Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

... активов и средств на аффилированные компании с вероятным их банкротством впоследствии использовал в финальный период своей деятельности рухнувший строительный монстр «Urban Group» — давний партнер «ФСК Лидер». Буквально сегодня в СМИ появилась информация о том, что многомиллиардные суммы «Urban Group» перед крахом компании оказались «размыты» по нескольким юридическим лицам и, очевидно, выведены за рубеж. Отдельный вопрос — не использовались ли схемы «ФСК «Лидер» для махинаций в «Урбан групп ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

1142. Декорация о доходах Антона Вайно.

... земли под дворцом Игоря Шувалова в Заречье?—?группе «Гута»). Тут же поселился министр промышленности Денис Мантуров и его отец. Между Мантуровыми достраивается особняк, записанный на компанию «Грин-Виладж», которой владеет фонд A&NN Investments ...
Окончил МГИМО, устроился в МИД, едва преодолев 30-летний рубеж, уже готовил протокольные мероприятия для Путина.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

1143. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж ...
«Национальные кланы получили недвусмысленный посыл, что период, когда центр разговаривал с ними на равных, закончился и им придется, как всем остальным регионам, встраиваться в новую конфигурацию, — считает эксперт аналитической группы «Центр» Юлия ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

1144. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

... она в ведении транспортной компании", — сказала представитель чиновника. Владелец джета с бортовым номером OY-LNA регулярно бывал в Италии Airbus A319 с бортовым номером M-RBUS, который СМИ связывали с Михаилом Прохоровым, напротив, в Италию за последнее время не летал, а бывал во Франции и на испанских островах, свидетельствуют данные Flightradar24. "Чиновники сейчас избавляются от иностранной недвижимости, потому что есть гласные и негласные рекомендации не иметь имущества за рубежом — это не ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

1145. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Руководитель российского представительства компании Candy-Ho?over Group и бывший вице-президент Lenovo Глеб Мишин также подтвердил РБК, что он и члены его семьи получили гражданство Мальты. «Это гражданство облегчает получение виз для свободного перемещения по миру, что актуально для нашей семьи, так как мои дети учатся за рубежом.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

1146. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В случае с Приватом их направляли на приобретение каких-то активов в Украине и за рубежом. Деньги также выводились за счет кредитования связанных компаний.
Они условно делятся на четыре группы: трансформированные кредиты на общую сумму 132 млрд грн (36 заемщиков), лизинговый портфель почти на 15 млрд грн (41 клиент), кредиты, которые выдавались кипрским филиалом на 14,7 млрд грн (22 заемщика), кредиты ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

1147. Офшорные яхты и самолеты.

Как следует из маршрута, отправленного в Appleby, он и его девушка, поп-звезда из группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, планировали сделать остановку на острове Мэн, когда в первый раз летели в Европу на новом самолете в январе 2013 года.
Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

1148. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... большинства компаний Павлинова, владел также местным медийным холдингом «Чехов-вид». Криминальные, административные и информационный ресурсы позволяли «филиалу» Подольской ОПГ в Чехове прибирать к своим рукам самые лакомые земельные участки в районе. Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

1149. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Вместе с другими российскими предпринимателями является бенефициаром группы компаний VS Energy.
Бабаков — не рядовой сенатор, а целый спецпредставитель президента по взаимодействию с соотечественниками за рубежом.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

1150. Офшорный патриот Андрей Климов.

"Если зарегистрированное в России СМИ получает деньги из-за рубежа и если есть основание полагать, причем доказанное основание полагать, что это СМИ фактически работает в пользу иного государства или группы государств, то, мне кажется, Министерство ...
Патриот на Кипре До того как стать депутатом Госдумы в 1999 году, Андрей Климов был совладельцем компании «Корпорация КУБ» из Перми.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

1151. "Я видел фотографии Путин-Тимченко-Кумарин".

