Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Уничтожая "КИНЭКС", владельцы этого бизнеса остались верны своим принципам - запутывать схемы до полной их неузнаваемости, часто путем создания одноименных фирм по всему миру. Так, в 2001 г. "КИНЭКС Санкт-Петербург" занимает место IPP Oy в банке "Россия".
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

3. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

[...] Глава девятая в которой мы рассказываем, как фонд "Дар" построил дом, где прямо в квартиру можно заезжать на своем ламборгини Из Краснодарского края мы переносимся в Санкт-Петербург. Дмитрий Анатольевич не забыл родной город: здесь находится еще один важнейший актив медведевской империи. Принадлежит он царь-фонду этой схемы, «Дару», вместе с еще одной очень интересной фирмой «Цертум-Инвест».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

4. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Акционерные общества, специально созданные ради этой схемы, скрывают своих владельцев, и все пять формально не связанных между собой компаний выбрали одного реестродержателя — ЦУР, Центр учета и регистрации в Санкт-Петербурге.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

5. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Акции были приобретены в пользу пула новых хозяев — «Базового элемента», «Континенталь Менеджмент», «Банкирского дома «Санкт-Петербург». Это позволило их представителям утверждать, что более 60% акций принадлежит упомянутым компаниям и что «Илим Палп» — лишь миноритарный акционер. В свою очередь, глава ИПЭ Захар Смушкин говорит, что его компания владеет 94% акций КЦБК. В ходе реализации этой схемы была допущена одна серьезная ошибка: приставы не уведомили должника о начале исполнительного ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

6. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я получил высшее образование по российскому и английскому праву в Тверском государственном университете, Дипломатической академии Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге, Лондонском университете Королевы Марии, Лондонской школе экономики ...
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

7. Чекистский оберег Алекперова.

Схема продажи судового топлива с участием Aventura Service Как выяснила «Новая газета», схема поставки топлива с участием Aventura Service с начала 2000-х годов выглядела так: «ЛУКОЙЛ-Нева» (после 2008 г. стало называться «ЛУКОЙЛ-Бункер») продавала топливо Aventura Service для судов в портах Санкт-Петербурга, Мурманска или Новороссийска.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

8. Запрос с пристрастием.

Он обвиняет ее в создании нелегальных схем по продаже акций "Газпрома" иностранцам, а ее акционеров и менеджеров – в уголовных преступлениях.
В 1990-е годы он работал в мэрии Санкт-Петербурга (и вчера в интервью агентству Reuters он не преминул заметить, что был коллегой Владимира Путина), а затем возглавлял Балтийский технический университет.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

9. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали ...
Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

10. Серый путь "Шарпа".

Из бумаг, украшенных затейливыми подписями официальных лиц компании, непреложно следовало, что часть товара завозится в Россию через оффшоры, по так называемым «серым схемам».
При проведении таможенного оформления товара неустановленными лицами были представлены документы, согласно которым он поступил от фирмы «Ветон Импекс ЛТД» (Белиз) а адрес ООО «Скиф» (Санкт-Петербург), которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге с ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

11. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

... постоянно рос. В основном к услугам хакеров прибегали трейдеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и США. Среди них были братья Павел и Аркадий Дубовой, выходцы из очень известной на Украине и богатой баптистской семьи, многие члены которой заработали свое состояние на приватизации заводов в 1990-е годы. Идея воспользоваться украденными документами принадлежала Павлу (он жил тогда на Украине). Причем как именно он узнал о схеме и познакомился с московским посредником до сих пор непонятно ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

12. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Кстати, по уже отработанной схеме, начинало предприятие с настоек, якобы «обладающих лечебными свойствами». Впрочем, развернуться в Северной столице на полную мощь Грабар никак не мог. К моменту появления «Ладоги» на алкорынке Санкт-Петербурге царствовал другой «водочный король» - Александр Сабадаш, и никто не мог работать на его «поляне», не став его «вассалом».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

13. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Бой с тенью Контрабанда дает импортерам возможность снизить расходы в полтора-два раза при ввозе турецких товаров и в несколько раз при поставках из Европы, следует из расчетов двух таможенных брокеров из Санкт-Петербурга. «Главная причина популярности нелегальных схем — заградительно высокие пошлины на товары легкой промышленности, — рассуждает один из них. — Официально это делается для поддержки отечественного производства, а по факту лишь кормит широкий слой коррумпированных чиновников и ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Оригинал этого материала © "Газета Неделя", 17.02.2014, Фото: via communa.ru Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева Бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов пошел на сделку со следствием Петр Иваненко Алексей Гордеев (справа) В ...
ЗАО сначала было перерегистрировано из Воронежской области в Санкт-Петербург и переименовано в «Объединенную зерновую компанию».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

15. Дачные миллиарды.

От дальнейших комментариев Максим Мейксин отказался, так как «запрашиваемая редакцией информация не относится к предмету профессиональной служебной деятельности вице-губернатора Санкт-Петербурга», и это его право. Схема Схема проста, как грабли.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

16. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Вот есть московская компания, которой нужно перевести, скажем, $2 миллиона в Санкт-Петербург. Так просто за один день это не получится. А с помощью чеков получится. Они приходят в банк и просят выписать чек на $2 млн. Затем с этим чеком садятся в "Сапсан" и едут в Питер. И предоставляют этот же чек в требуемом банке в Питере, — говорит Гришин. — Как мы можем воспользоваться этой ситуацией? По словам банкира, в этой схеме есть нюанс, которым и воспользовались для хищения денег.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

17. "Прокладки" против импортозамещения.

... коллегам, чтобы те привлекли к ответственности «Лайм», а также других местных участников схемы. Однако в Северной столице дело по каким-то причинам завязло, а в конечном итоге отделением дознания Санкт-Петербургской таможни было прекращено «в связи с отсутствием достаточных оснований для предъявления обвинения группе лиц». Однако ульяновские органы надежды не теряют — там полагают, что в Санкт-Петербурге не были учтены результаты расследования налоговиков, из которых следует, что уклонение от ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

18. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Итак, сама схема. В один прекрасный день завод «Арсенал» по непонятным причинам решает, что работать в собственных зданиях ему абсолютно неинтересно и продает их в ЗАО «Арсенал-Недвижимость». Здания тут же передаются неким ООО «Восток», ООО «Зенит», ООО «Восход» в аренду по 4 у.е. за метр, а те тут же пересдают их в субаренду заводу но уже по семь. Все эти ООО зарегистрированы в одном месте: Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3. Уставная деятельность – сдача помещений в субаренду, штат – один ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

19. "Пирамида" "Фаэтона".

И самой эффективной схемой ухода от ответственности считается фиктивное банкротство.
ГУВД Санкт-Петербурга, изучив и проверив жалобу банкиров, возбудило уголовное дело по факту невозврата кредитов группой «Фаэтон».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

20. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
Санкт-Петербург» Екатерина Михальская, действующая в интересах арбитражного управляющего «Гленик-М».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google