Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... год в размере 422,4 миллиарда рублей, или 56% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 211,2 миллиарда рублей из этой суммы поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ничего сверхъестественного в этом нет — в прошлом году у банка были аналогичные отчисления, но пиарщики Сбербанка подают эту информацию как чудо света. Вероятно, Герман Греф и топ-менеджмент «Сбера» стали забывать, что Сбербанк — крупнейший банк России, и причина тому одна: он государственный ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

102. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... ru Ксения Дементьева Анатолий Мотылев (в центре) Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне ...
... отмечает руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.— Получив содействие английского суда, российские кредиторы теперь могут рассчитывать на применение к должнику высоких стандартов добросовестности ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

103. Драка, слежка, суицид.

Такие действия не соответствуют нашим стандартам», — заявил Урс Ронер на специально созванной пресс-конференции. Пьер-Оливье Буэ Цитата: «Репутация нашего банка пострадала. Я хочу извиниться от имени Credit Suisse перед нашими замечательными сотрудниками, нашими акционерами и перед Икбалом Ханом и его семьей», — Урс Ронер, глава совета директоров Credit Suisse. Исключение или правило Слежка за банкирами — распространенная практика среди финансовых организаций, рассказывают собеседники Bloomberg.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

104. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»».
— Врезка К.ру Особый интерес правоохранительных органов к сделкам по слияниям и поглощениям, которые фигурируют в делах Абызова и Петрова, объясняется тем, что сейчас не существует единых стандартов оценки активов перед их реализацией, сказал РБК ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

105. Обогатительные технологии "Делойта".

... Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные ...
В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

106. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... легально действующие организации получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм-однодневок, на которые были оформлены кредиты. При этом они не имели перед «Электроникой» никаких обязательств. А банк не имел никаких правовых оснований для ...
Уже упомянутое ЗАО «ЭКО­ФИ­НАНС», контролируемое Влади­ми­ром Романовым, единственный акционер еще одного предприятия — ЗАО «Профессиональные стандарты» (уставной фонд — 300 000 000 руб.).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

107. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Браудера тогда взяли на работу на должность руководителя финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками ...
... возложил на сотрудников банка HSBC, его положение может оказаться весьма шатким. И кто знает, может быть в ближайшие годы Браудер наконец залетит погостить в пятый московский следственный изолятор, сертифицированный по всем стандартам совета Европы ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

108. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Кому нужны данные HSBC Представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка. А на запрос ICIJ ответил, что «культура комплайнс-контроля и стандарты due diligence» в швейцарском банке группы в прошлом «были значительно ниже, чем сейчас». «Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

109. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Вот только небольшое перечисление конкурсов, которые, с легкой руки Николая Ткаченко, выиграла КПМГ: на проведение аудита ОАО «Газпром газэнергосеть» по международным стандартам финансовой отчетности; на оказание консультационных услуг по анализу ...
Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

110. Санкции: без суда и следствия.

При этом только с начала 2014 года агентство «заработало» около $1,2 млрд за счет взыскания штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas). В прошлом году собранные OFAC штрафы составили $137 млн – это также превышает его бюджет, который в последние годы почти не менялся. Команда OFAC «работает до изнеможения», говорил замглавы Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн на слушаниях в сенате в 2013 году.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

111. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Напомним, финансовые махинации Олега Смирнова — младшего сына первого президента Приднестровья Игоря Смирнова (лишился власти в конце прошлого года, проиграв выборы Евгению Шевчуку) расследуются старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым с октября 2011 года в рамках уголовного дела N201/713138-11. Смирнов-младший, а также его пособник — бывший зампред Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Олег Бризицкий (оба в розыске ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

112. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... директора барнаульской группы компаний «Стандарт» Эдуарда Джамгаряна. Якобашвили в беседе с Forbes рассказал, что Хорохордин однажды звонил ему, но в конце 2010 года и по другому поводу: просил оказать финансовую поддержу благотворительному фонду при ...
Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

113. Последний актив Березовского.

Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной швейцарской фирмой Andava Holding.
Информацию о выходе Березовского из владения "Трансаэро" предпочли скрыть Надо заметить, российские стандарты не требуют от компаний раскрывать всю цепочку конечных владельцев.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

114. В ЦБ проник могильщик банков.

... небанковских коммерческих проектов, в которых он выступает учредителем, что, вообще-то не очень сочетается с работой в системе Банка России. Все это свидетельствует и о деградации системы надзора и внутрикорпоративных стандартов Центробанка в целом ...
При ослабленном контроле растут объемы теневых операций и формируются более устойчивые связи между полукриминальными финансовыми институтами и надзорными органами.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

115. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Не понравились аудиторам и «двойные стандарты» в кредитной политике Банка Москвы. Он мягко общается с выборочными клиентами, говорит Бесхмельницын, и выдал 40 аффилированным с ним компаниям 13 млрд руб. не по рыночным условиям. В числе таких компаний аудитор назвал ряд инвестиционных и финансовых корпораций, компаний в области лесной промышленности, в том числе «Инвестлеспром» (в феврале 2009 г. Банк Москвы сообщил, что он крупный кредитор холдинга «Инвестлеспром», сейчас у банка 20% его акций ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

116. "Системная" уголовщина.

... операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система». "Действуй… втихаря" Когда вникаешь в детали финансирования АФК «Система» рейдерской атаки на СМАРТС, портится настроение и аппетит, потому что история наводит на печальные выводы. Что бы ни говорили с высоких трибун, но в России, по-прежнему, даже самые крупные корпорации (акции которых торгуются на мировых рынках), использующие, на первый взгляд, в повседневной работе высокие западные стандарты, на самом деле, ради быстрой ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

117. Заммэра вымогал помещение под бутик для дочери.

... за счет каких ресурсов будет пополняться «земельный банк». Как сообщали чиновники, новая компания будет выкупать участки у девелоперов, которые не могут реализовать свои обязательства по инвестиционным контрактам в связи с финансовым кризисом ...
Власти могут счесть эти причины обоснованными и продлить инвестконтракт, а могут и расторгнуть его. И, как отмечают девелоперы, единых стандартов при принятии таких решений не существует — каждый случай индивидуален.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

118. Летучий лапландец.

Работы начались в 2008 году и за два года, несмотря на финансовый кризис, здания, раньше принадлежавшие финскому банку, превратились в комплекс с рестораном, СПА-салоном, гостиницей на 100 номеров и аудиториями для конференций.
Там я жил до 18 лет. Потом уехал на учёбу в Лондон, где получил бизнес-образование по международным стандартам — диплом магистра экономических наук.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

119. Казахский махинатор Аблязов.

Согласно инвестиционному меморандуму 4-го выпуска именных купонных субординированных облигаций АО "Банк Туран-Алем", он контролировал 20,6% акций. СМИ говорили, что банк потерял своего основателя. Потерял основателя, однако приобрел кормчего. Уже тогда банк был серьезной финансовой структурой. Активы банка, рассчитанные по международным стандартам, на 1 ноября 2004 года составляли около 4 млрд. долларов (шестое место среди частных банков СНГ). Было за что бороться… С появлением Аблязова в банке ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

120. Частный интерес госбанка.

Ответ Грефа миноритарию Оригинал этого материала © Радио "Свобода", 25.03.2009 Частный интерес госбанка Юрий Васильев Миноритарный акционер Сбербанка Алексей Навальный получил письмо от главы банка, Германа Грефа.
Список прочих инвесторов "Сколково" более чем внушителен: от Михаила Куснировича до Алексея Мордашова, от "Русского стандарта" до ТНК-BP.
Дата: 27.03.2009 Копия в Google