Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Он в сенаторы пошёл...

Но, перефразируя классика, что-то в этом водочном королевстве сгнило: собственно налоговые хитросплетения на "Ливизе" и стали причиной уголовного преследования короля. С другой стороны, Александр Витальевич вел настолько непрозрачную коммерческую деятельность, что тень криминала можно найти едва ли не в каждом его начинании. Тот же Выборгский ЦБК был приобретен Сабадашем в 1998 году через офшорную фирму-однодневку по типичной рейдерской схеме.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

1142. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Думали, может, заняться налоговым консультированием»,— вспоминает Лурье, который сейчас работает в инвестиционном фонде Salford.
Вокруг завода выстроилась целая система вексельных схем и посредников, которые часто были связаны с преступными группировками.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

1143. ПИК Большой стирки.

Понятно, что такой вывод никак не укладывается в схему обвинения и, видимо, по тому прокуратура сейчас всячески затягивает дело.
«ПИК-Регионом заинтересовались прокуратура, налоговая инспекция и Антимонопольный комитет.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

1144. Перетягивание Химпрома.

Членом совета директоров «Химпрома» Анатолий Сердюков стал еще как глава Федеральной налоговой службы, а в должность председателя совета директоров вступил уже в ранге министра обороны РФ. После этого назначения большинство аналитиков сошлось во ...
... этого времени оставался объектом корпоративных конфликтов и несколько раз переходил от одной финансово-промышленной группы к другой, что сопровождалось сменой постоянной сменой менеджерских команд и посреднических схем увода прибыли с предприятия ...
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

1145. Президент Башкирии Рахимов подал в суд на НТВ.

Налоговые претензии к ликвидируемому сейчас "Башкирскому капиталу" составляют 42 млрд руб. Этому скандалу предшествовал арест экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, бывшего руководителя холдинга "Корус", использованного уфимскими нефтеперерабатывающими заводами в схеме ухода от налогов через офшоры.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

1146. Крымский пирог.

На прошлой неделе была обнародована еще одна схема распределения крымской земли.
К примеру, Национальная резервная корпорация вложила в крымские проекты около 150 млн долларов, но с точки зрения бизнеса потерпела тотальное фиаско, особенно после отмены особых экономических зон с налоговыми льготами.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

1147. "Справедливая Россия" заказывает "сайты ненависти"?

В данном случае жаль ее участников, которые вынужденно участвуют в «пацанской» схеме Лебедева - Ладусанса. Ведь поскольку законодательства о баннерном обмене не существует, все показываемые баннеры на страницах ресурсов являются заведомо рекламными, за которые площадки якобы берут деньги и обязаны отчитываться в налоговой инспекции.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

1148. Сыновний долг Урала Рахимова.

Налоговики считают, что передача акций по цепочке компаний нарушила не только приватизационное и налоговое, но еще и антимонопольное законодательство.
Позже паи выкупили сами предприятия ТЭК. Эту схему перекрестного владения изменили в 2006 году, после того как в августе 2005 года АФК "Система" купила у "Башкирского капитала" блокпакеты акций предприятий.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

1149. "Золотое дно" питерских моргов.

... бюро на подготовку отчётных документов для налоговых инспекций. Однако, несмотря на столь хитрый «официальный» ход, реально все осталось по-прежнему. Штатные санитары занимаются «предпринимательской» деятельностью в свое рабочее на основном месте работы время, а деньги за оказанные ими услуги все так же стекаются в карман лидеров ОПГ – через их «общего» бухгалтера из ГУЗ «ГПАБ». Примечательно, что в результате этого усовершенствования схемы воровства у государства, злоумышленники смогли добиться ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

1150. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Когда же в этих регионах начались налоговые проверки с целью выявления криминальных схем ухода от налогообложения, эти фирмы оперативно снялись с учета и были присоединены с таким же компаниям-"однодневкам" в других регионах, через которые организованная группа затем получила из госбюджета 407,1 млн рублей якобы переплаченных налогов.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

1151. Игорь Изместьев задержан.

По мнению следователей, преступление совершалось по той же схеме, по которой ЮКОС оптимизировал налогообложение через офшоры ЗАТО "Лесной" (за что, в частности, были приговорены к лишению свободы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев). Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции Александра ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

1152. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

И нетрудно догадаться почему: в разное время банк подозревали в совершении сомнительных операций с векселями и бюджетными средствами, были у него неприятности и с налоговой полицией, а в 2001 году его и вовсе лишили лицензии.
Замыкание в схеме Теперь о Георгии Сафиеве.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

1153. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Непрозрачные схемы, приведенные в исследовании, в любой момент могут стать катализатором нового банковского кризиса, а значит, несут в себе угрозу экономической безопасности России. Точнее всего эту проблему описал участник "круглого стола", доктор юридических наук, бывший сотрудник налоговой полиции РФ Юрий Трунцевский: "Если в банковской сфере появляется один игрок, действующий не по правилам, но при этом он остается безнаказанным - мы не можем говорить о безопасности нормальных банков и ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

1154. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Криминальные финансовые схемы других олигархов практически аналогичны схемам Березовского и направлены на расхищение государственной собственности и средств. Борис Березовский и подобные ему олигархи являются создателями и «крестными отцами» российской мафии нового формата. Не стоит заблуждаться на мой счет. Вначале я, конечно же, отнес всю имеющуюся у меня информацию в правоохранительные органы. Был я и в Генпрокуратуре, и в МУРе, и в ГУБЭПе, и в Налоговой инспекции, беседовал с самыми высшими ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

1155. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Речь идет прежде всего о "левой оплате импорта", схемах, при которых импортер минимизирует таможенные платежи и НДС. Одной из последних инициатив Андрея Козлова стало предложение ввести пожизненный запрет на профессию банкирам, замешанным в экономических (налоговых и связанных с "отмыванием" преступных доходов) преступлениях, обнародованное им на прошлой неделе в Сочи.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

1156. Потрошители кредитов.

Суть схемы такова: брокер приводит клиента в крупный торговый центр, где банки открыли пункты экспресс-кредитования.
Согласно документу, подготовленному Минэкономразвития (он предусматривает поправки в Гражданский и Налоговый кодексы, а также в закон о банкротстве), заемщик, не расплатившийся по кредиту в течение трех месяцев, может быть объявлен банкротом, правда ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

1157. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Отдельный раздел исследования Института проблем глобализации посвящен применяемым "Альфа-групп" схемам ухода от налогообложения. Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

1158. Страшная тайна Газпрома.

Эксперт подчеркнул, что цена на голубое топливо в этот период не менялась, да и никаких затрагивающих газовый концерн событий в российской налоговой системе не произошло.
По словам собеседника, по понятным причинам пожелавшего сохранить анонимность, схема поставок «серого» газа следующая: «Газпром» покупает голубое топливо у альтернативных производителей по цене, близкой к установленной ФСТ для данного ценового пояса ...
Дата: 29.06.2006 Копия в Google

1159. Преступный бизнес на песке.

Схема до невозможности проста: учрежденное ими ООО «Сокол», покупает песок у фирмы «Альянс-Реконструкция», которая незаконно пользуется лицензией «Управления проектирования и строительства» на данный карьер.
ОРБ №7 ГУ МВД РФ по СЗФО по налоговым преступлениям проверяла компании, участвующих в реализации песка.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

1160. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

К примеру, все помнят, как падали акции «ЮКОСа» после одного только заявления государственных органов о налоговых долгах компании.
— Это стандартная схема взаимодействия.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google