Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Совладельцами компании являются Вера Криводубская (22%) и кипрская компания «Ледевелоп Трейдинг Лимитед» (78%).
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

1142. Госзаказ и тайные холдинги.

До 2015 года владельцем «Буреягэсстроя», входящего в «Группу Е4», была кипрская компания Alvarez&Marsal, конечным бенефициаром которой был бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

1143. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

По данным "СПАРК-Интерфакс", с 29.11.2012 года "РБК-Украина" принадлежит украинской компании "МасМедиаГрупп", где директором является Иосиф Пинтус, которая, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

1144. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы «Эстар» обещал подвести под уголовное дело еще Сергей Степашин, когда руководил Счетной палатой РФ. Летом 2009 года, обсуждая проблемы металлургического комплекса, Степашин пригрозил: если бизнесмен будет искусственно банкротить свой актив ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1145. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Поначалу «Арлея палатиум» была зарегистрирована в том же здании «Единой России» в Банном переулке — а после 2005 года владели ей те же кипрские компании, что и рыбным бизнесом братьев Воробьевых.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

1146. Курорт, клиника, отель, ресторан, такси.

Валентин Мантуров и раньше контролировал компанию "Финансовые системы" (она была зарегистрирована в 2003 году) — но, как сообщалось, через кипрские офшоры.
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

1147. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол).
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

1148. Казанская "Рублевка".

Так, согласно «Контур Фокус», она числится в учредителях коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО «САВВАС» (ранее ее учредителями были Ираклий Саввиди и кипрская компания с ограниченной ответственностью Lonrito Limited), ООО «САНТА 2» (ранее учредителем был Акопян Самвел Тевосович) и ликвидированного ООО «Константинополь».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

1149. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По месту регистрации фонда (Москва, Милютинский переулок,13, строение 1) также зарегистрированы входящее в АФК «Система» АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости».
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

1150. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В их холдинг «Промсвязькапитал» входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк «Возрождение» (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

1151. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1152. "Справедливый" взнос — 2016.

Кроме этого, супруга депутата числится в учредителях действующего кипрского офшора Webmark Ltd. Региональный ценник ООО «Загородный клуб» перечислило на счет партии 8,7 млн рублей.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

1153. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Позже, в 2014 году, ВЕТЭК передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

1154. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Примерно такую же сумму «Сбербанк капитал» выручил, продав эти акции двум кипрским оффшорам –Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

1155. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

— Врезка К.ру] Русский след в Megacom Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой связистов»).
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

1156. "Майами наш":

Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

1157. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Тогда «Акванику» приобрела одна из кипрских «дочек» компании «Волга Груп», учредителем которой является, согласно базе «Контур.Фокус» российский предприниматель Геннадий Тимченко.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

1158. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Тогда ООО «Катерина-Сити-Краснодар» принадлежала кипрскому офшору «ЮМАКО Менеджмент» — компании, основанной Александром Удаловым — бывшим вице-мэром Сочи, бывшим советником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ОАО «Красная Поляна» — компании, которая уничтожила обширные территории девственной природы в Сочинском национальном парке под строительство горнолыжного комплекса «Карусель».
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

1159. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

[...] По словам источника, в настоящее время ритейлер должен около $123 млн шести российским банкам и кипрской компании Irailaco Limited.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

1160. Молочные берега.

Не бывает так, чтобы центр столицы был населен малоимущими — во всех европейских столицах в центральных районах живут состоятельные люди!» Кондоминиум семьи Сердюковых По имеющимся в редакции «Ленты.ру» выпискам из ЕГРП, в декабре 2007 года квартира стоматолога Варги перешла к кипрскому офшору Zapadni Enterprises Limited, а затем к сестре министра Галине Пузиковой.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google