Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Гвардии голубой генерал.

Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно.
Его кандидатская диссертация по теме «Налоговое право Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: вопросы теории и практики», явно исполнена практического смысла.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1002. Нездоровый интерес к здоровью.

Она же стала индивидуальным предпринимателем, интересы которого в налоговых органах и судах представляет госпожа Тулиева Надежда Бекбулатовна.
Вообще же закупки лекарств в Севастополе сейчас проходят по стандартной схеме: Восканян получает от клиник заявки, своей рукой (очевидно, под внимательным надзором Сарафа) вычеркивает все доступные препараты, оставляя самые дорогие и, как говорят ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

1003. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... налогообложения: компании направляют доходы в компании-«пустышки», зарегистрированные в странах с «мягкой» налоговой политикой — Люксембург, Ирландия и Нидерланды. Таким образом, реформы должны быть сосредоточены на финансовых центрах развитых стран и островах Карибского бассейна. При этом необходимо проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

1004. От лесопилки до офшоров.

... Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию. За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась. — Схема была примерно такой ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

1005. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.». Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

1006. Потанин не делится.

По словам Потаниной, муж объяснял ей, что эта схема служит для оптимизации налогообложения.
С тех пор заметных успехов этой сфере добились налоговые органы (примером может служить дело "Королевской воды").
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

1007. Аферы войны.

Эта схема работала какое-то время вполне успешно, потому что цифры по количеству топлива в хранилищах и объемы поставок совпадали (хотя безусловно, на конечных пунктах, куда оно доставлялось, данные учета отличались).
Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

1008. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Это очень большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и налоговое бремя.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

1009. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Лозунгами момента должны стать справедливое нежелание «поддерживать налоговыми отчислениями профашистские силы» Западной Украины и зависимое от них правительство, ориентирующееся на требования Европейского Союза, а не на нужды своих граждан.
Но в целом схема была претворена в жизнь.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

1010. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в схеме с уклонением от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2014, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: "Газета РБК" ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии Владимир Щербаков Владельцы офшоров могут быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

1011. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

1012. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

1013. Как Зюганов с Меркушкиным поссорился.

И Якуббаев с партнерами пытались обвинить губернатора в коммерческих интересах в структуре опального олигарха — были серьёзные подозрения, что многие сомнительные финансовые схемы проходили при покровительстве первого лица региона.
Используя ряд региональных руководителей федеральных ведомств и прежде всего налоговые и надзорные службы, группа решала определенные задачи.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

1014. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

После смерти Магнитского в ноябре 2009 года Браудер и Файерстоун объявили, что их коллега был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД, и Карпов в их числе.
— Врезка К.ру] — Карпов планирует доказать в суде, что не имеет отношения к событиям, которые трактуются американскими и европейскими властями как «убийство Сергея Магницкого», «кража из налогового бюджета РФ огромных сумм денег» и другие, подобные ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

1015. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за причастность к налоговым махинациям по делу, в рамках которого был задержан Магнитский. Суд установил, что аудитор в интересах Браудера с начала 1997-го по 29 марта 2002 года разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя подконтрольные Hermitage Capital фирмы в Калмыкии.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1016. Клинтоны спрятали наследство в трасты.

... Бродвея и Мэдисон-авеню, за 10 миллионов долларов.— Врезка К.ру] В декабре прошлого года агентство Bloomberg писало о «дырах» в налоговом законодательстве, используемых богатыми американцами. Чтобы избежать налогов на дарение и наследство, они на несколько лет передают свои средства трастам, а потом передаривают их самим себе (вместе с процентами) или наследникам. Подарки самому себе налогом не облагаются. Из-за таких схем бюджет США с 2000 года мог недополучить более $100 млрд налогов ...
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

1017. 100 миллиардов коню под хвост.

Следы этой бурной деятельности нашли отражение и в бухгалтерской отчетности компании: только за 2012 год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой прибыли были якобы доходы, связанные с конвертацией ценных бумаг в бухгалтерском учете (197,7 млрд руб.). Эксперты, опрошенные "Деньгами", сходятся во мнении, что искать рациональное зерно в схемах Мособлбанка не стоит, так как его менеджеры занимались ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

1018. Ответ Андрея Тюкалова.

В их «послужном списке» ограбление склада на 7 млн. долларов, кража буровой техники, принадлежащей ООО «РБК» и её дочерним структурам, попытка похищения через Федеральную налоговую службу №46 обществ — активодержателей «РБК», кража денег с расчетного ...
Один из подельников Буканова пришел в офис банка «Глобекс» и действуя по той же схеме отдал распоряжение заблокировать счет, которое сотрудники банка незамедлительно исполнили.
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

1019. Банкформирование Владимира Романова.

Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности ...
Когда в «Электронике» открывались счета предприятия (в том числе и валютный), в банк не были представлены даже такие документы, как свидетельство о регистрации компании, учредительные документы, свидетельство о постановке на налоговый учет, копии ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

1020. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Законы США не запрещают иметь банковские счета за границей, но требуют сообщать о них в налоговую инспекцию, если на них лежит более 10 тысяч долларов. Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно. Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google