А Василенко, по информации департамента уголовного розыска, в криминальном мире Харьковщины был представителем Шакро Молодого.
Дата: 16.02.2018
Копия в Google
Это граждане Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и США. В Генпрокуратуре США это дело уже назвали ?«одним из крупнейших уголовных дел в сфере кибермошенничества, когда-либо расследовавшимся Минюстом».
Дата: 12.02.2018
Копия в Google
В декабре 2017 года Караулов обратился с заявлением в УВД по ЮЗАО г. Москвы, но в возбуждении уголовного дела ему отказали и посоветовали нанять хорошего адвоката, специализирующегося на бракоразводных процессах.
Дата: 06.02.2018
Копия в Google
Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство из «большого» дела о хищениях бюджетных средств в Подмосковье.
Дата: 24.01.2018
Копия в Google
Пост губернатора Коротков занимал с 2000 по 2007 год. С должности был снят указом президента Владимира Путина «в связи с утратой доверия», поводом для которого стало возбужденное против него уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию.
Дата: 10.01.2018
Копия в Google
Приобщение «уголовных» показаний к документам России в голландском суде нужно ей для того, чтобы подкрепить одну из главных линий защиты — по версии российской стороны, «олигархи» грубо нарушали закон начиная с приватизации ЮКОСа и в дальнейшем, когда консолидировали контроль над активами через офшорные структуры, такие как HYV. Поскольку часть этих «олигархов» вплоть до последнего времени скрыто контролировали эти компании, утверждает Россия, доктрина чистых рук требует от суда Нидерландов ...
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Виктор Золотов и Дмитрий Кочнев (справа) В конце весны 2016 года Евгений Муров покинул пост директора ФСО. Отставка многолетнего руководителя службы проходила на фоне расследования громких уголовных дел в отношении Дмитрия Михальченко и менеджеров его холдинговой компании.
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
Эти деньги бесхозные, к уголовным делам они отношения не имеют, так как не доказано еще что Захарченко получал их в форме взятки.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?» Абрамович ответил «нет», несмотря на то, что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
["РГ", 05.11.2017, "В числе арестованных в Саудовской Аравии 11 принцев оказался племянник короля": Как сообщило агентство Al Arabiya, задержания прошли в рамках расследования двух уголовных дел. По его данным, среди задержанных племянник короля Саудовской Аравии миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов, а ныне возглавляющий крупнейший холдинг страны.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Согласно азербайджанским изданиям, «у экстрасенса есть три ордена от специальных служб РФ: Академии национальной безопасности России, Московского уголовного розыска (МУР) и Управления по борьбе с эконмическими преступлениями и коррупцией (интересно, не Курносенко вручал часом?).
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
Партнеры Петухова также обвиняли генерала в том, что он физически угрожал председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против Петухова в России.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google