Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

... интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила Слиозберга. При личном досмотре у него изъяли крупную сумму денег. По слухам он собирался уехать в Москву, а оттуда - за границу. Впрочем, через два дня Слиозберг уже был на свободе - суд счел недостаточными представленными милицией основания для его ареста и отпустил его под подписку о невыезде ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

1262. Обучаясь экономике в уже ликвидированном университете, сенатор Пугачев параллельно занимался научной работой и защитил диссертацию.

И все в том же 1994-м году, когда если верить документу Центробанка, вуза уже не существовало, он, тем не менее, сумел успешно защитить кандидатскую диссертацию по специальности «автоматизированные системы управления» на тему: «Методы и модели управления инвестиционной политикой банка». Как известно, на прошлой неделе Таганский суд Москвы вынес постановление об аресте двух руководителей рекламного агентства, вымогавших у сенатора Сергея Пугачева 1 млн. долларов за сокрытие компрометирующей его ...
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

1263. Почему Кумарина-Барсукова не везут в Питер.

... было заявлено ходатайство о переносе слушаний в Москву. В суде прозвучало и объяснение, почему "ночного губернатора" никак не этапируют в Петербург из столичной "Матросской Тишины". Оказывается, есть информация, что криминальные лидеры Питера и области готовят физическое устранение главного подсудимого, чтобы тем самым сорвать весь процесс. Кому и чем опасен этот инвалид I группы - и когда-то один из самых влиятельных людей в городе? "Он же памятник!" Арест в августе 2007-го Владимира Барсукова ...
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

1264. Причины бесславного заката губернаторской карьеры генерала Громова.

... облигации данного займа наложен арест». Из Америки — с любовью Деятельность правоохранительных органов приняла нежелательный для губернатора Громова оборот уже в конце мая, когда по негласной отмашке из Белого дома УФСБ по Москве и Московской области ...
Здесь задают тон 7—8 операторов скупки, связанных большей частью с крупнейшими российскими банками и инвесткомпаниями (а те, как утверждают их топ-менеджеры, действуют в интересах «больших людей» на федеральном уровне), а меньшей частью — с ...
Дата: 22.12.2008 Копия в Google

1265. "Мартышки" с административным ресурсом.

... руб. Подполковник МВД Татарстана Уржумцев спешно возбуждает уголовное дело и выезжает в Москву, где допрашивает г-на Маркелова, продавшего фирмы г-же Старовой. Маркелов рассказывает, как украл конторки и возбудил липовые иски, и следователь отпускает Маркелова восвояси. Гуманность следователя Уржумцева доходит до того, что начальника отдела камеральных проверок Ольгу Цымай следователь допрашивает прямо по месту работы; в банк, через который мыли деньги, следователь тоже приезжает сам. По итогам ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

1266. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

... отозвать лицензии у банков, управляемых Френкелем и Ко. По информации из правоохранительных органов, братья Магомедовы тесно связаны с криминальными этническими группировками из Дагестана. Говорят, что после ареста сенатора Изместьева, который якобы ...
... службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов. Установленный ущерб составлял 239,4 тыс. рублей. Источники утверждают, что все возглавляемые Френкелем банки использовались с целью ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

1267. Бульбову предъявлена новая редакция обвинительного заключения.

... взятки на общую сумму $216 тыс. Зато из обвинения исчез заместитель начальника управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы Михаил Яныкин, который, как ранее утверждало следствие, по заданиям генерала организовывал прослушку телефонов ...
Последнее преступление, по данным следствия, продолжалось с октября 2003 года по сентябрь 2007 года, то есть почти до ареста основных фигурантов дела.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

1268. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

... конце 2003 года в ответ на вопрос об аресте Михаила Ходорковского. Юрий Ковальчук тогда еще не был миллиардером. Это оказалось нетрудно исправить. Три федеральных телеканала, третий по активам банк страны, мощная страховая группа, ведущие предприятия ...
После поражения Собчака на выборах и отъезда Путина в Москву владельцам «России» было отчего приуныть.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

1269. Большая стирка.

Это был оптовый обменный пункт, работавший под вывеской МДМ-банка и банка «Индустрия-Сервис» (Занадворов и Кириленко были его сотрудниками). Долгое время на эту «биржу» на юго-западе Москвы ежедневно наведывались сотни столичных и провинциальных ...
... месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих. Собинбанк, казалось, легко отделался. В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник, эта ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

1270. "Уралхим" подал заявку в ФАС на приобретение краденных активов "Воскресенских минеральных удобрений"?

