Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. "ЦентрОбувь" не по размеру.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 99,99% АО "ТД "Центробувь"" принадлежат кипрской Plazia Consulting Ltd, основными бенефициарами которой считаются Сергей Ломакин и Артем Хачатрян.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

1162. Константин Григоришин уклоняется от родины.

По некоторым данным, предприниматель, имеющий российское и кипрское гражданство, к этому времени уже успел уехать в США. 28 декабря его объявили в международный розыск.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1163. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ — RCB Cyprus.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1164. Силовики и их родственники.

По данным кипрского реестра юридических лиц, компании Misam Investments принадлежала компания Hembergo Trade & Invest Ltd, которая в свою очередь контролировала долю в Первом курском ликероводочном заводе.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1165. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.).
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

1166. Единоросы выбирают бюджет.

100 % ООО «Шахтинская керамика» принадлежит кипрской компании «ЗАКИНА ЛИМИТЕД».
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

1167. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

В 2013 г. Александру Колокольцеву принадлежала половина компании «Матрикс телеком» (теперь 100% у кипрской Lombardion Holding), которая прославилась в 2003 г. выпуском собственного тарифного плана «Беспредельный», подписав соглашение о совместном оказании услуг с «Соник дуо» («Мегафон»).
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

1168. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

1169. Праздничный распил.

Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group lim­ited).
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

1170. Браудер "зачищает" адвокатов.

В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

1171. На курорт под крылом президента.

Зачем приземляться на кипрском курорте Ларнака?
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

1172. Подельники Александра Горбунова сдали его арсенал.

Я знаю также, что у него есть точно два банковских счета в Канаде и офшорная компания, принадлежащая ему и брату со счетами в кипрских банках.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

1173. Потанин не делится.

Обе они, по официальным документам "Норникеля" и "Интерроса", являются конечными бенефициарами кипрской Interros International Investments, что ранее была "материнской" для ряда "дочек", контролирующих 30,41% акций "Норникеля".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

1174. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом резидента (неофшорных ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

1175. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

По запросу его компании Sezaria суд Никосии заморозил активы бывшего владельца «Черкизовского рынка» Тельмана Исмаилова на сумму $135 млн. Истец утверждал, что кипрская компания Исмаилова Tandum заключила с Sezaria два кредитных договора на общую сумму $100 млн под 10% годовых, но не вернул деньги кредитору по истечению срока выплат, который был установлен на 1 сентября 2013 года.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

1176. Атомная семья Сергея Кириенко.

Владельцем 11% и гендиректором «Налима» в 2007 году был брат Роберта Гндоляна Арастакес, а 90% владела кипрская Gaterow.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

1177. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

В начале 2013 г. администрация Snoras пыталась претендовать на 30,5% акций Инвестбанка, заложенных в 2010 г. по кредитам в разное время принадлежавшей членам семьи Антонова кипрской RMC Convers Group Holding на $45,6 млн и 9,3 млн евро.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

1178. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Вклады были открыты кипрской компанией Proford Investments Ltd, одним из бенефициаров которой являлся Шахбазов.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1179. Скот Янг выпал по-английски.

Фомичев продал ему половинную долю в офшорной кипрской компании Parasol Participations Ltd, которая контролировала эту сделку.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

1180. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

Когда уже стало ясно, что «конкурент» повержен, участники заговора против Манасира могли не скрывать своих лиц. Как сообщала «Новая газета», в мае 2013 года 71% «Газэнергосервиса» приобрели три компании: ЗАО «ТрансБизнес» (51%), ООО «Инвестиционная недвижимость» (10%) и кипрская структура Vonalinski Ltd (10%).
Дата: 26.11.2014 Копия в Google