Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Завхоз из питерского клана.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудили еще в августе 2006 года.
Как правило, в конкурсах на строительство и ремонт зданий медико-биологического центра принимали участие компании некоего Анатолия Дзестелова.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

1022. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Похищенные средства, по версии следствия,— часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения ...
Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

1023. В бывшем банкире признали рейдера.

В отношении их возбудили дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
... сферах бизнеса, например Белгородского завода полимерных материалов, московского ресторана итальянской кухни "Палаццо Дукале", ООО "Стройнефтегаз Альянс", ООО "Вилтон и К" (жилищное строительство), ЗАО "Первая промышленная страховая компания ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

1024. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

Такая стоимость участка объясняется просто — земле была присвоена самая коммерчески привлекательная категория земель — земли поселений с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Как писал недавно «Коммерсантъ», на днях в Тушинском суде Москвы начинается рассмотрение дела по фактам мошенничества (ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более 650 млн.рублей.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

1025. Друзей и брата Ашота Егиазаряна заочно арестовали.

Соучастники беглого депутата по делу о мошенничестве с торгцентром "Европарк" скрываются в США и Грузии Оригинал этого материала © "Интерфакс", 31.10.2011, Фото: ashot-egiazaryan.com Друзей и брата Егиазаряна заочно арестовали Ашот Егиазарян В деле ...
["РАПСИ", 31.10.2011, "Суд заочно арестовал предполагаемых соучастников Егиазаряна": Кроме того, по данным следствия, в 2002 и 2003 годах Егиазарян предложил своему близкому знакомому Михаилу Ананьеву принять участие в финансировании строительства ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

1026. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Прежде всего, это связано с питерской фирмой «Флора», которую следователи обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и вменяют руководству дорожной компании хищение 211 млн. рублей, полученных для строительства участка Кольцевой автодороги города на Неве. Компания деньги «освоила», но с подрядчиками не расплатилась. Второе уголовное дело завели на гендиректора «Флоры» за то, что он не перечислил 54 млн. рублей на счет страховой организации ЗАО «Гефест», обманув Дирекцию по строительству ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

1027. Списки "Справедливой России" пополнятся детьми и проходимцами.

Благодаря тестю Семаго закончил Академию внешней торговли и устроился на первую более-менее серьезную работу — в Управление капитального строительства Госинтуриста.
Правда, в итоге в 1998 году учредители клуба выгнали самого Семаго за мошенничество, а фактический владелец здания сильно разбил ему лицо.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

1028. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

... жилищных рублей отсидит всего 3 года Мария Локотецкая К такому сроку Одинцовский суд приговорил гендиректора «РИГрупп» Дмитрия Котляренко, признав его виновным в хищении денег, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья ...
Здесь коммерсант решил сотрудничать со следствием и полностью признал предъявленное ему обвинение в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159 УК — до 10 лет лишения свободы).
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

1029. Евродепутатов подловили на взятках.

Весной 2007 года Еврокомиссия была замешана в деле о многомиллионных взятках комиссарам, которые заключали с компаниями выгодные контракты по строительству зарубежных штаб-квартир Евросоюза.
Тем не менее, содержанием доклада уже заинтересовалось Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, запросившее у администрации Европарламента копию документа.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

1030. Гонимый филантроп.

Такой же мифической была «помощь в строительстве аудиовизуальной студии «Артос» (аудиоматериалы для детей и учебная литература для детей и подростков)».
Напомним: в России в отношении Ашота Егиазаряна возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

1031. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

По данным следствия, в 2002–2004 годах депутат предложил своему знакомому, чиновнику Росимущества Михаилу Ананьеву принять участие в финансировании строительства торгового комплекса на Рублевском шоссе в Москве и реконструкции гостиницы «Москва» на условиях предоставления ему в дальнейшем долей участия. Однако впоследствии он по своему усмотрению распорядился полученными от Ананьева более 550 млн рублей. Как заявляла Генпрокуратура, мошенничество осуществлялось по следующей схеме: обвиняемый ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

1032. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Оригинал этого материала © igolkin, 06.12.2010, Фото: "Пересвет-Инвест" Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй" Структура "Пересвет-Групп" Олега Пронина украла $2 млн на строительстве школы в Подмосковье Виталий Пасечник Олег Пронин В октябре ...
«На наш взгляд, и деятельность самой «Альпенбау», и деятельность группы компаний «Пересвет-Групп», которая фактически владеет этим ООО, попадает под действие ст.159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

1033. В депутате нашли признаки мошенничества.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2010, Фото: "Коммерсант" В депутате нашли признаки мошенничества СКП разрешили возбудить уголовное дело на Ашота Егиазаряна Олег Рубникович, Виктор Хамраев Ашот Егиазарян Госдума вчера подавляющим ...
В представленных господином Бастрыкиным в Госдуму материалах говорится, что следствием установлено, что в 2002-2003 годах Ашот Егиазарян предложил своему близкому знакомому Михаилу Ананьеву принять участие в финансировании строительства торгового ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1034. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бизнесмена признали виновным в незаконном получении комиссионных за помощь Elf в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Испании.
В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

1035. Связанные "Монолитом".

Тогда на Еганяна решили повесить испытанное «мошенничество в особо крупном размере».
В 2004 году, например, Кесаев перечислил в «Монолит» 500 тысяч долларов, часть из которых пошла на имиджевую благотворительность вроде строительства деревенского храма.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

1036. Гохран купил корыто за 9,2 млн руб.

Материалы дела, как рассказал «Газете.Ru» представитель столичного управления СКП Сергей Марченко, отправлены в Замоскворецкий районный суд. Обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество) предъявлены заместителю руководителя Гохрана Александру Абрамову ...
Позже вскроется: по удивительному стечению обстоятельств начальник Управления капитального строительства Гохрана Игорь Широков и один из руководителей этой компании были знакомы и раньше — вместе сидели на руководящих должностях Военно-строительного ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

1037. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
Там указано, что Козловский получил от некоего Бабаева в присутствии его родственников 1,5 млн руб. на оформление документации для строительства коттеджного поселка в Каспийске, но эту работу не выполнил и денег не вернул, рассказал Починовский.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

1038. "Академики" из Инвестбанка.

Во время допросов, он не стал сдавать своего подельника из МВД РФ, поэтому был обвинен только в мошенничестве.
Антоновы уехали за границу и уже оттуда начали строительство новой банковскую империи, в которую входили ряд английских, прибалтийских банков, а ее ядром являлся «Инвестбанк».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

1039. Георгия Бооса окружают делами.

Не менее крупный скандал сотряс Гусевскую городскую администрацию — по данным СКП, там расследуется дело о мошенничестве на сумму более 15 млн руб. при строительстве школы. Кроме того, оказалось не все гладко при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в том же Гусеве.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

1040. "Организатором аферы является Каменщик".

... которым последняя обязалась «выполнить работы по проектированию, реконструкции и сдаче в эксплуатацию зоны примыкания галереи №1 к основному зданию аэровокзала, а также по проектированию, строительству и сдаче в эксплуатацию третьего этажа галереи №1 ...
Однако многочисленные показания других свидетелей дают нам основание полагать, что такая схема мошенничества с многочисленными компаниями была создана с одной лишь целью — запутать всех и присвоить деньги Мастер-банка.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google