реестра, им стала проживающая на Кипре Ирина Федорко.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

987. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

988. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

"После того как произошла ситуация с "ПриватБанком", он сидел на Северном Кипре, а потом переехал в Вену.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

989. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Ими управляет фирма Lewben (ее офисы находятся в Литве, на Кипре и в Нидерландах), услугами которой пользуются Олексин и Зайцев.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

990. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

991. Самая богатая балерина России.

За последние два года девушка постила фотки с геотегами «Кипр», «Португалия», «Амстердам», «Италия», «Сочи», «Бали», «Тенерифе».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

992. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на судебном заседании имеют право подойти к секретарю и посмотреть первую страницу вынесенного решения», а ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

993. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные инвестиции за рубежом, фондовый рынок» — так описывает сферу деятельности Керимова сейчас один из банкиров.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

994. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Как сказано в документах, фирма переехала оттуда на Кипр.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

995. Декларации депутатов Госдумы — 2019.

Супруга парламентария от "Справедливой России" Валерия Гартунга владеет квартирой в Швейцарии и квартирой с парковочным местом на Кипре.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

996. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Он отлично знает явные и тайные слабости украинского государства и не стесняется ими пользоваться — например, в истории с национализацией ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

997. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Олбии c 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Добавим Геную с 30 по 31 августа, и яхт становится всего 34. И дальше уже из спортивного интереса смотрим Кипр, где самолет был с 30 июня по 5 июля.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

998. Заработал на санкциях.

Напомним, на 49% «Любовь к Родине» прививалась бизнесменами с Кипра.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

999. Секреты СВР.

Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

1000. Деньги Каддафи.

Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google