Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Он подтвердил свои слова скриншотами из системы блокчейн о переводе криптовалюты из одного криптокошелька в другой.
... года по приговору Таганского суда Москвы получили условные сроки от 2,5 до 3,5 года лишения свободы за создание маркетплейса, на котором кто угодно мог приобрести украденные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования (SSN ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

1102. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... в то время также был конкурентом Эдуарда Росселя на губернаторских выборах в Свердловской области, одним из первых в России воспользовался «правом на забвение» и удалил часть информации о себе из выдачи поисковых систем «Яндекс», Google и Bing ...
Здание филиала в пер. Банковский, 9а (центр Екатеринбурга) выглядит так: Здание — образец конструктивизма 1920-х годов называют «Домом Госстраха».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

1103. Кто получил киргизский паспорт.

Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
И соответственно, этот второй паспорт фактически снимает ограничения на путешествия по всему миру, на ведение бизнеса и более того, по всей видимости, упрощает комплаенс и банковский — в принципе жизнь упрощает любому человеку.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

1104. Леонид Волков получил и расписался.

"Район Собчак, Симоньян и Венедиктова" Как заявляют члены Фонда борьбы с коррупцией, они изучили более ста тысяч банковских транзакций программы по благоустройству Москвы «Мой район» за три года, опубликовав некоторые из них. При этом фонд не раскрыл ...
В 2022 году был не очень громкий скандал, когда из санкционного списка вытащили разработчиков системы идентификации лиц для камер, которую использую власти РФ. Так вот, осенью Волков написал Боррелю и компании письмецо с просьбой убрать из списка ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

1105. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Поставив на баланс концерна чужое стекло, Марк Леонидович капитализировал собственную компанию и пошёл за первыми банковскими кредитами, государственными дотациями и субсидиями.
Но при мажоритарной системе, которая тогда действовала в Петербурге, от «ДНК» в Заксобрание прорвались всего два человека.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

1106. Нетрудовые резервы.

В систему Росрезерва входит более сотни хранилищ по всей стране, в которых есть все: от металлов и бензина до компьютеров и сигарет.
В 2013 году «Агро-Лайн» угодил в поле зрения налоговиков, которые установили, что компания прогоняла миллиарды рублей через фирмы-однодневки, которые затем частично обналичивались через банковские карты.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

1107. Инвестбандит Андрей Феррис.

... опубликовал пост в Facebook, в реальность которого сложно поверить: в 2019 году, в мире, наполненном гаджетами, системами геолокации и идентификации личности, банда мошенников похитила партнера «Додо Пиццы» Владимира Горецкого, пять дней продержала ...
Но вместо инвестиций Коновалов получил девять дней плена на тайской вилле, заблокированный сайт и опустошенные банковские счета.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

1108. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 06.08.2022, Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об ...
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

1109. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

Россиянам массово, без разбора закрывают банковские счета.
... Меллона, а сейчас получает двойную степень в области делового администрирования с упором на финансы и степень бакалавра экономики в Колледже информационных систем и государственной политики имени Хайнца при том же Университете Карнеги — Меллона ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

1110. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

«В эти годы, обучаясь без отрыва от работы, окончил банковскую школу», — сказано в официальной биографии Когогина.
Сообщалось, что инвестбанк Варданяна «Тройка Диалог» создал систему из как минимум 76 офшорных компаний.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

1111. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Должность Талыбова, на которую его регулярно «переизбирают» каждые пять лет, делает его всевластным хозяином автономии: он назначает министров, продвигает «нужные» законы через послушный парламент, контролирует судебную систему и силовые ведомства.
Миллионы из ландромата Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

1112. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество (включая яхту) и недвижимость в Швейцарии, Румынии, Испании подозреваемый получил во время пребывания на должности депутата молдавского парламента», — говорится на сайте генпрокуратуры республики. Собственность и банковские счета в размере 23 миллионов ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1113. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Зато у них были банковские счета.
Политолог пояснил, что в таких странах, как Беларусь, выстроена «четкая вертикаль власти и нет надлежащей системы сдержек и противовесов, как это принято в демократических государствах».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

1114. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось».
Например, Маркочева открыла счет Godet Limited, а Бертель подписал от лица банка договор об обслуживании Tomas и Zanelia по системе «Альфа-клиент on-line».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

1115. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Бердымухамедов контролирует почти все аспекты политической жизни и экономики — вплоть до утверждения дизайна банковских карт и медалей для выставок собак.
В последние годы советского правления и после того, как страна обрела независимость в 1991 году, он начал подниматься по карьерной лестнице в системе здравоохранения.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1116. Офлайн-режимы.

Интернет это не только социальные сети и новости, но и банковские транзакции, логистические системы, такси, поясняет Климарев.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

1117. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

В итоге «Автобан» — группа компаний депутата-единоросса Алексея Андреева с годовой выручкой 85,5 миллиарда рублей — забрал то, что считал своим, 72 миллиона рублей, через банковскую гарантию.
В 2019 году его «Винер Групп» и производитель пестицидов объявили о начале партнерских отношений по созданию сертифицированной системы контроля продуктов питания.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

1118. "Три топора" из "Единой России".

По данным системы «Контур.Фокус», владельцами компании являются Михаил и Елена Якубчики.
Тарико является собственником группы компаний «Русский стандарт», среди активов которой как водочный, так и банковский бизнес.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

1119. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза.
Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1120. Дамские угодья.

Интересно понять, какую информацию, до сих пор не публиковавшуюся в России, собрали швейцарцы о Скрынник и ее окружении в ходе обысков и изъятий банковских документов.
На его сайте говорится, что она является одним из ведущих идеологов аграрной политики России в период 2000-2012 гг. «Диверсифицированная сфера интересов Елены Скрынник позволила сформировать уникальный опыт, эффективную систему лидерства», — сказано ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google