Поиск по "отмывание США". Результатов:
отмывание - 2201
,
сша - 6671
.
Результаты с 1001 по 1006 из 1006.
Результаты поиска:
- 1001. Лернер: жизнь и тюрьма
-
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Арестовали буквально на трапе самолета, чартерным рейсом следовавшего в США. В кармане нашего героя было 50 тысяч наличных долларов.
Копия в Google
- 1002. Об ассоциации "XXI век"
-
В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании.
Международные преступные связи Отари Квантришвили Отари Квантришвили являлся учеником известного лидера преступной среды страны, "вора в законе" В.Иванькова (Япончика), который находится ан постоянном месте жительства в США. В настоящее время он ...
Копия в Google
- 1003. Лоббист номер два
-
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте.
Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank ...
Копия в Google
- 1004. Top-500 ("Финанс", 2007).
-
... так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315 ...
Оценка состояний производится в долларах США. Рублевые оценки приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 15 января 2007 года ($1 = 26,58 рубля).
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
- 1005. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
-
Известно, что в 1993 году Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело против банка Столичный по подозрению в отмывании денег путем обналичивания крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в ...
США).
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
- 1006. Несколько справок в отношении Потанина.
-
Или, в пересчете на СКВ - примерно один миллиард долларов США. Это одна десятая часть тех денег, которые Минфин сегодня должен работникам бюджетных отраслей.
... деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google