Сейчас "Фосагро" владеет 28% акций ВМУ и имеет опцион на обратный выкуп 14,8% акций в течение одного-четырех лет. В этом году "Фосагро" решило воспользоваться опционом, но "Агропродмир" оспорил его легитимность, после чего суд вынес постановление об аресте спорных акций. Но в конце апреля регистратор Р.О.С.Т., ведущий реестр акционеров ВМУ, направил в арбитражный суд Москвы письмо о невозможности их ареста». Другими словами, нынешние владельцы ВМУ попросту спрятали акции от ареста.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

1271. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... инкогнито из Москвы» подобные же угрозы прозвучали из США в адрес латвийских банков VEF Banka и Multibanka, как «каналов отмыва денег преступных группировок». Эстонцы знали про тесное сотрудничество Козлова с американцами и всерьез восприняли его угрозы. Sampo bank предпочел сам закрыть указанные ему подозрительные счета. SEB Eesti Uhispank ограничился предоставлением инспекции подробных данных на указанные Козловым счета. Затем в начале сентября на восемь счетов этого банка был наложен арест ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

1272. Бадри Патаркацишвили внезапно умер.

Председателем Совета директоров АКБ "Объединенный банк" (Москва) Патаркацишвили стал в октябре 1996 года. С июня 2000 занимал должность исполнительного директора ОРТ; в июне 1999 вошел в состав совета директоров МНВК "ТВ-6 Москва"; в марте 2001 был ...
Генеральная прокуратура России направила международное следственное поручение в генеральную прокуратуру Грузии с просьбой об аресте и выдаче бывшего финансового директора ОРТ Бадри Патаркацишвили в марте 2002 года.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

1273. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

... он проверил все следственные изоляторы—ее нигде нет. Останкинский суд Москвы, санкционировавший аресты Некрасова и Могилевича, не выносил никаких решений по Ольге Шнайдер. Тем не менее, по мнению адвоката, решение об аресте скорее всего готовилось ...
— Летом 2005 года, — рассказывает Нудельман, — израильские правоохранительные органы выяснили, что ряд крупных бизнесменов российского происхождения отмывали через тель-авивское отделение крупнейшего в стране банка «Хапо-Алим» деньги, нажитые ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

1274. Авторитет на выданье.

... имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк МВД России вчера официально подтвердило информацию об аресте в Москве "авторитетного" предпринимателя Семена Могилевича (по делу он проходит как Сергей Шнайдер ...
Group DF работает с крупнейшими европейскими банками, и каждый раз структура собственности Rosukrenergo и ее финансовые потоки изучаются под лупой.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

1275. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

В сентябре 2004 года сотрудники Пресненского ОВД Москвы задержали петербуржца Александра Пуманэ, который вез в машине две мины с электродетонаторами, 200-граммовую тротиловую шашку, блок управления электросхемой и 20-литровую канистру с жидким ...
Судите сами: вскоре после организации нефтяным фирмам конкурентов фиктивных долговых обязательств происходит арест Анатолия Скугаревского – совладельца «Руснерудпрома», затем оперативники ФСБ производят арест друга и партнера Скугаревского Валентина ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

1276. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Дальнейшее развитие событий напоминало плохой детектив - Пороскун был арестован при въезде из Казахстана в Киргизию под предлогом попытки бегства из страны, а Сиротина, находившаяся под домашним арестом, после проведения пресс-конференции была ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

1277. Ответы Усманова на 37 вопросов Guardian (полный вариант).

Мой дом в Москве, и менять его я не собираюсь.
Не могли бы вы также подробнее рассказать нам об обстоятельствах вашего ареста и судебного преследования, а также о том, каким образом обвинения были сняты?
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

1278. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак Сергей Сторчак вряд ли предполагал, что внешними долгами СССР заинтересуется следственный комитет при прокуратуре РФ Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест задержанных накануне заместителя министра финансов Сергея Сторчака, а также председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадима Волкова и руководителя компании--клиента банка "Содэксим" Виктора Захарова.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

1279. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

30 июня 2006 года Пресненский суд Москвы начал развод председателя правления банка "Ренессанс Капитал" гражданина Новой Зеландии Стивена Дженнингса и гражданки Канады Тины Дженнингс.
Аналогичный иск был подан в Головинский суд Москвы. В ходе процесса акции "Чистой воды" на месяц оказались под арестом.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

1280. Серия "Пламенные революционеры":

При посредничестве этой фирмы Гетьман и Ющенко в декабре 1991 года решили обменять 2 млрд рублей своих вкладчиков на доллары, для чего перевели деньги некоему Докийчуку в Москву. Там они (деньги) бесследно исчезли. В июне 1992 года банк перечислил ...
И как кульминация — арест в сентябре этого года недавнего близкого друга и союзника Ираклия Окруашвили, спустя 2 дня после его заявления об уходе в оппозицию.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google