Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
Позднее суд установил, что Переверзев был лишен должности по липовым документам, которые изготовили Тихомиров с подельниками.
Дата: 27.04.2012
Копия в Google
По его словам, в ходе следствия его подзащитный «сдал» всех лиц, участвовавших в реализации криминальной схемы с липовым видео.
Дата: 01.04.2011
Копия в Google
Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Отчасти благодаря липовым отчетам об успешно реформируемых предприятиях (на самом деле ситуация на некоторых из них близка к социальному взрыву).
Дата: 16.02.2010
Копия в Google
С одной стороны, эта орденоносная дама, допущенная к сведениям гостайны, известна как автор расследования громких дел. Именно она разбиралась с организованной преступной группировкой, обобравшей граждан-налогоплательщиков на многие миллионы рублей, а, может, и долларов, через продажу по заниженным ценам старинных особняков, госсобственности Владивостока и края, посредством липовых аукционов.
Дата: 28.09.2009
Копия в Google
А эта самая «Рионе» выкупила мазут у «фирмы-пустышки» с липовым адресом, то есть получила ее от своей же «Арктикпроммаш».
Дата: 13.08.2009
Копия в Google
Так, уже появились двойники Торгового дома «РУСЭЛПРОМ» и даже новый ООО «ПО «ЛЭЗ», куда срочно по «липовым» документам выводятся заложенные Альфа-банку активы.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
Куда важнее то, что телекиллер при этом фактически обвиняет в преступлении нынешних руководителей МДМ. Устами юриста Хасанова (страхуя, таким образом, себя лично от судебной ответственности) Караулов обнародовал информацию о том, что Невзлин якобы «подарил» Дворец своей любовнице Татьяне Чешинской, и она до сих пор контролирует фирмы, которым принадлежат акции МДМ. При этом было сказано о неких черных схемах взимания арендной платы и липовой бухгалтерии, которая позволяет преступникам типа ...
Дата: 26.05.2009
Копия в Google
Если Андрей Григорьевич попытается в качестве объяснений предоставить банкирам свои хитроумные схемы с липовыми фирмами и подставными покупателями, вместо выдачи кэша ему, скорее всего, организуют поездку к местному прокурору.
Дата: 01.12.2008
Копия в Google
Так что в Центризбиркоме десятки привлеченных экспертов с умным видом копались по преимуществу в липовых подписях, прекрасно осознавая свою декоративную роль.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
Речь идет, конечно, не о рядовых мошенниках с бегающими глазками, сумевших по липовым документам «втюхнуть» покупателям пару квартир и, потирая потные ладошки, скрыться в неизвестном направлении.
Дата: 13.08.2007
Копия в Google
При помощи «липовых» документов «законными» руководителями предприятия стали господа Пушилин и Соколов, близкие к Шарыкину.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Надо приехать в какой-нибудь далекий регион, в котором понятия не имеют о ситуации на «Ангарскцементе», обратиться в суд, дескать – бедного и несчастного не пускают на завод, запудрить местному мировому судье голову липовыми документами, получить исполнительный лист – и все, дело в шляпе.
Дата: 24.11.2006
Копия в Google
Это и вбросы "липовых" бюллетеней в выборные урны, и ошибки в подсчете голосов, и манипуляции с программным обеспечением электронных урн, если, конечно, столичная новинка дойдет до казачьей провинции.
Дата: 16.09.2005
Копия в Google