Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Школа молодого рейдера Дыскина.

Как свидетельствуют материалы уголовного дела № 99545, возбужденного следственной частью ГСУ при ГУВД Московской области, группа, возглавляемая Дыскиным, которого представлял некто Игорь Богусевич, скупила акции и таким образом получила контроль над ...
В состав ОПГ «черных рейдеров», по данным следствия, входят бывший руководитель «Союза земледельцев России», генеральный директор ЗАО «Первая финансовая компания» и 000 «Самшит», а также два юриста все той же «Первой финансовой компании».
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

982. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Начиная с 1993 года, по данным следствия, со счетов корпорации в адрес 11 финских фирм потянулись как минимум 1 млн 459 тыс. долларов и 1 млн 45 тыс. 100 финских марок (смотри схему).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

983. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Но в июне 2003 года СК при МВД неожиданно прекратил следствие 'за отсутствием состава преступления'.
В феврале следователь следственной части ГСУ при ГУВД Москвы наложил арест на участвующее в хозяйственной деятельности имущество компаний.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

984. Пиар-министр России.

«Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным организатором схемы с возмещением НДС. Об этом же писал РБК. Информация об операции в оба издания ...
Через несколько дней ФНС обжаловала проведение обысков и выемки документов сотрудниками ГСУ СК и оперативниками ФСБ, назвав их необоснованными и незаконными, поскольку попытку возместить два миллиарда рублей НДС предотвратили сотрудники самой ФНС ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

985. Александр Сафонов "налечил" приставов на 280 млн руб.

Материалы были переданы в ГСУ СКР, где в действиях экс-начальника ФКГУ нашли состав преступления. Правда, по версии следствия, ущерб ФССП (в пятницу отметила свой профессиональный праздник), нанесенный в рамках этого дела, составил всего 20 млн руб. Первое, но, очевидно, не последнее уголовное дело господина Сафонова рассмотрят в том же Прикубанском райсуде, где намечена конфискация его активов.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

986. Ринат Шайдуллин "кинул" дольщиков на 105 млн руб.

По версии следствия, господин Шайдуллин совершил мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удино Дмитровского района Московской области.
Тем самым депутат, считают в ГСУ СКР, лишил граждан денежных средств и прав на жилые помещения в последующем.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

987. Михаил Некрич залег в Генуе.

По данным ГСУ СКР по Московской области, преступление было совершено после того, как бизнесмен инициировал возбуждение уголовного дела по факту попытки рейдерского захвата его компаний, владевших крупными торговыми площадками в Москве и Санкт–Петербурге. Их стоимость превышала $1 млрд. Фигурантами этого дела стали бывший охранник бизнесмена Дмитрий Куриленко, а также господа Некрич и Шуппе. По версии следствия, в 2013 году Дмитрий Куриленко сообщил Георгию Шуппе и Михаилу Некричу, что основатель ...
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

988. Ни Соломона, ни денег.

Его подозревают в даче взятки следователям ГСУ МВД по Москве. За 2 миллиона рублей он хотел закрыть дело в отношении его партнёра Жана Рафаилова. [Коммерсант.Ру, 28.04.2016, "Если Манаширов является гражданином Израиля, его не выдадут": По версии следствия, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов на прибыль торгового центра «Армада».
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

989. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

По версии следствия, Анатолий Каверов, будучи начальником управления капитального строительства Туапсинского НПЗ, вместе с сообщниками сфальсифицировал документы о выполнении строительных работ на сумму 137 млн руб. по демонтажу временного ...
В отношении всех бывших руководителей в настоящее время ведутся расследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ сотрудниками СУ СКР по Краснодарскому краю и ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

990. Павел Барковский и 119 страниц плагиата.

Павел Барковский и 119 страниц плагиата Бывший замглавы ГСУ СКР вставил в свой диссер 20 страниц из работы 1909 года и 15 страниц из книги 1949 года Оригинал этого материала © navalny, 03.11.2015, Некоторые расследования Диссернета особенно приятны ...
Такая вот у нас "элита следствия".
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

991. Хозяин "Автобана" списал взятку на охрану.

Поводом для разбирательств стало уголовное производство по статье «Незаконная банковская деятельность», которое находится в разработке ГСУ МВД по Москве с лета 2014 года.
— Мы точно знаем, что Кораблев и Нарожний переписывались с сотрудниками из следствия и оперативниками.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

992. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович – следователь ГСУ ГУВД г. Москвы ...
МПБ требуемые документы отказывается следователю передавать, допрашивать Веремеенко и сотрудников банка следователю приходилось ездить на Б. Дмитровку в головной офис МПБ. Но, как я понял в дальнейшем, следствие перешло в вяло текущий процесс и ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

993. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

По данным следствия, Тагиров получал взятку, а Венжик был его посредником.
[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали ...
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

994. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
"Коммерсант", 10.10.2022, "Кредитов хватило для обвинения": По версии следствия, хищения осуществлялись путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладавших возможностью расплачиваться по долгам.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

995. Елена Кишкурно залетела в колонию.

В тот же день сотрудница надзорного ведомства была доставлена в столичное ГСУ СКР, где женщину допросили в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а затем ей предъявили обвинение.
... райсуда следователь, требуя ареста прокурора, указал, что госпожа Кишкурно, много лет проработавшая в надзорных органах, располагает обширными связями в органах госвласти и правопорядка, которые может использовать для противодействия следствию ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

996. Александр Артемьев и Дмитрий Ярцев сыграли роли на 5 и 3,5 года.

... отдела столичного ГСУ ГУ МВД 33-летнего Артемьева и 43-летнего актера Ярцева Хамовнический райсуд Москвы рассматривал с ноября прошлого года. Из собранных СКР материалов следовало, что осенью 2020 года господин Ярцев (с 2018 года снялся в пяти картинах) по просьбе своего приятеля Артемьева вышел на контакт с находящимся под следствием бизнесменом. Последнему он сообщил, что за $300 тыс. есть возможность избежать уголовного преследования. Как заверял своего собеседника актер, в 12-м отделе ГСУ ГУ ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

997. Любовь Кузьменок лечится от взяток в Испании.

Ходатайство следователей Главного следственного управления (ГСУ) СКР о заочном аресте ранее объявленной в международный розыск 60-летней Любови Кузьменок рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь.
Суд ходатайство следствия полностью удовлетворил.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

998. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

Это объясняется тем, что как в ходе следствия, так и в суде господин Покровский полностью признал свою вину в желании мошенническим путем получить с Давида Якобашвили крупную сумму денег и заявил о своем раскаянии. В итоге суд приговорил махинатора к пяти с половиной годам колонии. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 55-летнего Олега Покровского 12 февраля прошлого года по заявлению господина ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

999. Мошенники сыграли в решальщиков.

Как следует из материалов дела и приговора, в августе 2019 года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова уголовное дело по факту хищения им у своей компании незадолго до ее ...
По ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

1000. Олегу Пронину сложили кредиты.

Напомним, что он был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете ...
... проекта с тогдашними руководителями ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми он получил в их учреждении кредит в 50 млн руб. Сам проект по возведению объектов в Косино не состоялся, а господа Ананьевы, оказавшись под следствием, уехали за границу ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google