Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Рейдер из печального Дома на набережной.

Правда это или нет, не ясно, доподлинно известно только одно, что одним из его партнеров по рейдерскому бизнесу является Ияшвили Валерий Борисович.
Теперь Сулеймана ждет обвинение по ст. 170.1, 185.5 и, конечно же 159 УК РФ. Такая же судьба уготована Нехотиной и ее дружкам из РАЙТОНа.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1082. В депутате нашли признаки мошенничества.

В ее ходе были получены данные о наличии в действиях депутата "признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)": СКП подозревает господина Егиазаряна в мошеннических действиях в отношении бывшего заместителя главы ...
В ходе еще одной проверки были получены данные о мошенническом приобретении депутатом Егиазаряном прав на принадлежащие его деловому партнеру Виталию Смагину 20% акций ЗАО "Центурион альянс", владеющего торгово-развлекательным комплексом на Рублевке ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1083. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Процесс над Целяковым, Носенко, гражданином Литвы, совладельцем баскетбольного клуба «Жальгирис» Вадимасом Кастуевасом и его деловым партнером Александрасом Байденко начался в Пресненском суде прошлой осенью и длился почти год. Слушания проходили ...
Впрочем, в окончательной редакции милиционерам предъявили обвинения только по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1084. Связанные "Монолитом".

Бизнесмен, к счастью, жив, здоров и на свободе, но за атакой на него, помимо той же группы силовиков, стоит крупный российский партнер корпорации «Филипп Моррис», что обеспечит пристальное внимание американского истеблишмента и прессы. Бригада "УК" Именно на международный резонанс рассчитывает и адвокат Еганяна Александр Добровинский, который в июле направил обращение в Хельсинскую комиссию Конгресса США. А уже в сентябре комиссия выразила готовность вплотную заняться «делом Еганяна».
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

1085. Бордельеро из Сан-Диего.

Российские партнеры в «Ленте» не распространялись особо, почему пустили Мейера в свой бизнес.
А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп).Есть подозрения, что товары закупались у данных фирм руководством ООО «Лента» по ценам, умышленно завышенным по отношению к ценам ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

1086. Последний бой рейдера.

Его главный акционер — кипрская компания Usarel Investment Ltd., в которой г-ну Аблязову принадлежит 51% акций, а оставшиеся 49% акций контролируются его бывшим партнером Максимом Пухликовым, представляющим интересы нефтетрейдера «Руснефтехим».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщил г-н Яшин.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

1087. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях "Петербурггазстрой" и "Ленгазспецстрой", "дочка" "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга, обманывали подрядчиков в особо крупном размере Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 02.09.2010 ...
... в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ. Также, по первоначальной информации, обыски проводились и в доме генерального директора «Петербурггазстроя» Лущинского в ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

1088. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Остальные акции, по версии заявителя, принадлежали структурам, подконтрольным Ашоту Егиазаряну и его деловому партнеру Дмитрию Гаркуше, являвшемуся на тот момент управляющим ООО "Даев Плаза" и гендиректором ООО "Декмос".
... в Генпрокуратуру РФ заявление о привлечении господина Смагина к уголовной ответственности по ст. 129 (клевета) и ст. 306 (заведомо ложный донос) УК РФ. По словам депутата, сделанные Виталием Смагиным заявления не соответствуют действительности ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

1089. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Следователи обыскали офис ОРСИ и дома ее топ-менеджеров, гендиректора Андрея Пашковского не нашли, допросили его делового партнера Георгия Копыленко и зама Зою Галееву Гендиректор ОРСИ Пашковский обещал беглому главе подмосковного минфина Алексею ...
Как рассказывал "Ъ", 12 февраля уже этого года СК при МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

1090. Дела Кумарина размножаются "маковозным" образом.

Эти действия следствие квалифицировало по дополнительной статье обвинения 222 УК — незаконное приобретение оружия и боеприпасов.
... один из подсудимых Горбунов высказал предположение, что в устранении Ромы-Маршала был заинтересован друг детства Равилова и его коммерческий партнер Рафис Кадыров, так как в 1999 году они сильно рассорились, и Равилов выгнал Кадырова с его семьей из ...
Дата: 05.08.2010 Копия в Google

1091. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Сейчас Батурина грезит государственно-частным партнерством для строительства массового жилья в 35 регионах России и зовет в свои партнеры ВЭБ. Что же будет с капиталами семьи после освоения российских просторов?
Одновременно принадлежавшие Андрею Молчанову 78,4% акций группы ЛСР были закольцованы и переданы 100%-ной «дочке» ООО «УК ЛСР».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

1092. Андрей Степанов работал за 5%.

... более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
... Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

1093. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

[…] Партнер «Севергазпрома» сотрудничал с рядом фирм, которые на бумаге являлись полноценными субподрядчиками, а на деле — «мертвыми душами».
По результатам проверки против Степанова заведено уголовное дело.18 мая 2010 г. по ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1094. Отставные силовики отсидели свое в СИЗО.

Из приговора следовало, что бизнесмен Александр Щукин и его деловой партнер Владимир Егоров познакомились с Сергеем Наумовым в мае 2004 года.
Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК (вымогательство в составе группы лиц).
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

1095. Правозащитники напрокат.

Сам «Дима Белый» был задержан 27 августа 2009 года в Москве по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) и теперь общается с друзьями и партнерами из камеры в Лефортово.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

1096. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы расследует уголовное дело в отношении бывшего руководителя товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Золотые ключи» Максима Привезенцева по ст. 165, ч. 3 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем ...
— Врезка К.ру] По данным ЕГРЮЛ, «Марин консалтинг» до недавнего времени в равных долях принадлежала Полонскому и его партнерам — топ-менеджерам Mirax Дмитрию Луценко и Привезенцеву (оба недавно покинули компанию).
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

1097. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Как сообщала “Фонтанка”, уголовное дело по статье 196 УК (преднамеренное банкротство) в отношении компании «Строймонтаж» было возбуждено 26 сентября 2009 года.
При этом, как сообщил управляющий партнер "Прайм Эдвайс, Семеняко и партнеры" Денис Химиляйне (представляет интересы "Строймонтажа"), у корпорации нет активов, так что держателям облигаций придется требовать деньги с дочернего ЗАО. Артур Кириленко ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

1098. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

В феврале 2007 года Гуцериеву предъявили обвинения по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Тогда же с него была взята подписка о невыезде. 2 мая 2007 года СК при МВД инкриминировал бизнесмену еще и статью 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Аналогичные обвинения были предъявлены партнерам Гуцериева — Виктору Курочкину, Игорю Еланскому и Сергею Бахиру.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

1099. Перепелочки Александра Тимошенко.

Справка «УК»: ООО "Агросоюз "Феникс", было зарегистрировано 18.10.2002, в Киево-Святошинском районе.
Учитывая политические реалии, перед «перепелиными» партнерами открывались широчайшие перспективы безбедного ведения бизнеса.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

1100. Геннадий Лысак объявлен в розыск по линии Интерпола.

Тогда Басманный суд вынес решение об аресте депутата, его объявили в международный розыск, парламентарию заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 210 (организация преступного сообщества), 188 (контрабанда) и 174 (отмывание средств).
— Врезка К.ру] *** Лысак арестован в Словении Партнер депутата по контрабандному бизнесу, бывший член Совета Федерации Иванов проживает в Испании Оригинал этого материала © "Народное Вече", 25.11.2009, В Словении арестован Лысак.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google