Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Частная почта "питерских связистов".

04.02.2005, Фото: "Ведомости" Частная почта "питерских связистов" Как принадлежащий им Связь-банк "крутит" пенсионные деньги Виталий Круглов Джеффри Гальмонд Как заявил однажды высокопоставленный российский чиновник, создавать Федеральный почтовый банк, предусмотренный законом еще в 2001 году, нет необходимости.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

2. Разрыв связи.

И у бизнеса нет вопросов, почему частный банк получает хорошие возможности развиваться», - добавляет аналитик ИБ «Траст» Алексей Демкин. А Полина Лазич из «Ак барс Финанс» не уверена, что сделка вписывается в концепцию построения почтового банка, и подозревает, что ВЭБ купил этот банк не для себя, а с тем, чтобы потом продать его ВТБ. «ВТБ сам не занялся покупкой, так как побоялся, например, что ему могут принести облигации на выкуп.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

3. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... при этом используя почтовые ящики на домене (как и можно было ожидать) LLCInvest. Согласно таможенным данным, зимуют некоторые яхты, которыми владеют компании, связанные с LLCInvest, на приколе в финском порту Котка неподалеку от Петербурга. Там же финские журналисты нашли яхту «Фотиния», принадлежащую бывшему президенту и премьеру России Дмитрию Медведеву. Сам лодочный гараж, где они хранятся, тоже связан с друзьями Путина. Дмитрий Горелов, один из акционеров банка «Россия» (причастный к ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

4. Спектакль одного "развода".

... Андреевым С.В. Июль 28 июля, то есть спустя четыре месяца после вердикта прокуратуры относительно «андреевского» дела, в АО «Национальный банк сбережений» поступил аналогичный запрос по уголовному делу №12301450013000396 в отношении того же гражданина РФ. При этом запрос поступил почтовым отправлением, датированным на конверте 21 июля. Запрос в АО «Национальный банк сбережений» подписан от имени сотрудников СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы, который расположен по адресу г. Москва, ул ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

5. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Но представитель кредитной организации подтвердила, что почтовый ящик korsakov@zerich.ru действительно принадлежит главе банка.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

6. От Питера до Рейкьявика.

... на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов. Виргинский офшор принадлежал — внимание! — Бьёрголфуру Гудмундссону (Bjorgolfur Gudmundsson) и его сыну Бьёрголфуру Тору Бьёрголфссону (Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson). Ныне отец и сын возглавляют список самых богатых людей Исландии: причем сын, согласно данным «Форбса», стал первым долларовым миллиардером страны и — опять внимание! — совладельцем двух (из трех) грохнувшихся, банков Исландии: «Ландсбан-ки ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

7. Справка о результатах проверки

... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
Однако на дату получения трёхкомнатной квартиры № 60 в жилом доме со строительным литером № 6 (почтовый номер 64) по ул. Достоевского в г.Уфе Хабиров Р.Ф. и члены его семьи имели не только двухкомнатную квартиру в Уфе, но и два земельных участка (в д ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

8. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
... корреспонденция для ЗАО «МИАН» в связи с тем, что у ООО «ВНИИСТРОЙДОРМАШ» не заключен договор с ЗАО «МИАН» на получение корреспонденции от каких-либо, в том числе и почтовых организаций, кроме отделения Почты России, обслуживающего данный адрес ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

9. Минатом Ltd.

Да и сам банк после станет устойчивее. А теперь цитата из письма председателю Счетной палаты Сергею Степашину: "Министром Адамовым Е.О. и исполнителем его воли Письменным В.Д. (запомните! – авт.) было в ультимативной форме предложено передать значительную часть акций (не менее блокирующего пакета) семи фирмам взаимосвязанной группы и принадлежащим двум американским фирмам "Текса" и "Нитром". Кстати, в этом запутанном списке фирм, повязанных взаимным участием (см. схему - авт.), есть и "почтовый ...
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

10. Госконтроль над Рунетом уже установлен.

В числе вопиющих фактов коррупции выступавшие на пикете назвали продажу государственного почтового банка «Связь-Банк» в частные руки «сомнительных иностранных бизнесменов», в результате чего в некоторых районах страны из-за махинаций с деньгами пенсионеров задерживаются выплаты пенсий и почтовых переводов, передает Regions.Ru. После скандирования лозунгов «Рейман, верни наши деньги!» и «Министр-олигарх, держи себя в руках!» перед митингующими выступили организаторы мероприятия — руководители ...
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

11. Хроника наездов на "Мост"

Что касается таможен прямого подчинения, то здесь победителями в конкурсе объявлены банки МФК, Сбербанк России, МОСТ-банк, МДМ-банк, Промстройбанк, Собинбанк. 20 мая 1998 года Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (Связь-банк, Москва) выступил за проведение открытого конкурса на право участия в проекте создания Федерального почтового банка (ФПБ) под жестким контролем правительства РФ. Такое заявление содержалось в письме председателя правления Связь-банка Маргариты ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

12. "Пинкертон" идет по следу

Справка 010897 Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк".
Его полный почтовый адрес: 40-44 Church Street, Reigate, Surrey. Копия в Google

13. Текст обвинительного заключения

Авизо печатались на машинке "Роботрон", на переводных бланках, т.к. в нашем банке отсутствовали бланки почтовых авизо.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

14. Офшорные яхты и самолеты.

Пресс-секретарь Wells Fargo заявила, что банк находится в процессе выхода из бизнеса, в котором он выступает в качестве доверительного лица для иностранных владельцев некоммерческих самолетов.
... острова Мэн, похоже, не соответствуют критериям, изложенным в положениях ЕС об освобождении от уплаты НДС. Например, согласно правилам ЕС, компании должны вести реальную операционную деятельность, а не представлять собой компании-«почтовые ящики ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

15. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Непосредственную угрозу представляет собой история с использованием Клинтон частного почтового сервера для служебной переписки.
... Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых Управление требовало информацию ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

16. "Family bank" = "Mafia bank".

... денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4. Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге. Активы банка на 1 февраля 2009 года составляли 1,37 миллиарда рублей ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

17. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом. Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что Ольга Сорокина с 2016 года проживает в США. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

18. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

ред.) был введен в июле 2016 года, тогда сотрудники банка и начали предлагать его клиентам. Перед заключением договора клиентам якобы разъяснялись риски инвестиций. После того как клиент соглашался на предложение, на его почтовый ящик отправлялось письмо о регистрации.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

19. МТС запеленговали в Крыму.

В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом, поспешили свернуть свой бизнес в Крыму.
По словам представителей управляющего домом товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Радуга», единственный российский оператор в Крыму арендует у них только почтовый ящик, корреспонденцию забирают сотрудники МТС. В распоряжение The Insider попало ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

20. Под колпаком.

... с конца прошлого года многократно возрос объем приходящего спама на мой персональный почтовый ящик (а ведь я еще и e-mail им сообщил). Начали регулярно звонить представители контор, изучающих потребительские предпочтения москвичей (а сколько у вас в семье мобильных телефонов? а как у вас в семье с компьютерным оснащением?). Кто же "сливает" данные? Я заподозрил: неужели дочерняя структура крупнейшего банка мира "сливает" мои домашние реквизиты (а возможно, и другие данные) третьим организациям ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google