Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Черный кредит Росселя.

Шесть лет за растрату и сокрытие от налоговых органов 118 млн немецких марок. По законам цивилизованного общества — это серьезное преступление.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

982. Олигархи - "оборотни".

Адвокат Кагенер утверждает, что Алексей Пичугин был взят под стражу 21 июня как лицо, обвиняемое в совершении особо опасного преступления, однако обвинение ему было предъявлено лишь 26 июня.
Так, именно "ЮКОС" был идеологом движения о вредности (с точки зрения минимизации налоговых поступлений в госказну) соглашений о разделе продукции (СРП), за которые ратовала "Роснефть".
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

983. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

В этом же месяце судебной коллегией Верховного суда Республики Тыва дано заключение о наличии в действиях депутата Палаты представителей Парламента Республики, бывшего начальника хозяйственного управления Парламента Тывы Алексея Монгуша признаков состава преступления. Уже в конце июля с.г. прокуратура Республики Тыва направила в суд уголовное дело в отношении Монгуша. Он обвиняется в том, что не предоставлял в уполномоченный орган налоговых деклараций и умышленно уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

984. Красной звезды полпред.

«Демсоюзникам» инкриминировалось страшное преступление — хранение и распространение журнала «Посев», издаваемого в самой что ни на есть загранице Народно-трудовым союзом — антисоветской организацией, созданной специально для подрыва советского строя ...
Для того чтобы надзор был эффективным, в помощь Виктору Черкесову приданы 40 тысяч бывших сотрудников Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

985. "Форбс" проиграл Березовскому.

В заявлении отмечалось: "Обвинения в ряде серьезных преступлений, содержащиеся в статье, основаны на домыслах, даже отдаленно не имеющих с ними ничего общего, и не подкрепляются никакими установленными фактами или первоисточниками.
Следствие установило, что большая часть денег, прошедших через BoNY,– это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

986. Андреева ударили информационной дубиной.

Оказывается, принимать Уголовный и Налоговый кодексы.
Они мне дали подписать эту бумагу, потому что прекрасно понимали, что совершили преступление.
Дата: 13.02.2003 Копия в Google

987. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Финансовые аферы в России “крышует” милиция Правоохранительный монстр Марат Хайрулин Зам. начальника СК Михаил Зотов [...] Следственный комитет МВД, созданный в начале 90-х, задумывался как инструмент для борьбы прежде всего с преступлениями в ...
Куда, по замыслу ее создателей, будут переданы все следственные органы страны: Генпрокуратуры, ФСБ, ГТК, налоговой полиции...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

988. Итальянские злоключения Тайванчика.

Его звонок матери французской спортсменки перехватывает Налоговая Полиция и, что ещё хуже для него, особые агенты ФБР уже в Италии.
Эту половину мы назовём источником питания, так как "белая" половина (дела) благодаря "чёрной" половине (преступлениям), полностью находящейся в руках трёх мафиози, поддерживается, питается, защищается и развивается.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

989. Досье

... материала © "Satcor.Ru", 22.12.2002, Фото: "Газета" Абрамович Роман Аркадьевич Прежде чем стать «кошельком» Семьи, Роману Абрамовичу пришлось провернуть несколько афер, обзавестись полезными знакомствами и совершить не одно экономическое преступление ...
... в 1995-1997 годах российское государство недополучило 2,7 млн долларов.(АПН, 29.06.1999) В 1993 году Абрамович стал руководителем московского филиала швейцарской фирмы "RUNICOM S.A." Эта должность сыграла свою роль в налоговой афере «Сибнефти ...
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

990. Владимир Путин в окружении мафии.

"Я - акционер, вот и все", отвечает Михаил Черной своим обвинителям и спецслужбам, в чьих докладах перечисляется длинный перечень убийств, преступлений и финансовых злоупотреблений, в которых его подозревают в течение десяти лет. Обосновавшийся в ...
Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах, расследуемых в ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

991. Миллионы Туркменбаши.

Он не нарушал законов, не совершал никаких преступлений.
Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

992. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

Налицо тяжкое преступление против государства.
Проверку начинают Генеральная прокуратура, СБУ, Государственная налоговая администрация и УБОЗ.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

993. Похождения дядюшки Скруджа в России.

По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
В день преступления Шорор в Москве отсутствовал.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

994. Новые жертвы "Паутины".

Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада. Впоследствии Эдвардс и Берлин признались перед судом Нью-Йорка в этом преступлении, а американцы установили, что созданной ими системой перекачки денег - по сути, расчетным центром глобального масштаба - пользовались десятки фирм и тысячи простых российских граждан, которым надо было вывезти деньги за границу.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

995. Казахстан (Назарбаев).

Назарбаев сразу после того, как назначил Рахата Алиева руководителем Налоговой полиции, передал в его ведомство все дела по экономическим преступлениям, находящиеся в производстве у МВД. В этот период у Рахата Алиева возникли тесные отношения с предпринимателями, в основном с теневыми криминальными структурами. Налоговая полиция стала главной крышей для всего теневого бизнеса республики.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

996. Досье Гусинского.

Этот шаг закономерен - СП предоставлялись налоговые льготы.
Удивительно, но факт: правоохранительные органы, активно задерживающие разномастных бандитов за аналогичные преступления, очень часто закрывают глаза на факты нарушения закона охранниками "Моста".
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

997. Как Наздратенко развалил Приморье.

Стоит какой-либо компании начать платить налоги, регулярно выплачивать зарплату - и по какому-то совпадению у нее начинаются проблемы с налоговыми органами, а у руководства - с правоохранительными.
Потом председатель суда найдет взрывное устройство у себя под дверью, но ни по тому, ни по другому случаю уголовные дела возбуждены не будут "за отсутствием состава преступления".
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

998. Секретарь длинное ухо (1999).

28. Обсуждая предстоящую амнистию, Примаков говорит: надо "освободить места для тех, кого сажать будем за экономические преступления".
Во всех странах всегда так происходило: сначала амнистия, а потом нормальная налоговая жизнь.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

999. Экономическая преступность.

Это уточнение прокуратура решила да ть в связи с рядом обращений граждан в правоохранительные органы по поводу судьбы этих дел. Напомним, что первое из них было возбуждено 26 апреля по признакам преступления, предусмотренного частью 165 УК РФ ...
Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1000. Красногорская ОПГ.

... взяткодатель (директор магазина "Эра" - Лазаренко Т. Н.) отказался от незаконных действий и покинул помещение ГНИ. В декабре 1996 года возбуждено уголовное дело 92083 по ст. 176 и 172 в отношении главного государственного налогового инспектора Красногорской ГНИ Алейниковой Л. И.. Было установлено и документально доказано, что Алейникова проведя проверку финансово-хозяйственной деятельности ИЧП "Ладимир" из меркантильных интересов не отразила в акте проверки отсутствие в ИЧП свидетельства на ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google