Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

Басманный суд Москвы также выдал санкцию на его заочный арест.
В декабре прошлого года Австрия экстрадировала в Россию бывшего председателя совета директоров банка ВЕФК Александра Гительсона, обвинявшегося в мошенничестве почти на 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

1162. Ротенберга выселяют из Италии.

... арест попали акции компаний и банковские счета предпринимателя. Речь идет о кипрской компании Olpon Investment Ltd. и фирме Aurora 31, которой принадлежит Berg Luxury. Первая из них включена в список аффилированных лиц принадлежащего Ротенбергу банка ...
Наконец, структуры Ротенберга владеют долей в гостинице «Москва» и инвестируют в строительство крупного торгового центра «Авиапарк» (400 000 кв. м) на Ходынском поле в Москве.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

1163. Суд не поверил в откат для "Единой России".

... свыше 20 млн руб. Следователи через суд наложили арест на имущество топ-менеджеров на сумму более 300 млн руб. В частности, у гендиректора СХК Короткевича были арестованы квартиры в Москве и закрытом городе Северске Томской области, автомобили, 80 ...
... тем, что за последние два с половиной года его совокупная зарплата составила почти 50 млн руб. Имелись накопления и за прошлые годы, когда он занимал также высокие должности на СХК. А сбережения он в банке не хранил, опасаясь, что они могут сгореть ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

1164. От рейдерства до экономических диверсий.

... дела в отношении Вороненко; — Судья-взяточник из Ленинского районного суда г. Магнитогорска Виктор Сероштанов, выносивший заведомо неправосудные решения об аресте Вороненко. Периодически, что характерно, Ушаков и сам откровенно «путался в показаниях». Например, в эпизоде с суммой в 5,5 млн рублей, которые Ушаков был должен Вороненко. По заявлению Наталии Лупинос, которой официально переуступили долг, Следственным управлением по ЦАО г. Москвы ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

1165. Сын экс-президента Башкирии готов вернуть похищенное.

Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ по прилету из Монако в Москву. 13 августа Мосгорсуд доложен был рассматривать жалобы адвокатов на арест Айрапетяна, однако заседание оказалось сорвано.
"Айрапетян Л.Г. обеспечил переводы через подконтрольные ему счета в различных банках Швейцарии, Австрии и Армении денежных средств в интересах Рахимова У.М. на общую сумму более $5 млрд", — полагают в СК РФ. За свои услуги бизнесмен получил более $50 ...
Дата: 14.08.2014 Копия в Google

1166. Многоликий Алик.

Флоча-Антонов, опасаясь «посадки» и ареста имущества, предпочитал записывать всю свою недвижимость на жен. Две квартиры он оформил на Корчак и ее маму.
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

1167. Когда прокурор дороже адвоката.

И снова объект возможных громких разбирательств — заместитель прокурора Москвы. На сей раз — Борис Марков. Сработал на пять… нулей На этот раз скандально известный прокурор Марков привычным образом «отметился» в громком уголовном деле вокруг экс-председателя правления "Росбанка" Владимира Голубкова, обвиняемого в крупном коммерческом подкупе. В мае 2013 года в отношении действий некоторых руководителей Росбанка в мае 2013 года было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, глава банка ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

1168. Федеральное собрание должников.

... область - Иной вид налога и сбора 59 Дмитрий Свищев Депутат Госдумы/ЛДПР Москва - Снос самовольно возведенных зданий 60 Евгений Самойлов Член Совета Федерации/Коми Санкт-Петербург - Наложение ареста Источник: Федеральная служба судебных приставов ...
... via "РБК" Степан Опалев, ?Игорь Терентьев Олег Михеев Долги нескольких депутатов Госдумы, обнаруженные в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, указывают на их возможную предпринимательскую деятельность ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

1169. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... подала в Арбитражный суд Москвы иск к Троценко на 3 млн рублей. Если возвращаться к истории с «Северной верфью», то к концу 2011 года завод находился на грани банкротства. К этому времени к многочисленным долгам перед банками и поставщиками добавился ...
В результате Ушакову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

1170. Грязные копы губернатора Савченко.

... счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам знакомым и родственникам миноритария банка Алексея Фомченкова. Фомченков передал Бутяйкину всю сумму наличными при встрече в Москве ...
Кстати, маховик уголовного дела начал раскручиваться после обращения Алексея Фомченкова к главе МВД России Владимиру Колокольцеву — результатом его заявления стал арест полковника Бутяйкина.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

1171. Александр Бульбов слушал кого положено.

Следует отметить, что в октябре 2008 года Верховный суд РФ признал незаконным решение Мосгорсуда о продлении ареста генералу Бульбову, Юрию Гевалу и Марии Ковалевой. В суде выяснилось, что их привлекли к уголовной ответственности и предъявили обвинение в рамках не "своего" уголовного дела, а другого — в отношении Михаила Яныкина и Николая Орлова. Генерал также отрицал утверждения правоохранителей, что живет не по средствам: якобы благодаря гонорарам за прослушку он имеет квартиры в Москве ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

1172. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Именно тогда и началась подготовка к перехвату управления в компании, где Шаулову не принадлежало ничего кроме долгов — оборудование в залоге, акции тоже в залоге или под арестом.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

1173. Нары делу не помеха.

Из заявления следует, что в сентябре-октябре этого года путем подачи документов в МИФНС 46 по г. Москве от своего имени, вопреки воле собственников компаний, владеющих логопарками, их генеральными директорами стали лица, действующие в интересах ...
Таким образом «Фактор» стремится исполнить решения Высокого суда Лондона об аресте активов Мухтара Аблязова и возврате средств от деятельности этих компаний взыскателям.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

1174. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

За месяц до убийства Бурлаков пытался возбудить уголовное дело в отношении сына Игоря Юсуфова — Виталия, а также добиться ареста принадлежащего ему пакета акций Банка Москвы.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

1175. Путин не помог Мастер-банку.

Через четыре подконтрольных семье Булочников ООО им принадлежат еще 74,72% банка. По данным сервиса Kartoteka.ru, господин Булочник учредил в Москве более двух десятков ООО, часть из которых уже ликвидирована.
В рамках уголовного дела задержаны и помещены под домашний арест глава Золостбанка Игорь Крюков, его брат и заместитель Александр Крюков, вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и еще целый ряд высокопоставленных сотрудников этих банков.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

1176. Похищение по-белорусски.

Политический портрет", считает, что, пока Москва не выполнила основные условия белорусского президента, Владислав Баумгертнер, скорее всего, будет оставаться под арестом.
... белорусского КГБ в Москве. Например, в ноябре 2010 года из торгового комплекса "Горбушка" был похищен и вывезен в Минск лидер белорусских анархистов Игорь Олиневич. За серию акций, проведенных анархистами в казино и банках, ему назначили максимальный ...
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

1177. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

На их счету, в частности, расстрел "криминально генерала" Алика Миналяна в Москве в 2008 году. По версии следствия, на счету банды Леса также такие громкие преступления, как убийства директора Международного центра по ядерной безопасности при Минатоме РФ Сергея Бугаенко, Генриха Юзбашева — брата "водочного короля" Акопа Юзбашева, председателя правления столичного банка "Родник" Бориса Терпугова и т.д. Примечательно, что Лес занимался и вполне легальным бизнесом.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

1178. Сбежать за 45 часов.

Ситуации») сотрудники следственного отдела 2-го РУВД Центрального административного округа Москвы обратились к пострадавшим вкладчикам концерна «Бинитек» с необычной просьбой — добиться в суде ареста принадлежащего «Бинитеку» топаза.
... Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

1179. Родина протянула хакеру уголовное дело.

Следователи также подали в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте хакера, которое было удовлетворено.
Как выяснили американские спецслужбы, Дринкман (пользовался ником Grig) и другой специалист по "взломам" Александр Калинин (Annex) проникали в компьютерные сети мировых корпораций, банков и платежных систем.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

1180. Неимущий сенатор.

... в 2008 г.), 9 июля Мещанский суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к Мингазову о взыскании 426 млн руб. (поручительства по кредитам в 200 млн руб. и 260 млн руб., выданных в 2008 г.). В марте банк «Татарстан» Сбербанка пытался взыскать с Мингазова по ...
Долги с сенатора могут взыскать принудительно: это может быть арест имущества и вынесение постановления об ограничении на выезд за границу, говорит сотрудник пресс-службы ФССП.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google