Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

10001. Технология денежной стирки.

Самое же главное в этой схеме, что отследить перемещение денег почти невозможно, -- для того чтобы изучить хоть одну подобную проводку, спецслужбам надо поднимать тысячи документов в Cassaf-bank, Атлант-банке, МДМ, «Российском кредите», BONY, IMB и TCB. Придумали же и осуществили эти хитроумные схемы, по версии следствия, директор Cassaf-bank и одновременно председатель ревизионной комиссии Атлант-банка Алексей Ушаков, его сотрудники Александр Тихомиров, Антон Газетов, а также руководители ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

10002. Призрак бродит по Смоленску.

В Москве не установленные следствием лица за 10.000 долларов и чистые документы "заказали" ему Фахри.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

10003. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

По версии следствия, Сафра погиб во время попытки вооруженного нападения.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

10004. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

При этом инкриминируемые суммы хищения за двадцать месяцев следствия увеличились с 6,9 до 55 миллиардов рублей.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

10005. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Кроме того, в связи с развивающимся в США банковским скандалом сейчас всплыли имена Льва Черного, Анатолия Быкова (алюминиевый король из Красноярска, против которого в России возбуждено уголовное дело, а сам он находится в бегах), Бориса Березовского (тоже под следствием, но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

10006. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Это стало возможным благодаря руководству Минфина - министру Б.Федорову и зам. министра А.Вавилову, а также начальнику Главного управления экспортно-импортных операций для государственных нужд МВЭС РФ Андрею Догаеву, который был арестован летом 1995 г. за получение взяток и злоупотребление служебным положением (до сих пор он находится под следствием в заключении).
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

10007. Борис Иванишвили.

Следствием данной ситуации в январе 1995 года впервые в российской практике коммерческий банк и органы внутренних дел выступили с совместным коммюнике, в котором стороны заявили о том, что они не имеют к Друг Другу никаких претензий.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

10008. Измайловская ОПГ (II).

После их ареста милиция получила данные, что члены группировки собирают 50 тысяч долларов для подкупа следствия с целью освобождения своих друзей из-под стражи.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

10009. Долгопрудненская ОПГ (II).

В ходе следствия было также выяснено, что двое охранников владели оружием незаконно: один из них был ранее судим, другой был несовершеннолетним.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

10010. Балашихинская ОПГ (II).

Во время следствия (Балашихинский ГНС дважды возвращал его уголовное дело на доследование) Соломатин сблизился с "ворами в законе" "Султаном", "Русланом" и "Захаром".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

10011. Уголовное дело Гусинского.

... в состав общества, что увеличило его уставной капитал за счет паевого взноса ЗАО "Медиа-МОСТ" до 34 000 000 неденоминированных рублей с перераспределением долей в уставном капитале общества следующим образом: ЗАО "Медиа-МОСТ" - 75%, ООО "Юридическая фирма ЮС" - 7,5% и ФГП "РГК Русское видео" - 17%, в следствии чего ЗАО "Медиа-МОСТ" в силу главы 7 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" получила единоличное право владения, пользования и распоряжения ООО "Русское видео - 11 канал ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

10012. Нет Шмидта- нет проблемы.

Последняя, кстати, очевидно по какой-то забывчивости, так и не была допрошена следствием.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

10013. Нехорошая квартира.

Как говорит Вячеслав Долинин, в ходе следствия он так и не сумел обнаружить большую часть его диссидентских "прегрешений".
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

10014. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

В восьми случаях следствия из десяти применялись пытки, чтобы повесить на невинных людей нераскрытые преступления.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

10015. Справка СБП на Смоленского.

По данным следствия, эти средства были переведены на корреспондентские счета "Столичного", которые Смоленский содержит в Вене в банке "ABN AMRO Bank"(дочерний Филиал нидерландского банка с аналогичным названием).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

10016. Справка СБП на Гусинского.

В ходе предварительного следствия принимались оперативно-розыскные меры по установлению ам ВАЗ-2103, ее хозяина и других свидетелей, которые могли бы подтвердить мошеннические действия Гусинского.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

10017. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

Позавчера подследственного уведомил об этом начальник отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно розыскной деятельностью в органах ВД, старший советник юстиции В.А.Толкачев.
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

10018. Деньги для Басаева.

Но смена севера на юг не помогла: также не проводя ни одного следственного действия, местные следователи вынесли постановление о прекращении следствия за отсутствием состава преступления.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

10019. "Боцман" российского телевидения.

В ходе следствия выяснилось, что Лесин с Заполем держали в Мосгорбанке гораздо больше - около 10 миллионов долларов, полученных за рекламу (судьба этих денег, кстати, по сей день неизвестна).
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

10020. Старший лейтенант с запасом.

Просто его показания ни в ходе следствия, ни в суде юридической силы теперь не имеют.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google