Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

МК.Ру, 23.07.2021, "У миллионера Бурлакова, умершего от коронавируса, пропала сумка Louis Vuitton": Как стало известно «МК», вдова и дочери погибшего заподозрили родную сестру Бурлакова Веру Казакову и ее дочь Светлану в мошенничестве.
Часть средств от продажи активов была направлена на строительство яхты и покупку недвижимости, остальные отправились на счета жены Бурлакова Людмилы.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

1122. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Мошенничество "по-делавэрски" Эксперт-консультант по организации тематических парков Стивен Бейкер и еще несколько американских бизнесменов в 2008 году захотели заняться судьбой прогоревшего Hard Rock Park, но им не хватало внешнего финансирования.
К примеру, правительственное агентство с президентом Путиным во главе наблюдательного совета добилось изменений в законах, чтобы поддержать в 2012 году возглавляемый Сидневым проект строительства домов престарелых.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

1123. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

А сам мыс Кап-Ферра — когда-то простой рыбацкий поселок — стал самым притягательным местом для богатых людей со всего мира благодаря строительству на нем первой роскошной виллы по заказу короля Бельгии Леопольда II в начале 20-го века.
В 2019 году стало известно, что Столяренко и бывший первый вице-президент подконтрольного государству «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1124. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу. Как пояснил следствию участник соглашения, организатором мошенничества был предшественник Кирилла Черкалина на посту главы «банковского» отдела ФСБ Дмитрий Фролов, а заказчиками — два российских банкира, успевших сбежать от уголовного преследования в ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

1125. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

— Врезка К.ру Виталий Борзенко обвиняется в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Так, по некоторым данным, на него зарегистрировано несколько десятков земельных участков, назначение которых строительство зданий, сооружение и сельское хозяйство.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

1126. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

... критиковал местные суды, которые, по его мнению, выполняют приказы из ФСБ. Алиханову вменили незаконное пересечение границы по дипломатическому загранпаспорту, который он должен был сдать, покинув парламент, и мошенничестве в особо крупном размере ...
Строительством «Ковчега» занимается крупный бизнесмен родом из Дагестана — Хаммят Сулейманов.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

1127. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес, как говорит Гаджиев, отошел семье Нисанова. Гаджиев — первый человек из окружения Нисанова, решивший рассказать прессе о бизнесе самого успешного российского рантье. Главный шпион президента «Европейский» с виду ничем не отличается от других московских торговых центров. Его строительство в свое время не обошлось без скандала — замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и депутат Госдумы ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

1128. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Этот конфликт привел к возбуждению уголовного дела в отношении Егиазаряна по факту мошенничества и лишения его депутатского статуса. Впрочем, Лондонский международный арбитражный суд еще в 2014 г. обязал Керимова выплатить Егиазаряну $250 млн, которые были потрачены на строительство «Москвы».
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

1129. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

"Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых Алкодистрибутор и его брат — депутат гордумы Белгорода арестованы за мошенничество с НДС на 116 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.11.2020, "Добрыню" привели в СИЗО, Фото: via ...
Помимо этого, группа компаний может заниматься строительством жилых и нежилых объектов, лесозаготовками, торговать в розницу, осуществлять деятельность в сфере общепита и др. — Врезка К.ру kursk.com, 07.08.2020, "В Белгороде в компанию «Добрыня» не ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

1130. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе. В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1131. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам.
Отметим, что за несколько дней до задержания генерала Трифонова в Москве также был задержан экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1132. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

— После появления в СМИ информации о фиктивных сотрудниках к этим людям стали приходить полицейские и угрожать возбуждением дела против них по факту мошенничества, — пояснил собеседник издания.
Кроме того, со своим отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с клинской администрацией создало АО "Дирекция по строительству и эксплуатации городских парковок".
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

1133. Николай Королев взял и вывел.

Наряду с этим, угледобывающая компания «Колмар» еще в минувшем году заявила о планах по реализации инвестпроекта, целью которого будет двукратное увеличение угледобычи за счет строительства и запуска двух новых шахт в 2021 году — «Восточная ...
Очевидно, новое уголовное дело о мошенничестве и расхищении средств государственных Сбербанка и ВТБ.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1134. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Ее основатель Николай Грешилов уже зарегистрировал в Курске новую компанию, которая займется строительством.
В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На тот момент был майором милиции.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

1135. Самарская братва на арене Росгосцирка.

— остался более чем трёхмиллионный проигранный судебный иск. Судя по судебному решению, Авраменко «кинул» ООО «Многопрофильное строительство», ремонтировавшего вентиляционную систему цирка.
Это решение можно считать предварительным перед обвинением Белякова в «мошенничестве путём подделки документа».
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

1136. Классическая схема Вадима Беляева.

Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство торгового центра.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

1137. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Таким образом, Чубайс смог вернуть себе усадьбу, строительство которой началось специально для него и режиссера Авдотьи Смирновой вскоре после их свадьбы в 2012 году.
А в 2017 году Тверской суд Москвы арестовал уже самого Сучкова по обвинению в мошенничестве.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

1138. Сдаст за Gram.

В суде Коротков заявил, что это была сознательная ложь ради завершения строительства бизнес-центра «Астарта» в Киеве.
Осенью 2019 года инвесторы, которые инициировали иск в Лондоне, обратились в российские правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

1139. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

С 2016 года господин Ситников находится под арестом по обвинению в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов.
В 2013-2015 годы директор ООО «Малоэтажное жилищное строительство» Ольшевский похитил свыше 40 млн рублей из денежных средств, предназначенных для строительства четырех жилых домов по улице Ручейной и Нагорному проезду в Сыктывкаре.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

1140. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Согласно постановлению Следственного комитета, которое имеется в моем распоряжении, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и его семи подельников возбуждено по признакам преступления ч.4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное ...
В начале 90-х годов Герман Горбунцов занялся бизнесом и за 15 лет стал соучредителем около 40 различных компаний, занимавшихся охранной деятельностью, строительством, недвижимостью и финансами.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google