Таким образом, прокуратура усмотрела в экспорте угля признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.? 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
Такие компании, как правило, обслуживают узкий круг лиц, они могут брать клиентов со стороны, но это бывает редко, говорит руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов: «Просто с улицы не возьмут».
Дата: 22.05.2017
Копия в Google
В 2011-м, как сообщал «Росбалт», Сураев получил вид на жительство в Эстонии; еще через год против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, с бывшего чиновника взяли подписку о невыезде.
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
Как "засветилась" еще одна помощница Лукьянчука Речь идет об уголовном производстве № 12016100100013458 в отношении должностных лиц еще одного ООО с похожим названием "Бусовград".
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Ранее над Чигиринским нависала угроза уголовного преследования: московские налоговики открыли дела о неуплате налогов Московской нефтяной компанией и Московской нефтегазовой компанией, которыми он руководил.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Разорившиеся акционеры и кредиторы RBS требовали уголовного преследования Альмонда, но он не просто удержался на плаву, но и «назначился» «главным по международным связям» Deloitte Global и, уже с этой позиции, продолжил колониальные захваты на востоке.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Отметим, что, находясь в заключении в США, россиянин с отличием защитил диплом помощника юрисконсульта по уголовному праву, выучил английский язык и посетил 15 курсов толкования Библии.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
Леонида Маркелова, и еще ряд фигурантов, задержали по подозрению в получении взятки на общую сумму 235 млн руб. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничество в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»).
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Сам Елисеев — однокурсник премьера, от решений которого в существенной степени зависит бизнес Усманова, а значит, безвозмездную передачу дорогого поместья Рублевке фонду следует считать уголовным преступлением, озвучивал выводы ФБК Навальный.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
Наглядный пример тому, что откажись Уорсли сотрудничать с Вадимом Беляевым, он мог бы оказаться без работы, в бегах и в розыске по уголовным делам, возбужденным в России против прежних владельцев и руководителей «Траста».
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
Объекты, законность покупки которых не подтвердится, будут арестованы в рамках уголовного дела и могут отойти государству.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности.
Дата: 28.03.2017
Копия в Google