Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Наркобарон Фридман

... ранее член преступной группы из г. Гудермеса). После подключения Авена как государственного чиновника к наркобизнесу дело приняло более широкий размах. При содействии Авена "Альфа-Эко" через подставную китайскую компанию заключила контракт на ...
Во всех этих кооперативных предприятиях ключевой фигурой являлся Михаил Фридман: на него записывался почти весь товар, поступавший на эти предприятия из-за рубежа, на нем же лежало обеспечение безопасности. Копия в Google

1102. Справка-отчет за сентябрь 1997

... добывающее подразделение Тюменской нефтяной компании. Конфликт вокруг ННГ возник около месяца назад. В середине августа две группы акционеров вступили в борьбу за контроль над предприятием. Совладельцы 40-ка % акций ТНК - компании АЛЬФА-ЭКО и РЕНОВА ...
26.09.97 Марина заполнила пр-максимуму какие-то бумаги, предположительно - для выезда за рубеж на некую встречу. Копия в Google

1103. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Сотовую связь контролировать проще всего: операторов немного, оборудование для слежки легко найти (его производят те же компании, что и аппаратуру для самой сотовой связи) и установить.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

1104. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдает властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон, не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые ...
По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в ?65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

1105. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Хоть большая часть продукции холдинга шла за рубеж, эмбарго подстегнуло спрос внутри России. Впрочем, в 2022 году норвежский гостелеканал NRK сообщил, что Орлов обходит санкции, сбывая рыбу одной из норвежских компаний, которая перепродает товар под ...
... компанию «Свиньин и партнеры». Ею владеет Владимир Свиньин, которому принадлежит крупный застройщик «Охта групп». Предприниматель ведет дела, например, с сыном спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергеем. Также управляющая компания ...
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

1106. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

... гендиректор компании «Ру-ком» (управляющая организация «Сибэко» и РЭС) Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом, утверждало следствие. В 2012-2014 годах вышеназванные соучастники обманули акционеров и обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией Blacksiris ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

1107. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

[...] В Москомстройинвесте сообщили “Ъ”, что разрешениями на строительство на Саввинской набережной занималось ООО «Инвест менеджмент групп». Гендиректором этой компании указан Сергей Шабашов.
А уже через полгода, в июне этого года, компания заключила с правительством Тверской области соглашение о реновации территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX–XX веков.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

1108. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Завершено судебное следствие по делу экс-председателя Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, сообщила 6 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Что касается вывода средств за рубеж, то речь про 2 млн долларов, переведенных на покупку яхты.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

1109. Дерипаска поймал волну.

После ухода со службы он трудился в Роснефти, структуре группы «Альфа», а с 2020 года работает в управляющей компании «Русала» Олега Дерипаски.
Теперь бренд Waves Enterprise будет использоваться только за рубежом для развития нашей онлайн-платформы, данную технологию развивает сингапурская компания Tokenomika [на начало марта принадлежала Саше Иванову].
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

1110. Top-110 (Forbes-2023).

Капитал: основной владелец группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group —47,9%) (по состоянию на ...
Первый бизнес: в конце 1980-x возглавил советско-швейцарскую фирму «ТСК-Стил», торговавшую некондиционным металлом за рубежом. Капитал: НЛМК, «Первая грузовая компания», «Первая портовая компания».
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

1111. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж.
Почему "Инвитро" называют иностранной компанией "Инвитро" — это крупнейший медицинский холдинг России, специализирующийся на лабораторной диагностике: свыше 14 тысяч сотрудников, до 200 тысяч тестов в день, более 1500 научных, клинических и ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

1112. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными ...
Эти группы стали доступным аналогом криптовалютных бирж или площадок, ведь не каждый человек умеет пользоваться Binance или p2p-сервисами.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

1113. Людмила Тархова села под "неприятные записи секса двух мужчин".

63.ru, 26.08.2022, "Экс-мэр Самары Виктор Тархов уехал за рубеж": Один из бывших руководителей Самары сменил место постоянного проживания.
На сегодня компании ликвидированы.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

1114. Женский дом ГРУ.

... а третьи таинственным образом исчезли — а это может указывать на то, что они уже давно стали нелегалами за рубежом с документами на другое имя. Четырнадцатиэтажный дом нелегалов расположен по соседству с другими офицерскими общежитиями вблизи здания ...
Кандыба работает советником, а Шиховец — в компании по добыче урана «Атомредметзолото», входящей в эту госкорпорацию.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

1115. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Сергей Чиж (сын бизнесмена Юрия Чижа, основателя холдинга "Трайпл") Алексей Олексин, совладелец "Бремино Групп" Андрей Втюрин В марте 2013 года компанию Анне и Дмитрию составил другой бизнесмен — Александр Мошенский.
Семейные праздники эта пара, как правило, отмечает за рубежом.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

1116. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... эти счета открыли, ими владели и управляли предприятия группы компаний AOG, и их использовали для обычных деловых целей», в том числе для выплаты дивидендов или обратного выкупа акций. По словам представителей компании, указанные в счетах лица стали ...
Абача за пять лет правления (1993-1998) через окружение и близких вывел за рубеж, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1117. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а параллельно в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения.
Накануне стало известно о том, что в уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

1118. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

... ДЖИ ЭС ГРУПП». Контакты этой компании совпадают с контактами Федерации хоккея Чеченской республики. Один из учредителей этой федерации — Матьяж Ферков — владеет ООО «Омниа». Возможно, чеченцам удобно иметь дело именно со словенской компанией — во ...
При этом публично Кадыров не забывает клеймить «иностранных агентов», получающих деньги из-за рубежа.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1119. Суперъяхты залегли на дно.

... гендиректору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву Оригинал этого материала © КП.Ру, 28.02.2022, Украинец пытался затопить российскую яхту на Мальорке, но его сдали свои, Фото: diariodemallorca.es Антон Фокин Александр Михеев Находящийся за рубежом 55-летний гражданин Украины по имени Тарас решился на «партизанский» поступок. На Мальорке он попытался затопить яхту «Леди Анастасия», на которой 10 лет работал механиком. Диверсию он совершил из-за того, что судно принадлежало российской компании ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

1120. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Правда, создана эта Ассоциации при участии группы компаний УЗПМ, зато в партнерах — Росавтодор, Минфин, Минпромторг и т.д. И вообще, "Бионорд" — один из немногих реагентов, который соответствует всем техрегламентам, принятым правительством, где ...
— Для чего Рустам Гильфанов создавал дополнительные компании за рубежом: в Чехии, на Виргинских островах... Какова его роль в холдинге? — ООО «УЗПМ» не располагает информацией о дополнительных компаниях за рубежом.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google