Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4777
,
имущества - 6607
,
легализация - 1110
,
отмывание - 2201
,
средств - 12853
.
Результаты с 101 по 120 из 6735.
Результаты поиска:
- 101. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова
-
Изготовление фальшивого реестра и последующая легализация хищения имущества стало возможным лишь благодаря незаконному судебному акту, вынесенному в интересах рейдеров судьей Арбитражного суда Московской области С.Ф. Белодед.
Дата: 21.07.2008
Копия в Google
- 102. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.
-
Минус 7 старых обвиняемых История одного из самых первых резонансных петербургских рейдерских захватов — захвата имущества ООО «У Казанского» (ресторан на Невском проспекте) — теперь видится следствию совсем не так, как раньше.
Владимир Густов — в прошлом кадровый офицер КГБ СССР, а потом и ФСБ России, с 1994 года — генеральный директор и создатель компании «Бэтмэн», которая специализируется на продаже технических средств, предназначенных в том числе для негласного ...
Дата: 22.11.2012
Копия в Google
- 103. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.
-
... на 7 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд также постановил наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на правах частной собственности ЗАО «Манас Банк»: — денежные средства в сумме 109 млн ...
Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок Сын сверженного президента Киргизии и экс-владелец "Манас Банка" Белоконь заочно получили по 20 лет колонии за ОПС, коррупцию и отмывание Оригинал этого материала © vesti.kg, 16.05.2017, Максим Бакиев ...
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
- 104. Залечь на дно в Эмиратах.
-
Кроме того, прокуратура считает необходимым конфисковать 4,5 млрд драмов, которые представляют собой доход от использования имущества незаконного происхождения, остаток средств, образовавшихся от продажи этого имущества, а также не обоснованные законными доходами суммы, которые были перечислены добросовестным третьим лицам. Для конфискации вышеупомянутого имущества Генпрокуратура в мае 2022 года обратилась в суд. Дело сперва рассматривалось в ереванском суде общей юрисдикции, но потом было ...
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
- 105. Анатолий Тихонов отсидел свое в СИЗО.
-
Анатолий Тихонов отсидел свое в СИЗО Экс-замминистра энергетики за хищения на сотни миллионов получил 5-летний срок и вышел на свободу — со штрафом в 501 млн руб., без имущества и орденов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.03.2024, Экс-замглавы ...
«Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», — сказал глава МВД. Источники РБК называли Тихонова ближайшим ...
Дата: 27.03.2024
Копия в Google
- 106. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.
-
Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и ...
Денис и Елена Акимовы, а также Марианна Чайкина не ответили на вопросы о происхождении средств.
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
- 107. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.
-
«В результате реализации этих договоров Абызов, Степанов, Русаков и их соучастники безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу принадлежащие «Сибэко» и РЭС денежные средства на общую сумму 4 млрд рублей», — говорилось в материалах дела.
Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого Экс-министра по вопросам открытого правительства закрыли за хищение 4 млрд руб., его имущество конфисковано Оригинал этого материала © BFM.ru, 22.12.2023, Отправив экс-министра Абызова в колонию на 12 лет, суд ...
Дата: 22.12.2023
Копия в Google
- 108. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.
-
... в Казахстан вернули драгоценности на $230 млн": Драгоценности вернули из дальнего зарубежья в ходе расследования в отношении Сатыбалды (Сатыбалдыулы) и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем ...
«Только в декабре т.г. в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств К.Сатыбалдыулы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге. Указанные средства направлены в республиканский бюджет в ...
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
- 109. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.
-
Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества превысила 68 млн рублей, следует из сообщения подмосковной прокуратуры. Помимо Постриганя на скамье подсудимых были еще три фигуранта: гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин, юрист Вадим Ермошкин и эксперт Андрей Бекетов. Их обвинили в участии в ОПС, легализации денежных средств, присвоении имущества, растрате и мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 21.11.2023
Копия в Google
- 110. Алексей Сафонов усидел на золотом унитазе.
-
... в доход государства имущества экс-главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Напомним, в июле 2021 года следственные органы возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) в отношении организованной группы под руководством начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. По данным следствия, на протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное ...
Дата: 13.07.2023
Копия в Google
- 111. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.
-
Вячеславу Югаю дали больше запрошенного Экс-гендиректора "Газпром трансгаз НН" приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 200 млн руб. с конфискацией имущества за взятки Оригинал этого материала © ТАСС, 22.06.2023, Экс-главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" приговорили к 13 годам колонии, Фото: newsnn.ru Вячеслав Югай (справа) Нижегородский районный суд приговорил бывшего генерального директора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая, обвиняемого во взяточничестве и превышении ...