... руководитель Гданьской верфи, звали его Анджей Бучковски, он встретился с Юрием Александровичем Щербаковым (бывший командир атомной глубоководной станции АС-35 на Балтийском флоте, с 2000 года — вице-президент ООО «Холдинговая компания „ПАРНАС ...
Меня хотели обвинить в «создании преступной группы».
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

1152. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

Основной подряд, на 3,6 млрд рублей, получила компания «Мехстройтранс» (МСТ). И это был довольно оригинальный выбор. Вряд ли Михаил Новиков, при его-то опыте, мог не знать, что МСТ аффилирован с группой «Савва» и холдингом «Роспан», конечным ...
На рубеже веков добрался до директора Северо-Западной дирекции Госстроя, которая возводила Комплекс защитных сооружений, то есть дамбу.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

1153. Подсел на химию.

Впереди — собрание кредиторов ННАЭС, на котором решается вопрос, кто станет следующим арбитражным управляющим компании вместо Даниленко. Для Кузнецова это мероприятие — буквально последний рубеж обороны.
Однако эти планы натолкнулись на мощное противодействие со стороны рейдерской группы во главе с Кузнецовым.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

1154. Фасадная федерация.

... казенным учреждением «Представительство города Омска», а до этого занимавший разные незаметные должности в Москве (советник замминистра по делам Федерации, национальной и миграционной политики, замгендиректора группы компаний «Монтажпромстрой» и др ...
По данным СМИ, на 2012 год одним из главных активов Буханцова за рубежом являлась компания Pencilia Holdings Limited, которая владела 50% акций кипрской Glidefern Limited.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

1155. "Майами наш":

... совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК). Страховые аферисты В этом же кондоминиуме живет выходец из России Михаил Барухин, известный так же как Майк Би, или Баркин, — один из фигурантов самой крупной аферы в истории Нью-Йорка, связанной со страховым мошенничеством, организованной выходцами из России и Украины. В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

1156. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

В декабре он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка.
При этом они намного образованнее, чем старшие поколения, поскольку, как правило, получили высшее образование за рубежом в лучших вузах мира.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

1157. Как вскрывали панамский канал.

— Вместо этого, чтобы избежать уплаты налогов при возможной продаже кондитерской компании, он создал три офшорные фирмы». Англоязычный телеканал RT (ранее назывался Russia Today, был создан в 2005 году для освещения позиции Кремля за рубежом ...
Эфирный отклик Из крупнейших государственных и прогосударственных телеканалов рассказали о расследовании на интернет-ресурсах РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1158. Как уводили "молдавский миллиард".

При таких операциях депозит по поручению и на средства клиента открывается в одном из банков за рубежом. Регулятора банк информирует о том, что у него есть деньги на счете в заграничном банке и это высоколиквидный актив. Когда деньги со счета в зарубежном банке исчезают, выясняется, что договор счета, якобы, содержал условия, согласно которым, находившиеся на нем средства были обеспечением по кредиту, выданному оффшорной структуре либо любой другой компании.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1159. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

В частности, о его связи с компанией, которая благодаря коррупциии приватизировала "Укртелеком" во времена Януковича, а также о связи с газовым посредником RosUkrEnergo, возникшей на рубеже коррупционных интересов Украины и России.
... Пиас, Амаль Сароут Ламброу — фигурируют в десятках компаний Фирташа и Левочкина. Не только тех, которые связаны с приватизацией "Укртелекома" или правами собственности в RosUkrEnergo. Но, например, в компаниях, обладающих вертолетами группы Фирташа ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

1160. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

... в советах директоров дочерних обществ, а также вознаграждение, которое выплачивается за рубежом. Мы рассчитывали, что в этом году руководители государственных компаний опубликуют свои доходы: по постановлению Правительства РФ №1405 от 18 декабря 2014 ...
... университет (ЛГУ) Оценка вознаграждения: $17,5 млн [...] 4. Дмитрий Разумов Должность: генеральный директор «Группы Онэксим» Возраст: 40 лет [...] Образование: Московский государственный институт международных отношений Оценка вознаграждения: $15 млн ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google