Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

... Рыжов Александр Дрыманов Фигуранта уголовных дел о рейдерстве Евгения Рыжова, утверждавшего, что у него вымогал взятку экс-глава СКР по Москве Александр Дрыманов, возьмет под защиту ФБР. По словам Рыжова, после ареста генерала ему стали угрожать ...
При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

1102. Дмитрий Кривицкий арестован в Италии.

Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу Москвы.
На время рассмотрения дела в Италии защита может потребовать о переводе задержанного под домашний арест.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

1103. Офшоры, деньги, три топора.

... совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в международный розыск. В кэше «Яндекса» есть страница с контактной информацией онлайн-казино Azino888 от 2014 года. Указанный там адрес — офис № 888 в БЦ «Корстон» в Казани. До запрета азартных игр в России ГК «Корстон» владела одним из крупнейших российских казино «Корстон» в Москве и строила игровой комплекс ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

1104. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти ...
Один только особняк Локтионова в закрытом поселке Николино эксперты рынка элитной недвижимости недавно оценивали в астрономическую сумму $100 млн. Кроме того, ему принадлежат четыре квартиры в центре Москвы на сумму более $70 млн, два загородных ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1105. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... 07.2018, Топливом заправили банкротство, Фото: gazpromlpg.ru Владислав Трифонов Игорь Мукан Как стало известно “Ъ”, в Москве за особо крупное мошенничество арестовали Игоря Мукана — бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании ...
«Я им сам угрожал уголовным преследованием»,— отметил подсудимый, рассказав, что исчезнувшие миллиарды можно найти — половина этих денег зависла в банке.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

1106. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

18 июня в одном из столичных банков господин Исаев был задержан полицейскими по поручению следователей ГСУ ГУ МВД по Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... домашнем аресте, а в противном случае отправляют в СИЗО. Господина Исаева Тверской райсуд по ходатайству следствия сегодня заключил под стражу на два месяца. На момент сдачи номера Жанна Брютова со своей позицией не определилась. В ГУ МВД по Москве ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

1107. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

В тот же день, как следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК ...
Карина Валерьевна Цуркан — полная тезка арестованной — с 2012 года занимает пост члена правления ПАО «Интер РАО» — одной из крупнейших энергетических госкомпаний в России, правление которой возглавляет Борис Ковальчук (сын совладельца банка «Россия ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1108. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Результатом этих событий стали арест 3 марта 2017 года председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, отставка 30 марта 2017 года руководителя Национального Банка Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова, а также увольнение 3 апреля 2017 года ...
Среди них, прежде всего, каскад офисных зданий в Москве по адресу Холодильный переулок, дом 3а, строения 1, 2 и 3. Раньше данные сооружения принадлежали структурам Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), однако, 25 декабря 2012 года ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

1109. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Вслед за этим появились слухи о том, что летчики были освобождены в обмен на договоренность об освобождении Рустама Хукумова, который на тот момент находился под арестом в России за сбыт наркотиков.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

1110. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

... 167 млн руб. На сайте Мосгорсуда есть информация об аресте Ясинова О.М. (инициалы полностью совпадают). Из данных на сайте суда следует, что решение об аресте вынес 16 мая Тверской районный суд Москвы, Ясинову вменяют ст. 159, ч. 4 («Мошенничество в ...
Помимо нескольких жилых корпусов на его территории предусматривалось строительство школ, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса, на первых этажах домов должны были появиться магазины, салон красоты, отделение банка и медицинский центр.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

1111. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... его связей в Москве позволил ему стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для своих контрагентов и «визави». Первые шаги на данном поприще Магдеев начал совершать путем предоставления возмездных услуг руководству коммерческих банков — «АкБарс» и ...
Причиной такого «ажиотажа» стал неожиданный арест генерального директора и главного конструктора АО НПО «Опытно-Конструкторское Бюро Имени М.П. Симонова» Гомзина Александра Владиславовича.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

1112. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

... средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общим весом свыше 500 млн грн, осел в России. На территории северного соседа он якобы оказался после того, как в 2014 году вместе с конвоиром сумел сбежать из больницы в период своего ареста ...
Его сведения подтверждают выдержки из постановления Пресненского райсуда Москвы от 28 декабря, обнародованные журналистами.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1113. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран. Но об интересе чекистов стало известно фигуранту и его компаньонам. Устранить возникшую проблему они решили кардинально, отправив в Москву людей с задачей дать крупные ...
В срок заключения обвиняемому будет зачтено время, которое он провел под арестом (с 4 марта 2015 года).
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1114. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Ходатайство о его аресте рассмотрел судья Артур Карпов. [NEWSru.com, 07.02.2018, "В Москве арестован друг Керимова, украинский бизнесмен из списка Forbes Олег Мкртчан": Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова ...
У Сергея Таруты и Олега Мкртчана было 49% ИСД, при этом акции господина Таруты с 2014 года арестованы кипрским судом по иску ВТБ — он выступал поручителем по крупному кредиту, который не был возвращен банку.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1115. Дионисий Золотов вложился в тюрьму и волю.

На одной стоят стильные банки для самых разных специй (на каждой сверху аккуратненькая миленькая ложечка), и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком. […] Главный житель этой камеры, вероятно, чувствует себя в «Матросской тишине» как дома. […] Это известный мошенник-решальщик Дионисий Золотов. Из рассказа сотрудника ОНК Москвы Дениса Набиуллина ...
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

1116. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

... международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы. Но еще до этого по ходатайству следствия в качестве обеспечительной меры было арестовано российское имущество миллиардера. В частности, под арест попали две квартиры в Молочном переулке ...
«Да и вообще остается непонятным и не исследованным гудермесским судом, каким образом денежная сумма, которая весит более тонны, была якобы передана Эдиевым нашему доверителю без использования услуг банка.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

1117. Паткина на миллионы.

16 декабря 2016 года по решению Тверского райсуда Москвы Андрей Южаков был заключен под домашний арест, который ему неоднократно продлевался.
... департамент МВД. Пока же следствие, по данным “Ъ”, пытается установить незадекларированное имущество (в декларации были три квартиры, земельный участок и машино-место) и счета в банках, которыми владеет Елена Паткина, чтобы наложить на них арест ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

1118. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
К нему потянулись на поклон «игроки» этого вида бизнеса (еще бы, когда Клебанов на таком посту в Москве).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

1119. Сашу Голландца задержали транзитом.

Окружной суд Копенгагена поместил Александра Панеша под арест до 19 декабря.
[ИА "РБК", 30.11.2017, "По запросу Москвы в Дании задержан обвиняемый во взяточничестве россиянин": Адвокат россиянина Ким Багге заявил об отсутствии причин для задержания в Дании, поскольку там россиянин был проездом.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

1120. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

В период расцвета Черкизовского рынка в Москве у Исмаилова действительно водились связи с большими людьми из МВД, ФСБ, Таможенного комитета.
В настоящее время мы обжалуем заочный арест Тельмана Исмаилова уже в конституционном порядке — мы ожидаем поступления апелляционного определения в Басманный суд, и как только оно там появится, моментально будет подана кассационная жалоба.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google