Дата: 23.06.2023
Копия в Google
- 112. Сергей Меликов затаил добро.
-
Не меньше вопросов к имуществу четы в Балашихе.
Дата: 12.05.2023
Копия в Google
- 113. Взятку украл, Ольгу Миримскую сдал, получил 3 года.
-
... что он за гонорар в 550 тысяч долларов поможет добиться вынесения в ее пользу решения о разделе совместно нажитого имущества с ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Однако дело было проиграно (каждая из сторон претендовала на особняк на Николиной Горе с земелей, но суд разделил имущество в равных долях), и Кибальчич с Серяковой придумали историю о том, что средства пошли на взятку судьям районного суда (сам Кибальчич утверждает, что изначально на эту цель взял деньги ...
Дата: 17.03.2023
Копия в Google
- 114. Пироман Анвар Пириев.
-
... по обвинению в вымогательстве и уничтожении имущества. По данным следствия, он организовал поджоги нескольких заведений сети «Академия кофе», автомобилей ее основателей, а также дачи и бани других участников кофейного рынка региона. ksonline.ru, 30.09.2021, "Экс-совладельцу известной сети кофеен вынесен приговор в Новосибирске": По версии следствия, Пириев требовал у одного из бывших топ-менеджеров сети корпоративный сервер с деловой информацией и денежную сумму более 20 млн руб., которые тот ...
Дата: 06.09.2022
Копия в Google
- 115. Ольге Миримской удвоили взятку.
-
Ольге Миримской удвоили взятку Банкиршу обвинили в попытке за $500 тыс. "решить вопрос" в суде по разделу имущества с бывшим мужем Голубовичем Оригинал этого материала © РИА "Новости", 26.07.2022, Фото: Вести.ру Ольга Миримская Сотрудники управления "М" ФСБ проверяют заявление защиты председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской, сообщившей об обмане бывшим в розыске уроженцем Украины, выдававшим себя за высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры, рассказал РИА Новости ее адвокат ...
Дата: 27.07.2022
Копия в Google
- 116. Ольге Крючковой за арендную аферу дали 9 с половиной лет.
-
Ольге Крючковой за арендную аферу дали 9 с половиной лет Экс-глава управления имущества Липецкой области за взятку от бизнесмена в 5 млн руб. также оштрафована на 50 млн руб. Оригинал этого материала © lipetsknews.ru, 13.07.2022, Суд огласил приговоры экс-начальнице липецкого УИЗО Ольге Крючковой и её подельникам, Фото: УИЗО Липецкой обл. Владислав Деревяшкин Ольга Крючкова Советский районный суд Липецка огласил приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и ...
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
- 117. Развод Аллы Ракшиной по-английски.
-
Одной из причин стало заявление Ракшиной, в котором она ссылалась на последствия «специальной операции»* России на Украине, которая ограничила ее доступ к денежным средствам в России.
Развод Аллы Ракшиной по-английски Совладелица торговой сети "Мария-Ра" отбивается от мужа-домохозяина в Лондоне по делу о разделе имущества на ?300 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.04.2022, Как совладелица сети "Мария-Ра" и экс-участница ...
Дата: 20.04.2022
Копия в Google
- 118. Владиславу Сухорученко припомнили мировое соглашение.
-
Владиславу Сухорученко припомнили мировое соглашение Экс-министра имущества Приангарья взяли за незаконную передачу застройщику 82 га в Иркутске с ущербом бюджету в 94 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.03.2022, Чиновнику припомнили мировое соглашение, Фото: irkobl.ru, irk.ru Константин Воронов, Влад Никифоров Владислав Сухорученко В Иркутске задержан бывший министр имущественных отношений регионального правительства Владислав Сухорученко.
Дата: 11.03.2022
Копия в Google
- 119. Дело "Некрополя" пополнили 9 миллионами.
-
"По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Коммерсант.Ру, 09.03.2022, "Арестовано имущество экс-мэра Владивостока Гуменюка, обвиняемого во взяточничестве": В прокуратуре региона уточнили, что арест наложен на квартиру, два нежилых помещения и два транспортных средства обвиняемого.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 120. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.
-
И теперь от оборота этих средств на фондовом рынке он получает деньги. Странное дело, согласно обеим декларациям, у состоятельного Алексея Логвиненко формально нет никакого имущества: ни машины, ни квартиры, ни дома.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google