Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Итоги трехлетнего правления В.В.П.

9 декабря 2000 г. налоговые органы возбудили судебный иск о ликвидации НТВ, а В.Гусинский, обвиненный в крупных мошенничествах, был 12 декабря 2000 г. арестован в Испании в связи с просьбой Генеральной прокуратуры РФ о его выдаче (впоследствии ...
В начале января 2002 г. кассационная жалоба ТВ-6 на решение суда о ликвидации телекомпании по иску «ЛУКойла» была отвергнута президиумом Арбитражного суда, несмотря на то, что закон, на основании которого было вынесено решение о ликвидации, как раз ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

1062. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

В 2000 году арбитражный суд Ханты-Мансийского АО признал недействительными решения собраний акционеров "Югранефти" и наложил арест на часть принадлежащего Norex пакета акций (50,29%).
ОАО "Архангельскгеолдобыча" и его крупнейший акционер ЛУКОЙЛ были обвинены в мошенничестве.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1063. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Следственная служба УФСНП России по Санкт-Петербургу возбудила уголовное дело по признакам мошенничества и доложила своему руководству в Москве: в операции с мифической продажей оборудования, судя по всему, задействованы международные аферисты, а ...
Тогда Мешанов обращается в Арбитражный суд Калмыкии.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

1064. Мэр подложил дочку своему губернатору.

... руководителям и ряду сотрудников всех правоохранительных органов области, налоговой инспекции, областного народного и арбитражного судов, военному комиссару, начальникам военно-учебных заведений, а также отдельным чиновникам областной администрации ...
Прокуратура Пермской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении начальника отдела РУБОП Пермской области А. Н. Пермякова.
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

1065. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А также "с 1967 года является новатором (!) в разработке тактики безнаказанного совершения преступлений, первым применил ряд специфических приемов, впоследствии распространившихся среди лиц, занимающихся мошенничеством".
Акционерное общество "Ювелирпром" вскоре было признано банкротом, и решение арбитражного суда о взыскании в пользу корпорации всей суммы причиненного ущерба осталось невыполненным.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

1066. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

Там уже давно раскусили мошенничество, и такие игры имеют право организовывать только власти штатов под неусыпным контролем ФБР. КИРИЕНКО И КОЛДУНЫ Выступая с думской трибуны, самый молодой российский премьер уверенно разложил по аккуратным полочкам ...
Глава «В.К. Импорт-Экспорт» Василий Котлов ждать отказался и прошел все арбитражные суды, вплоть до Высшего.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

1067. Ой, Зин, не трогай шурина

... преступном сговоре и мошенничестве по статье 147 (часть 3) УК РСФСР. Наказание -- до 10 лет лишения свободы. Интерпол разыскивает еще одного соучастника аферы -- финансового директора фирмы "Санрайз" Сергея Опенько. По нашим сведениям, в настоящий момент он находится в Англии. Самое интересное: Флайт-банк подал иск в Московский арбитражный суд на Сбербанк. И 1 апреля 1997 года суд вынес решение в пользу Флайт-банка. Сбербанк был вынужден оплатить вексель. А ведь по закону арбитражный суд должен ... Копия в Google

1068. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Сейчас дело за руководством завода и Московским правительством» Исполнение: Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО "Москвич".
Кроме того, в СФ зачастую оказываются люди, к которым у правоохранительных органов имеются претензии: например, Игорь Изместьев (обвиняется в организации заказныхубийств и других преступлениях), Левон Чахмахчян (обвиняется в мошенничестве), Дмитрий ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

1069. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

Кстати, хочу вам рассказать, что через 2 года после того, как я доказал это в английском суде, президиум высшего арбитражного суда России принял то же самое решение. Что никакого мошенничества, ни отмывания денег в истории с «ЛОГОВАЗом» не было, и вам, как работнику прокуратуры, это должно быть хорошо известно.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

1070. Корпорация "Брателло".

Мошеннические операции проводились в том числе через судей Арбитражного суда РК и ЮФО (г. Краснодар), а также через высших должностных лиц Министерства по налогам и сборам РФ. «Халзан» отправился в вояж.
У следственных органов имеется информация о мошенничестве господина Янжинова в особо крупных размерах.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

1071. Рынок детективных услуг.

Евгений Евтюшин, исполнительный директор юридической компании "Экономика и юстиция" (специализируется на ликвидациях, банкротствах и арбитражных спорах): Недавно к нам обратился один известный бизнесмен с проблемой.
Детективы бывают весьма полезны и в деле выявления страховых мошенничеств.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

1072. Штырова подозревают в неуплате налогов.

21 декабря 2005 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) признал передачу ИГ «АЛРОСА» золотодобывающих активов Республики Саха (Якутия) незаконной.
... Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1073. Справка на Ангелевича.

... задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку "Единство" Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения денежных средств по подложным документам путем мошенничества ...
В 1996 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом акционерный банк потребительской кооперации "Единство".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1074. Cолнцевская ОПГ (IV).

В состав этой бригады входили Юнусов А.Я., Жуков С.В., Еремкин М.В., Мурахтин И.А., Абуразаков Г. Впервые "Михась" попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
Несмотря на то, что в январе 1996 г. арбитражный суд (по ходатайству прокуратуры) признал недействительной приватизацию предприятия, "Мапо-банк" уже предоставил коллективу "Архангельскгеологии" кредит на сумму 24 млрд.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1075. Хроника наездов на "Мост"

Дотошные проверяющие из ВЭК подсчитали, что такими "отступлениями", признанными Мост-банком, являются проводки на общую сумму $1,7 млн. Остальную же часть решения Федеральной службы банк оспорил в Высшем арбитражном суде.
Источник: АФИ 31.10.1995 14 октября 1995 г. в результате операции, проведенной сотрудниками МУРа и УЭП ГУВД Москвы, был задержан на 30 суток гендиректор турагентства "МВ-Тревел", подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1076. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

По словам Смоленского, власти принесли ему извинения за то, что против него велось следствие по делу о мошенничестве. Летом этого года бывший сотрудник “СБС-Агро” Алексей Рассказов согласился выступить свидетелем в пользу Европейского банка реконструкции и развития. На слушаниях в лондонском арбитражном суде он поддержал требование ЕБРР к банку “Золото-Платина” (одному из ключевых звеньев новой сети Смоленского) о выплате возмещения на сумму $34 млн. Обвинения в избиении Через несколько дней ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1077. Махмудов. Афера с ММК.

Пришлось руководителям акционерного общества обращаться в суд. И вот в декабре 1997 года арбитражный суд Челябинской области наложил арест на этот пакет акций.
Правоохранительные органы, полагаю, когда-нибудь поставят точку в уголовных делах, заведенных по факту мошенничества с пакетом акций комбината.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1078. Личное досье

Как сообщили в арбитражном суде Приморского края, судьи удовлетворили иск одной из компаний группы "Феджи", "Феджи Капитал", к краевой налоговой инспекции, признав недействительным решение налоговиков о взыскании с "Феджи Капитал" 1, 3 млрд.
С другой - прокурор края приносит протест на постановление губернатора; возбуждает уголовное дело по факту мошенничества (речь идет о "непонятной" купле-продаже акций некоторыми акционерами без их ведома) в отношении Захаренко.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google